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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-19
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2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易计划的公告 |
上交所公告 |
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(601966)“玲珑轮胎”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-19/601966_20190419_24.pdf
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2019-04-19
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第三届监事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601966)“玲珑轮胎”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-19
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关于续聘2019年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(601966)“玲珑轮胎”公布
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2019-04-19
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第三届董事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东玲珑轮胎股份有限公司第三届董事会第三十次会议于2019年4月18日召开，会议审议通过关于公司《2018年年度报告》及其摘要的议案、关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年审计机构的议案、关于公司2018年度利润分配预案的议案等事项。
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2019-04-19
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2018年年度主要财务指标 |
上交所公告 |
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基本每股收益(元) 0.98
加权平均净资产收益率(%) 12.54
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2019-04-19
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关于2018年四季度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
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(601966)“玲珑轮胎”公布
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2019-04-19
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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山东玲珑轮胎股份有限公司董事会决定于2019年5月9日14点00分召开2018年年度股东大会，审议关于公司续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年审计机构的议案、关于公司《2018年年度报告》及其摘要的议案、关于公司2018年度利润分配预案的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月9日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月9日9:15-15:00。
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2019-04-19
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关于与关联方签订服务供应框架协议的公告 |
上交所公告 |
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(601966)“玲珑轮胎”公布
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2019-04-19
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关于使用自有资金进行委托理财及证券投资的公告 |
上交所公告 |
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(601966)“玲珑轮胎”公布
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2019-04-19
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关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(601966)“玲珑轮胎”公布
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2019-04-19
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关于公司会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601966)“玲珑轮胎”公布
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2019-04-19
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司《2018年董事会年度工作报告》的议案
2 关于公司《2018年年度报告》及其摘要的议案
3 关于公司《2018年度财务决算报告》的议案
4 关于公司2018年度利润分配预案的议案
5 关于公司《2019年年度经营计划及财务预算报告》的议案
6 关于公司与关联方签订服务供应框架协议的议案
7 关于公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易计划的议案
8 关于公司续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年审计机构的议案
9 关于公司《2018年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案
10 关于修改公司《独立董事工作细则》的议案
11 关于修改公司《对外担保管理制度》的议案
12 关于修改公司《投融资管理制度》的议案
13 关于公司《2018年度独立董事述职报告》的议案
14 关于公司《2018年度监事会工作报告》的议案 |
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2019-04-02
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可转债转股结果暨股份变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
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(601966)“玲珑轮胎”公布
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2019-04-02
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关于以集中竞价交易方式回购股份的回购进展公告 |
上交所公告，回购 |
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(601966)“玲珑轮胎”公布
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-26 |
拟披露季报 |
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2019-03-23
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关于控股股东股份解质的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(601966)“玲珑轮胎”公布
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2019-03-09
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关于全资子公司完成工商变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(601966)“玲珑轮胎”公布
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2019-03-07
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关于控股股东减持公司可转债的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(601966)“玲珑轮胎”公布
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2019-03-02
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关于以集中竞价交易方式回购股份的回购进展公告 |
上交所公告，回购 |
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(601966)“玲珑轮胎”公布
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2019-03-01
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第三届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东玲珑轮胎股份有限公司第三届董事会第二十九次会议于2019年2月28日召开，会议审议通过关于向全资子公司增资用于塞尔维亚项目建设的议案、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
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2019-03-01
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关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601966)“玲珑轮胎”公布
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2019-03-01
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第三届监事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601966)“玲珑轮胎”公布
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2019-03-01
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关于向全资子公司增资用于塞尔维亚项目建设的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601966)“玲珑轮胎”公布
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2019-02-28
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关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601966)“玲珑轮胎”公布
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2019-02-27
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2018年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(601966)“玲珑轮胎”公布
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2019-02-25
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可转换公司债券付息公告 |
上交所公告，其它 |
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山东玲珑轮胎股份有限公司公开发行的20亿元可转换公司债券（简称“玲珑转债”）将于2019年3月7日支付自2018年3月1日至2019年2月28日期间的利息。
可转债付息债权登记日：2019年2月28日
可转债除息日：2019年3月1日
可转债兑息发放日：2019年3月7日
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公告全文参考链接:
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2019-02-12
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关于控股股东减持公司可转债的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(601966)“玲珑轮胎”公布
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公告全文参考链接:
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2019-02-02
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关于以集中竞价交易方式回购股份的回购进展公告 |
上交所公告，回购 |
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(601966)“玲珑轮胎”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-02/601966_20190202_1.pdf
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