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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-03-21
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监事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国建设银行股份有限公司于2009年3月20日召开二届十一次监事会，会议审议通过关于《公司监事会2008年度工作总结》的议案等事项。
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2009-03-13
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公告 |
上交所公告 |
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中国建设银行股份有限公司于近日收到中国银监会的批复，其已核准胡哲一担任本行副行长的任职资格。
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2009-03-03
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对外投资获批公告 |
上交所公告 |
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根据中国建设银行股份有限公司与合肥兴泰信托有限责任公司(注册资本人民币5.04亿元，截止2008年12月31日经审计的净资产为人民币6.95亿元，下称：兴泰信托)股东合肥兴泰控股集团有限公司(下称：兴泰控股)、合肥市国有资产控股有限公司(下称：合肥国资)签署的《关于兴泰信托之增资协议》，公司通过以现金认购兴泰信托新增注册资本的方式投资入股兴泰信托，所需支付的出资额共计人民币34.09亿元，出资额超出注册资本增加数额的溢价部分按照相关规定计入兴泰信托资本公积。增资完成后，兴泰信托注册资本增至人民币15.27亿元，公司、兴泰控股和合肥国资的持股比例分别为67.00%、27.50%和5.50%，兴泰信托将更名为建信信托有限责任公司。本次投资日前已获中国银监会批准。
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2009-02-28
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公告 |
上交所公告 |
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经中国银行业监督管理委员会和中国人民银行批准，中国建设银行股份有限公司于2009年2月26日在全国银行间债券市场发行次级债券。
本次次级债券发行规模为人民币400亿元，分为两个品种：品种一为10年期固定利率品种，规模人民币120亿元，前5个计息年度票面年利率为3.2%，在第5年末附发行人赎回权，如公司不行使赎回权，则后5个计息年度票面年利率为6.2%；品种二为15年期固定利率品种，规模人民币280亿元，前10个计息年度票面年利率为4.0%，在第10年末附公司赎回权，如公司不行使赎回权，则后5个计息年度票面年利率为7.0%。
本次次级债券募集的资金已划入公司账户，将依据适用法律和监管部门的批准，补充公司的附属资本。
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2009-02-07
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-03-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 审议批准中国建设银行股份有限公司发行次级债券的议案
2. 审议批准中国建设银行股份有限公司通过公司网站向H股股东提供公司通讯的议案 |
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2009-02-07
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召开2009年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国建设银行股份有限公司董事会决定于2009年3月26日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议关于公司发行次级债券的议案等事项。
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2009-02-07
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-03-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 审议批准中国建设银行股份有限公司发行次级债券的议案
2. 审议批准中国建设银行股份有限公司通过公司网站向H股股东提供公司通讯的议案 |
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2009-02-03
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公告 |
上交所公告 |
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中国建设银行股份有限公司近日收到中国银行业监督管理委员会有关批复文件及中国人民银行《准予行政许可决定书》，同意公司在全国银行间债券市场公开发行不超过人民币400亿元的次级债券。
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2009-01-17
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国建设银行股份有限公司于2009年1月15日召开二届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司在全国银行间债券市场公开发行不超过人民币800亿元次级债券的议案，债券期限不少于10年，利率参照市场利率确定。发行期限自临时股东大会批准本次发行之日起二十四个月内。
二、通过公司网站向H股股东提供公司通讯的议案。
三、聘任胡哲一担任公司副行长，其任职资格尚需中国银行业监督管理委员会核准。
四、通过于2009年3月26日召集2009年第一次临时股东大会的议案，审议以上有关事项，会议具体事宜另行公告。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-29 |
拟披露年报 |
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2008-12-29
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董事辞任公告 |
上交所公告 |
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罗哲夫(因工作变动)已向中国建设银行股份有限公司董事会提出辞去公司董事、副行长职务的辞呈。其辞任自2008年12月26日起生效。
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2008-12-23
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国建设银行股份有限公司于2008年12月19日召开二届十八次董事会，会议审议通过关于2009年度固定资产投资预算人民币230亿元的议案。该议案将提交公司2008年度股东大会审议。
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2008-12-23
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国建设银行股份有限公司于2008年12月19日召开二届十八次董事会，会议审议通过关于2009年度固定资产投资预算人民币230亿元的议案。该议案将提交公司2008年度股东大会审议。
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2008-12-23
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国建设银行股份有限公司于2008年12月19日召开二届十八次董事会，会议审议通过关于2009年度固定资产投资预算人民币230亿元的议案。该议案将提交公司2008年度股东大会审议。
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2008-12-03
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股东公布简式权益变动报告书 |
上交所公告 |
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根据中央汇金投资有限责任公司[本次权益变动前该公司及其全资子公司中国建银投资有限责任公司(下称：建银投资)合计持有中国建设银行股份有限公司(简称：建设银行)152913098887股股份，合计持股比例为65.43%，下称：汇金公司]与美国银行公司[持有建设银行H股25132974346股，持股比例为10.75%，下称：美国银行]于2005年6月17日签订的《股份及期权认购协议》，汇金公司向美国银行转让其持有的建设银行19580153370股H股，约占建设银行已发行总股份的8.38%，占建设银行已发行H股股份的8.71%。有关股份已于2008年11月28日完成过户。
