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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-05-10
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关于参加投资者集体接待日的公告 |
上交所公告 |
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(601908)“京运通”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-10/601908_20180510_2.pdf
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2018-04-26
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.20
加权平均净资产收益率(%) 6.09
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2018-04-26
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第四届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京京运通科技股份有限公司第四届董事会第二次会议于2018年4月24日召开,会议审议通过《关于北京京运通科技股份有限公司2017年度利润分配预案的议案》、《关于<北京京运通科技股份有限公司2017年年度报告>及其摘要的议案》、《关于<北京京运通科技股份有限公司2018年第一季度报告>的议案》等事项。
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公告全文参考链接：
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2018-04-26
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.078
加权平均净资产收益率(%) 2.35
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2018-04-26
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第四届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601908)“京运通”公布
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2018-04-26
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关于回购注销未达到解锁条件的限制性股票的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601908)“京运通”公布
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2018-04-26
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关于预计为子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(601908)“京运通”公布
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2018-04-26
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关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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(601908)“京运通”公布
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2018-04-26
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关于修改公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(601908)“京运通”公布
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2018-04-26
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募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(601908)“京运通”公布
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2018-04-19
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关于完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(601908)“京运通”公布
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2018-04-11
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2018年第一季度新能源电站经营数据公告 |
上交所公告 |
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(601908)“京运通”公布
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2018-04-11
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2018年第一季度新能源电站经营数据公告 |
上交所公告 |
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(601908)“京运通”公布
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2018-04-11
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2018年第一季度新能源电站经营数据公告 |
上交所公告 |
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(601908)“京运通”公布
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-26 |
拟披露季报 |
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2018-03-29
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京京运通科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年3月28日召开,会议审议通过《关于公司独立董事津贴的议案》、《关于修改<北京京运通科技股份有限公司章程>的议案》、关于选举董事的议案等事项。
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2018-03-29
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第四届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京京运通科技股份有限公司第四届董事会第一次会议于2018年3月28日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于继续聘任冯焕培先生为公司总经理的议案》、《关于公司第四届董事会各专门委员会组成人选的议案》等事项。
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2018-03-29
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关于聘任副总经理的公告 |
上交所公告 |
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(601908)“京运通”公布
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2018-03-29
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关于聘任总经理的公告 |
上交所公告 |
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(601908)“京运通”公布
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2018-03-29
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关于选举董事长的公告 |
上交所公告 |
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(601908)“京运通”公布
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2018-03-29
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第四届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601908)“京运通”公布
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2018-03-13
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关于修改公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(601908)“京运通”公布
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2018-03-13
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关于修改股东大会议事规则的公告 |
上交所公告 |
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(601908)“京运通”公布
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2018-03-13
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关于监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(601908)“京运通”公布
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公告全文参考链接：
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2018-03-13
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关于副总经理辞去职务的公告 |
上交所公告 |
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(601908)“京运通”公布
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2018-03-13
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关于董事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(601908)“京运通”公布
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2018-03-13
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关于修改董事会议事规则的公告 |
上交所公告 |
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(601908)“京运通”公布
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公告全文参考链接：
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2018-03-13
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-03-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司独立董事津贴的议案》
2 《关于修改<北京京运通科技股份有限公司章程>的议案》
3 《关于修改<北京京运通科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
4 《关于修改<北京京运通科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
5 《关于北京京运通科技股份有限公司2016年度、2017年度注册资本变更确认的议案》
6 《关于制定<北京京运通科技股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》
7.00 《关于选举董事的议案》
7.01 选举冯焕培先生为第四届董事会董事
7.02 选举朱仁德先生为第四届董事会董事
7.03 选举冯震坤先生为第四届董事会董事
7.04 选举关树军先生为第四届董事会董事
7.05 选举李人洁女士为第四届董事会董事
7.06 选举张国铭先生为第四届董事会董事
8.00 《关于选举独立董事的议案》
8.01 选举张韶华先生为第四届董事会独立董事
8.02 选举郑利民先生为第四届董事会独立董事
8.03 选举王彦超先生为第四届董事会独立董事
9.00 《关于选举监事的议案》
9.01 选举苏铁军先生为第四届监事会监事
9.02 选举李红女士为第四届监事会监事 |
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2018-03-13
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-03-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司独立董事津贴的议案》
2 《关于修改<北京京运通科技股份有限公司章程>的议案》
3 《关于修改<北京京运通科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
4 《关于修改<北京京运通科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
5 《关于北京京运通科技股份有限公司2016年度、2017年度注册资本变更确认的议案》
6 《关于制定<北京京运通科技股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》
7.00 《关于选举董事的议案》
7.01 选举冯焕培先生为第四届董事会董事
7.02 选举朱仁德先生为第四届董事会董事
7.03 选举冯震坤先生为第四届董事会董事
7.04 选举关树军先生为第四届董事会董事
7.05 选举李人洁女士为第四届董事会董事
7.06 选举张国铭先生为第四届董事会董事
8.00 《关于选举独立董事的议案》
8.01 选举张韶华先生为第四届董事会独立董事
8.02 选举郑利民先生为第四届董事会独立董事
8.03 选举王彦超先生为第四届董事会独立董事
9.00 《关于选举监事的议案》
9.01 选举苏铁军先生为第四届监事会监事
9.02 选举李红女士为第四届监事会监事
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2018-03-13
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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北京京运通科技股份有限公司董事会决定于2018年3月28日14点00分召开2018年第二次临时股东大会,审议《关于修改<北京京运通科技股份有限公司章程>的议案》、《关于北京京运通科技股份有限公司2016年度、2017年度注册资本变更确认的议案》、《关于选举董事的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年3月28日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年3月28日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-13/601908_20180313_12.pdf
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2018-03-13
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关于职工代表监事换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(601908)“京运通”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-13/601908_20180313_11.pdf
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2018-03-13
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第三届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601908)“京运通”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-13/601908_20180313_10.pdf
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2018-03-13
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第三届董事会第三十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京京运通科技股份有限公司第三届董事会第三十四次会议于2018年3月12日召开,会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于修改<北京京运通科技股份有限公司章程>的议案》、《关于北京京运通科技股份有限公司2016年度、2017年度注册资本变更确认的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-13/601908_20180313_2.pdf
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2018-03-08
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第三届董事会第三十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京京运通科技股份有限公司第三届董事会第三十三次会议于2018年3月7日召开,会议审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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