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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-04-27
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第二届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601949)“中国出版”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/601949_20180427_12.pdf
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2018-04-27
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2018年第一季度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
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(601949)“中国出版”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-27
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第二届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国出版传媒股份有限公司第二届董事会第二十三次会议于2018年4月26日召开,会议审议通过《2017年年度报告及摘要》、《2017年度利润分配方案》、《2018年度第一季度报告》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2018-04-27
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国出版传媒股份有限公司董事会决定于2018年5月17日14点30分召开2017年年度股东大会,审议2017年度利润分配方案、2017年年度报告及摘要、关于聘请公司2018年度财务审计机构和内控审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月17日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月17日9：15-15：00。
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2018-04-27
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(601949)“中国出版”公布
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2018-04-27
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关于2018年度预计日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(601949)“中国出版”公布
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2018-04-23
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关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告 |
上交所公告 |
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(601949)“中国出版”公布
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-27 |
拟披露季报 |
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2018-03-13
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获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(601949)“中国出版”公布
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2018-02-08
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关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金公告 |
上交所公告 |
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(601949)“中国出版”公布
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2018-01-27
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关于签订募集资金专户存储三方监管协议及公司控股子公司新华联合发行有限公司签订募集资金专户存储四方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(601949)“中国出版”公布
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2018-01-24
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(601949) 中国出版:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 25329234.87
光大证券股份有限公司宁波中山西路证券营业部 12138985.00
联讯证券股份有限公司南通工农路证券营业部 10315092.31
申万宏源西部证券有限公司宜兴人民中路证券营业部 9136010.88
中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 8090000.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司广州体育东路证券营业部 5590451.00
信达证券股份有限公司成都一环路证券营业部 5069423.00
中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 3535482.34
东海证券股份有限公司上海虹口区中山北一路证券营业部 3243174.00
国盛证券有限责任公司南昌洪城路证券营业部 2949357.00
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2018-01-16
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国出版传媒股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月15日召开,会议审议通过关于公司2018年度对外担保的议案、关于公司2018年年度申请银行授信额度的议案、关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财的议案。
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2017-12-30
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-01-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司2018年度对外担保的议案
2 关于公司2018年年度申请银行授信额度的议案
3 关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财的议案 |
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2017-12-30
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关于变更募集资金专用账户的公告 |
上交所公告 |
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(601949)“中国出版”公布
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2017-12-30
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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中国出版传媒股份有限公司董事会决定于2018年1月15日14点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于公司2018年度对外担保的议案、关于公司2018年年度申请银行授信额度的议案、关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年1月15日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年1月15日9：15-15：00。
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2017-12-30
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第二届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601949)“中国出版”公布
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2017-12-30
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-01-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司2018年度对外担保的议案
2 关于公司2018年年度申请银行授信额度的议案
3 关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财的议案
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2017-12-30
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第二届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国出版传媒股份有限公司第二届董事会第二十一次会议于2017年12月29日召开,会议审议通过《关于变更募集资金专用账户并签订三方监管协议的议案》、《关于子公司新华联合发行有限公司设立募集资金专用账户并签订募集资金四方监管协议的议案》、《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2017-12-30
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关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财的公告 |
上交所公告 |
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(601949)“中国出版”公布
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2017-12-30
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关于2018年度对外担保的公告 |
上交所公告 |
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(601949)“中国出版”公布
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-04-27 |
拟披露年报 |
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2017-12-19
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关于董事、副总经理辞职的公告 |
上交所公告 |
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(601949)“中国出版”公布
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2017-11-17
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获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(601949)“中国出版”公布
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2017-10-31
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2017年第三季度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
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(601949)“中国出版”公布
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2017-10-31
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第二届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国出版传媒股份有限公司第二届董事会第二十次会议于2017年10月30日召开,会议审议通过《关于审议公司2017年第三季度报告的议案》、《关于审议向新华联合增资事宜的议案》。
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2017-10-31
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2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.10
加权平均净资产收益率(%) 3.40
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2017-10-28
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2017年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国出版传媒股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年10月27日召开,会议审议通过关于变更公司注册资本的议案、关于修订《公司章程》的议案、关于北京中版联印刷物资有限公司在担保额度内增加办理国内信用证业务的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-28/601949_20171028_1.pdf
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2017-10-27
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关于签订《新华联合发行有限公司股东增资协议》的公告 |
上交所公告，投资项目,重大合同 |
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(601949)“中国出版”公布
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公告全文参考链接：
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2017-10-12
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关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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中国出版传媒股份有限公司董事会决定于2017年10月27日14点30分召开2017年第二次临时股东大会,审议关于变更公司注册资本的议案、关于北京中版联印刷物资有限公司在担保额度内增加办理国内信用证业务的议案、关于公司关联委托贷款展期的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年10月27日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年10月27日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-10-12
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第二届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国出版传媒股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2017年10月11日召开,会议审议通过《关于变更公司注册资本的议案》、《关于北京中版联印刷物资有限公司在担保额度内增加办理国内信用证业务的议案》、《关于公司关联委托贷款展期的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-10-12
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第二届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601949)“中国出版”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-12/601949_20171012_7.pdf
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2017-10-12
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关于控股子公司北京中版联印刷物资有限公司在担保额度内增加办理国内信用证业务的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(601949)“中国出版”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-12/601949_20171012_4.pdf
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2017-10-12
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-10-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于变更公司注册资本的议案（特别决议）
2关于修订《公司章程》的议案（特别决议）
3关于修订《股东大会议事规则》的议案
4关于修订《董事会议事规则》的议案
5关于修订《监事会议事规则》的议案
6关于修订《对外投资管理制度》的议案
7关于北京中版联印刷物资有限公司在担保额度内增加办理国内信用证业务的议案
8关于公司关联委托贷款展期的议案 |
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2017-10-12
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关于变更注册本和修订公司章程及其附件的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(601949)“中国出版”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-12/601949_20171012_2.pdf
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