本次权益变动后，汇金公司直接持有的和通过建银投资间接持有的建设银行股份总数为133332945517股(其中，H股133262144534股、A股70800983股)，约占建设银行已发行股份的57.06%；美国银行直接持有的建设银行股份总数为44713127716股H股，占建设银行已发行H股股份的19.90%，约占建设银行已发行总股份的19.13%。
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2008-11-24
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截至2008年9月30日止九个月财务报告的公告 |
上交所公告 |
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中国建设银行股份有限公司于2008年11月21日召开二届十七次董事会，会议审议通过经审计的公司按照国际财务报告准则编制的截至2008年9月30日止九个月的财务报告，具体内容详见2008年11月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-11-24
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治理整改报告 |
上交所公告 |
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根据中国证监会和北京证监局的有关通知要求，中国建设银行股份有限公司对治理情况进行了深度自查，并积极配合现场检查，认真组织有关问题的整改。现将公司治理专项活动的主要工作及整改情况予以报告，具体内容详见2008年11月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-11-18
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公布美国银行行使认购期权公告 |
上交所公告 |
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中国建设银行股份有限公司日前收到美国银行公司(简称：美国银行)通知，美国银行将根据与中央汇金投资有限责任公司(下称：汇金公司)于2005年6月17日签订的《股份及期权认购协议》行使认购期权，从汇金公司购买19580153370股公司H股，每股行权价格为2008年9月30日经审计每股净资产的1.2倍，并计划于2008年11月30日之前完成相关股份的交割。
除例外情况外，未经公司书面同意，美国银行于2011年8月29日之前不得转让本次行权购入的公司H股。
根据汇金公司、美国银行于本公告日持有的公司H股股份数计算，本次行权后，汇金公司直接持有和通过其全资子公司中国建银投资有限责任公司间接持有的公司H股股份总数为133262144534股；美国银行持有公司H股股份数为44713127716股(占公司已发行股份总数的比例分别约为57.03%、19.13%)。
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2008-11-14
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公布职工代表监事任职公告 |
上交所公告 |
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2008年11月10日，中国建设银行股份有限公司职工代表大会选举帅晋昆为公司职工代表监事。
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2008-11-11
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公布A股2008年中期分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中国建设银行股份有限公司A股2008年中期分红派息实施方案为：每10股派人民币1.105元(含税)。
股权登记日：2008年11月14日
除息日：2008年11月17日
股息发放日：2008年11月25日
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2008-10-25
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币百万元
本报告期末 上年度期末
资产总额 7,323,631 6,598,177
归属于本行股东权益 478,158 420,977
每股净资产(人民币元) 2.05 1.81
报告期 年初至报告期末
净利润 25,575 84,267
归属于本行股东的净利润 25,567 84,234
基本和稀释每股收益(人民币元) 0.11 0.36
扣除非经常性损益后的每股收益
(基本及稀释，人民币元) 0.11 0.36
年化净资产收益率(全面摊薄，%) 21.39 23.49
扣除非经常性损益后的年化净资产
收益率(全面摊薄，%) 21.32 23.46
每股经营活动产生的现金流量净额(人民币元) 0.07
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2008-10-25
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公布A股2008年中期分红派息提示公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中国建设银行股份有限公司现将A股2008年中期利润分配方案提示如下：以公司总股本233689084000股(其中A股股本为9000000000股)为基数，每股派人民币0.1105元(含税)。
股权登记日为2008年11月14日；现金股息发放日为2008年11月25日。
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2008-10-25
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2008年中期分红，10派1.105(含税)，税后10派0.9945除权日 ，2008-11-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-10-25
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2008年中期分红，10派1.105(含税)，税后10派0.9945登记日 ，2008-11-14 |
登记日，分配方案 |
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2008-10-25
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2008年中期分红，10派1.105(含税)，税后10派0.9945登记日 ，2008-11-14 |
登记日，分配方案 |
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2008-10-25
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2008年中期分红，10派1.105(含税)，税后10派0.9945红利发放日 ，2008-11-25 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-10-25
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2008年中期分红，10派1.105(含税)，税后10派0.9945除权日 ，2008-11-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-10-25
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2008年中期分红，10派1.105(含税)，税后10派0.9945登记日 ，2008-11-14 |
登记日，分配方案 |
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2008-10-25
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2008年中期分红，10派1.105(含税)，税后10派0.9945红利发放日 ，2008-11-25 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-10-25
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2008年中期分红，10派1.105(含税)，税后10派0.9945除权日 ，2008-11-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-10-25
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2008年中期分红，10派1.105(含税)，税后10派0.9945红利发放日 ，2008-11-25 |
红利发放日，分配方案 |
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