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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-06-30
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2017年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国建设银行股份有限公司2017年度股东大会于2018年6月29日召开，会议审议通过关于本行2017年度利润分配方案的议案、关于本行2017年度财务决算方案的议案、关于聘用2018年度外部审计师的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-30/601939_20180630_1.pdf
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2018-06-29
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董事会2018年第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国建设银行股份有限公司董事会2018年第四次会议于2018年6月28日召开，会议审议通过关于提高董事会对行长信贷资产证券化授权金额的议案、关于王祖继先生连任本行行长的议案、关于王祖继先生连任本行副董事长的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-29/601939_20180629_1.pdf
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-29 |
拟披露中报 |
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2018-05-18
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关于职工代表监事任职变动的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(601939)“建设银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-18/601939_20180518_1.pdf
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2018-05-18
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关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告 |
上交所公告 |
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(601939)“建设银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-17/601939_20180517_1.pdf
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2018-05-17
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关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告 |
上交所公告 |
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(601939)“建设银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-17/601939_20180517_1.pdf
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2018-05-15
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于本行2017年度董事会报告的议案
2 关于本行2017年度监事会报告的议案
3 关于本行2017年度财务决算方案的议案
4 关于本行2017年度利润分配方案的议案
5 关于本行2018年度固定资产投资预算的议案
6 关于本行2016年度董事薪酬分配清算方案的议案
7 关于本行2016年度监事薪酬分配清算方案的议案
8 关于选举王祖继先生连任本行执行董事的议案
9 关于选举庞秀生先生连任本行执行董事的议案
10 关于选举章更生先生连任本行执行董事的议案
11 关于选举李军先生连任本行非执行董事的议案
12 关于选举冯婉眉女士连任本行独立董事的议案
13 关于选举卡尔?沃特先生连任本行独立董事的议案
14 关于选举钟嘉年先生担任本行独立董事的议案
15 关于选举吴建杭先生担任本行股东代表监事的议案
16 关于选举方秋月先生担任本行股东代表监事的议案
17 关于《中国建设银行2018-2020年资本规划》的议案
18 关于聘用2018年度外部审计师的议案
19 关于修改股东大会对董事会对外捐赠授权的议案 |
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2018-05-15
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于本行2017年度董事会报告的议案
2 关于本行2017年度监事会报告的议案
3 关于本行2017年度财务决算方案的议案
4 关于本行2017年度利润分配方案的议案
5 关于本行2018年度固定资产投资预算的议案
6 关于本行2016年度董事薪酬分配清算方案的议案
7 关于本行2016年度监事薪酬分配清算方案的议案
8 关于选举王祖继先生连任本行执行董事的议案
9 关于选举庞秀生先生连任本行执行董事的议案
10 关于选举章更生先生连任本行执行董事的议案
11 关于选举李军先生连任本行非执行董事的议案
12 关于选举冯婉眉女士连任本行独立董事的议案
13 关于选举卡尔?沃特先生连任本行独立董事的议案
14 关于选举钟嘉年先生担任本行独立董事的议案
15 关于选举吴建杭先生担任本行股东代表监事的议案
16 关于选举方秋月先生担任本行股东代表监事的议案
17 关于《中国建设银行2018-2020年资本规划》的议案
18 关于聘用2018年度外部审计师的议案
19 关于修改股东大会对董事会对外捐赠授权的议案
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2018-05-15
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关于召开2017年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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中国建设银行股份有限公司董事会决定于2018年6月29日14：30召开2017年度股东大会,审议关于本行2017年度利润分配方案的议案、关于本行2017年度财务决算方案的议案、关于聘用2018年度外部审计师的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年6月29日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年6月29日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-15
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于本行2017年度董事会报告的议案
2 关于本行2017年度监事会报告的议案
3 关于本行2017年度财务决算方案的议案
4 关于本行2017年度利润分配方案的议案
5 关于本行2018年度固定资产投资预算的议案
6 关于本行2016年度董事薪酬分配清算方案的议案
7 关于本行2016年度监事薪酬分配清算方案的议案
8 关于选举王祖继先生连任本行执行董事的议案
9 关于选举庞秀生先生连任本行执行董事的议案
10 关于选举章更生先生连任本行执行董事的议案
11 关于选举李军先生连任本行非执行董事的议案
12 关于选举冯婉眉女士连任本行独立董事的议案
13 关于选举卡尔·沃特先生连任本行独立董事的议案
14 关于选举钟嘉年先生担任本行独立董事的议案
15 关于选举吴建杭先生担任本行股东代表监事的议案
16 关于选举方秋月先生担任本行股东代表监事的议案
17 关于《中国建设银行2018-2020年资本规划》的议案
18 关于聘用2018年度外部审计师的议案
19 关于修改股东大会对董事会对外捐赠授权的议案 |
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2018-04-28
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监事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601939)“建设银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/601939_20180427_5.pdf
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2018-04-28
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董事会2018年第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国建设银行股份有限公司董事会2018年第三次会议于2018年4月26日召开,会议审议通过关于2018年第一季度报告的议案、关于《中国建设银行2018-2020年资本规划》的议案、关于提名钟嘉年先生担任本行独立董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/601939_20180427_4.pdf
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2018-04-28
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本和稀释每股收益(元) 0.30
年化加权平均净资产收益率(%) 17.05
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/601939_2018_1.pdf
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2018-04-27
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监事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601939)“建设银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/601939_20180427_5.pdf
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2018-04-27
