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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-08-30
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第三届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏凤凰出版传媒股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2018年8月29日召开，会议审议通过关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案、关于2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-30/601928_20180830_3.pdf
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2018-08-30
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关于2018年半年度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
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(601928)“凤凰传媒”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-30/601928_20180830_6.pdf
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2018-08-22
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第三届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏凤凰出版传媒股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2018年8月21日召开，会议审议通过关于选举公司第三届董事会董事长的议案、关于公司第三届董事会战略委员会人员组成的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-22/601928_20180822_1.pdf
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2018-08-22
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关于调整公司董事会战略委员会人员组成的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601928)“凤凰传媒”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-22/601928_20180822_3.pdf
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2018-08-22
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关于选举梁勇先生为公司董事长的公告 |
上交所公告 |
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(601928)“凤凰传媒”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-22/601928_20180822_2.pdf
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2018-08-21
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏凤凰出版传媒股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年8月20日召开，会议审议通过关于选举公司董事的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-21/601928_20180821_1.pdf
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2018-08-18
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关于董事长辞职的公告 |
上交所公告 |
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(601928)“凤凰传媒”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-18/601928_20180818_1.pdf
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2018-08-15
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关于职工代表监事辞职并补选职工代表的公告 |
上交所公告 |
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(601928)“凤凰传媒”
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-08-04
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第三届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏凤凰出版传媒股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2018年8月3日召开，会议审议通过关于提名公司董事候选人的议案、关于召开2018年第一次临时股东大会的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-08-04
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会决定于2018年8月20日9点30分召开2018年第一次临时股东大会，审议关于选举公司董事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年8月20日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年8月20日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-04/601928_20180804_3.pdf
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2018-08-04
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关于提名董事候选人的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(601928)“凤凰传媒”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-08-04
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-08-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于选举公司董事的议案
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2018-08-04
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-08-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于选举公司董事的议案 |
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2018-07-18
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关于收到土地使用权收回补偿款的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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(601928)“凤凰传媒”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-30 |
拟披露中报 |
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2018-06-23
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第三届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏凤凰出版传媒股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2018年6月22日召开,会议审议通过关于公司第三届董事会专门委员会人员组成的议案、关于为中国银行对江苏凤凰教育出版社有限公司的3100万美元授信提供担保的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-23
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关于为中国银行对凤凰教育社3100万美元授信提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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| (601928)“凤凰传媒”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-23/601928_20180623_1.pdf |
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2018-06-15
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2017年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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江苏凤凰出版传媒股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.15元(含税)。
股权登记日：2018/6/21
除息日：2018/6/22
现金红利发放日：2018/6/22
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-29
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关于全资子公司凤凰数媒收到裁决书的公告 |
上交所公告 |
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| (601928)“凤凰传媒”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-29/601928_20180529_1.pdf |
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2018-05-23
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏凤凰出版传媒股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月22日召开,会议审议通过关于《公司2017年度报告及其摘要》的议案、关于续聘公司2018年度审计机构的议案、关于公司2017年度利润分配的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-28
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《公司2017年度董事会工作报告》的议案
2 关于《公司2017年度监事会工作报告》的议案
3 关于公司2017年年度报告及其摘要的议案
4 关于《公司2017年度财务决算报告》的议案
5 关于《公司2018年度财务预算报告》的议案
6 关于公司2017年度利润分配的议案
7 关于公司《未来三年(2018年-2020年)股东回报规划》的议案
8 关于终止实施电子商务平台建设项目并将项目节余募集资金永久补充流动资金的议案
9 关于公司2017年度日常性关联交易执行情况与
11 关于续聘公司2018年度审计机构的议案
12 关于修订《公司章程》的议案
13 关于调整独立董事津贴的议案
14.00 关于选举独立董事的议案
14.01 选举陈志斌先生为公司第三届董事会独立董事
14.02 选举丁韶华先生为公司第三届董事会独立董事
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2018-04-28
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.4581
加权平均净资产收益率(%) 9.69
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/601928_2017_n.pdf
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2018-04-28
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第三届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏凤凰出版传媒股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2018年4月27日召开,会议审议通过关于公司2017年年度报告及其摘要的议案、关于公司2017年度利润分配议案、关于2018年第一季度报告的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/601928_20180428_12.pdf
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2018-04-28
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关于终止实施电子商务平台建设项目并将项目节余募集资金永久补充流动资金的公告 |
上交所公告 |
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(601928)“凤凰传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/601928_20180428_19.pdf
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2018-04-28
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关于2017年度日常性关联交易执行情况与2018年度日常性关联交易预计情况的公告 |
上交所公告 |
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(601928)“凤凰传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-28
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关于调整独立董事薪酬的公告 |
上交所公告 |
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(601928)“凤凰传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-28
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关于2018年第一季度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
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(601928)“凤凰传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/601928_20180428_33.pdf
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2018-04-28
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关于终止投资建设凤凰(上海)数据中心项目的公告 |
上交所公告 |
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(601928)“凤凰传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/601928_20180428_35.pdf
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2018-04-28
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《公司2017年度董事会工作报告》的议案
2 关于《公司2017年度监事会工作报告》的议案
3 关于公司2017年年度报告及其摘要的议案
4 关于《公司2017年度财务决算报告》的议案
5 关于《公司2018年度财务预算报告》的议案
6 关于公司2017年度利润分配的议案
7 关于公司《未来三年(2018年-2020年)股东回报规划》的议案
8 关于终止实施电子商务平台建设项目并将项目节余募集资金永久补充流动资金的议案
9 关于公司2017年度日常性关联交易执行情况与
11 关于续聘公司2018年度审计机构的议案
12 关于修订《公司章程》的议案
13 关于调整独立董事津贴的议案
14.00 关于选举独立董事的议案
14.01 选举陈志斌先生为公司第三届董事会独立董事
14.02 选举丁韶华先生为公司第三届董事会独立董事 |
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2018-04-28
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会决定于2018年5月22日9点30分召开2017年年度股东大会,审议关于公司2017年年度报告及其摘要的议案、关于公司2017年度利润分配的议案、关于续聘公司2018年度审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月22日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月22日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/601928_20180428_34.pdf
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