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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-12-05
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关于控股股东和实际控制人变更的补充说明公告 |
上交所公告，其它 |
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(601933)“永辉超市”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-12-05
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第三届监事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601933)“永辉超市”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-05/601933_20181205_9.pdf
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2018-12-05
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对外投资公告 |
上交所公告 |
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(601933)“永辉超市”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-05/601933_20181205_6.pdf
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2018-12-05
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关于公司股东解除一致行动协议暨控股股东和实际控制人变更的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601933)“永辉超市”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-05/601933_20181205_1.pdf
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2018-12-05
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第三届董事会第四十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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永辉超市股份有限公司第三届董事会第四十七次会议于2018年12月4日召开，会议审议通过关于修改《公司章程》部分条款的议案、关于转让子公司永辉云创股权的议案、关于签订关联交易框架协议的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-05/601933_20181205_7.pdf
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2018-12-05
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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永辉超市股份有限公司董事会决定于2018年12月20日13点30分召开2018年第二次临时股东大会，审议关于转让子公司永辉云创股权的议案、关于签订关联交易框架协议的议案、关于公司对外投资万达的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年12月20日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年12月20日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-05/601933_20181205_10.pdf
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2018-12-05
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-12-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司第三届董事会工作报告的议案
2 关于公司第三届监事会工作报告的议案
3 关于公司独立董事年度津贴的议案
4 关于豁免公司股东承诺事项的议案
5 关于转让子公司永辉云创股权的议案
6 关于签订关联交易框架协议的议案
7 关于公司对外投资万达的议案
8 关于修改《公司章程》部分条款的议案
9.00 关于选举公司第四届（非独立）董事的议案
9.01 张轩松
9.02 张轩宁
9.03 班哲明．凯瑟克（Benjamin William Keswick）
9.04 麦殷（Ian Mcleod）
9.05 廖建文
9.06 李国
10.00 关于选举公司第四届独立董事的议案
10.01 许萍
10.02 方青
10.03 刘晓鹏
11.00 关于选举监事的议案
11.01 林振铭
11.02 朱文隽
11.03 熊厚富 |
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2018-12-05
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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(601933)“永辉超市”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-05/601933_20181205_2.pdf
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2018-12-05
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关于《永辉超市股份有限公司与永辉云创科技有限公司关联交易框架协议》的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(601933)“永辉超市”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-11-27
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第三届董事会第四十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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永辉超市股份有限公司第三届董事会第四十六次会议于2018年11月26日召开，会议审议通过关于子公司永辉投资有限公司增资的议案、关于子公司转让其持有的部分参股企业股份的议案、关于闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-11-27
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补充更正公告 |
上交所公告，财务指标,投资项目 |
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(601933)“永辉超市”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-11-27
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关于子公司永辉投资有限公司增资的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601933)“永辉超市”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-11-20
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第三届董事会第四十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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永辉超市股份有限公司第三届董事会第四十五次会议于2018年11月19日召开，会议审议通过关于任命公司高级管理人员的议案、关于子公司富平云商与Advantage Sales合资的议案。
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公告全文参考链接:
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2018-11-20
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关于子公司成立合资公司的公告 |
上交所公告 |
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(601933)“永辉超市”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-11-20
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关于提前归还部分募集资金的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601933)“永辉超市”公布
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公告全文参考链接:
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2018-10-31
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.11
加权平均净资产收益率(%) 5.41
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2018-10-25
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公司与关联方共同投资的公告 |
上交所公告 |
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(601933)“永辉超市”公布
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2018-10-25
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第三届董事会第四十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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永辉超市股份有限公司第三届董事会第四十三次会议于2018年10月24日召开，会议审议通过关于永辉超市股份有限公司与关联方共同投资的议案、关于向激励对象授予限制性股票的议案。
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2018-10-25
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股权激励权益授予公告 |
上交所公告，其它 |
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(601933)“永辉超市”公布
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公告全文参考链接:
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2018-10-25
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第三届监事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601933)“永辉超市”公布
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公告全文参考链接:
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2018-10-20
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关于2018年限制性股票激励计划股份回购开始及结果公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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(601933)“永辉超市”公布
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2018-10-17
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关于提前归还部分募集资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601933)“永辉超市”公布
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公告全文参考链接:
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2018-10-12
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关于2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 |
上交所公告，其它 |
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(601933)“永辉超市”公布
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公告全文参考链接:
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2018-10-11
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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永辉超市股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年10月10日召开，会议审议通过关于公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》及《2018年限制性股权激励计划(草案)摘要》议案、关于回购公司股份的议案、关于提请股东大会授权董事会办理回购公司股份以及公司股权激励相关事宜的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-11/601933_20181011_1.pdf
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2018-10-09
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监事会关于公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明 |
上交所公告，其它 |
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(601933)“永辉超市”
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-09/601933_20181009_1.pdf
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2018-09-29
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第三届董事会第四十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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永辉超市股份有限公司第三届董事会第四十二次会议于2018年9月28日召开，会议审议通过关于子公司富平永辉资产收购骐进生态的议案、关于永辉超市收购子公司富平永辉在售股权的议案、关于骐进生态增资子公司富平永辉的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-29/601933_20180929_1.pdf
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2018-09-29
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第三届董事会第四十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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永辉超市股份有限公司第三届董事会第四十二次会议于2018年9月28日召开，会议审议通过关于子公司富平永辉资产收购骐进生态的议案、关于永辉超市收购子公司富平永辉在售股权的议案、关于骐进生态增资子公司富平永辉的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-29/601933_20180929_1.pdf
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-31 |
拟披露季报 |
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