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董事会2018年第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国建设银行股份有限公司董事会2018年第三次会议于2018年4月26日召开,会议审议通过关于2018年第一季度报告的议案、关于《中国建设银行2018-2020年资本规划》的议案、关于提名钟嘉年先生担任本行独立董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/601939_20180427_4.pdf
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2018-04-27
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本和稀释每股收益(元) 0.30
年化加权平均净资产收益率(%) 17.05
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/601939_2018_1.pdf
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2018-04-12
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监事长辞任公告 |
上交所公告 |
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(601939)“建设银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-27 |
拟披露季报 |
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2018-03-28
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本和稀释每股收益(元) 0.96
加权平均净资产收益率(%) 14.80
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-28/601939_2017_n.pdf
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2018-03-28
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监事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601939)“建设银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-28/601939_20180328_16.pdf
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2018-03-28
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董事会2018年第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国建设银行股份有限公司董事会2018年第二次会议于2018年3月27日召开,会议审议通过“关于2017年年度报告、年报摘要和业绩公告的议案(含董事会报告书及财务决算方案)”、关于中国建设银行股份有限公司2017年利润分配方案的议案、关于聘用2018年度外部审计师的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-28/601939_20180328_1.pdf
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2018-03-20
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关于公司章程修订获中国银监会核准的公告 |
上交所公告 |
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(601939)“建设银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-02-24
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董事会秘书任职公告 |
上交所公告 |
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(601939)“建设银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-01-20
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董事会2018年第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国建设银行股份有限公司董事会2018年第一次会议于2018年1月19日召开,会议审议通过《关于中国建设银行股份有限公司2018年度固定资产投资预算的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-10
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关于非公开发行优先股挂牌转让的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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(601939)“建设银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-10/601939_20180110_1.pdf
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2018-01-04
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关于签署募集资金专户存储监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(601939)“建设银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-04/601939_20180104_1.pdf
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-03-28 |
拟披露年报 |
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2017-12-23
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董事会秘书辞任公告 |
上交所公告 |
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(601939)“建设银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-23/601939_20171223_1.pdf
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2017-12-21
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董事会2017年第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国建设银行股份有限公司董事会会议于2017年12月20日召开,会议审议通过关于约堡分行2018年新增及到期再投资南非国债的议案、关于进一步修订中国建设银行股份有限公司章程的议案、关于聘任黄志凌先生为中国建设银行股份有限公司董事会秘书的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-11-25
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关于境内非公开发行优先股申请获中国证监会核准的公告 |
上交所公告 |
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(601939)“建设银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-25/601939_20171125_1.pdf
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2017-10-31
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关于境内非公开发行优先股申请获中国证监会发行审核委员会审核通过的公告 |
上交所公告，再融资预案,分配方案 |
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(601939)“建设银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-31/601939_20171031_1.pdf
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2017-10-28
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关于《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》回复的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601939)“建设银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-28/601939_20171028_1.pdf
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2017-10-27
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监事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601939)“建设银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-27/601939_20171027_8.pdf
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2017-10-27
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2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本和稀释每股收益(元) 0.25
年化加权平均净资产收益率(%) 15.34
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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