宝钢包装(601968) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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宝钢包装（601968）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2018-12-27	拟披露年报，2019-04-12	拟披露年报，延期披露定期报告
原披露日期: 2019-03-30; 一次变更日期: 2019-04-12; 一次变更公告日期: 2019-03-14;
2018-12-26	关于开展商品期货套期保值业务的公告	上交所公告，投资项目
(601968)“宝钢包装”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-26/601968_20181226_11.pdf
2018-12-26	第五届董事会第十七次会议决议公告	上交所公告
上海宝钢包装股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2018年12月24日召开，会议审议通过《关于调整2018年股票期权激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予股票期权的议案》、《关于开展商品期货套期保值业务的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-26/601968_20181226_1.pdf
2018-12-26	第四届监事会第十三次会议决议公告	上交所公告
(601968)“宝钢包装”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-26/601968_20181226_3.pdf
2018-12-26	关于收到财政补贴的公告	上交所公告
(601968)“宝钢包装”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-26/601968_20181226_12.pdf
2018-12-26	关于向激励对象首次授予股票期权的公告	上交所公告，其它
(601968)“宝钢包装”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-26/601968_20181226_5.pdf
2018-12-26	关于调整2018年股票期权激励计划相关事项的公告	上交所公告，其它
(601968)“宝钢包装”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-26/601968_20181226_4.pdf
2018-12-22	关于2018年股票期权激励计划内幕知情人买卖公司股票情况的公告	上交所公告，其它
(601968)“宝钢包装”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-22/601968_20181222_3.pdf
2018-12-22	2018年第二次临时股东大会决议公告	上交所公告
上海宝钢包装股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年12月21日召开，会议审议通过关于公司2018年股票期权激励计划(草案)及摘要的议案、关于公司股票期权激励计划实施考核管理办法的议案、关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-22/601968_20181222_1.pdf
2018-12-18	关于2018年股票期权激励计划获得国务院国资委批复的公告	上交所公告，其它
(601968)“宝钢包装”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-18/601968_20181218_1.pdf
2018-12-05	关于2018年第二次临时股东大会的延期公告	上交所公告，日期变动,重要信息变更
由于上海宝钢包装股份有限公司2018年第二次临时股东大会审议的关于公司股票期权激励计划相关事项尚未收到国务院国资委的正式书面批复文件，公司决定将2018年第二次临时股东大会延期至2018年12月21日召开，股权登记日不变，审议事项不变。延期后的现场会议召开日期时间：2018年12月21日14点30分；网络投票起止时间：自2018年12月21日至2018年12月21日。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-05/601968_20181205_1.pdf
2018-12-01	监事会关于公司2018年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明	上交所公告，其它
(601968)“宝钢包装” 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-01/601968_20181201_2.pdf
2018-12-01	监事会关于公司2018年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明	上交所公告，其它
(601968)“宝钢包装” 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-01/601968_20181201_2.pdf
2018-11-28	关于媒体报道的相关情况说明	上交所公告
(601968)“宝钢包装”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-28/601968_20181128_1.pdf
2018-11-22	召开2018年度第2次临时股东大会，2018-12-21	召开股东大会，延期临时股东大会
1 关于公司2018年股票期权激励计划(草案)及摘要的议案 2 关于公司股票期权激励计划实施考核管理办法的议案 3 关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案 4 关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案
2018-11-22	召开2018年度第2次临时股东大会，2018-12-07	召开股东大会，临时股东大会
1 关于公司2018年股票期权激励计划(草案)及摘要的议案 2 关于公司股票期权激励计划实施考核管理办法的议案 3 关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案 4 关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案
2018-11-22	召开2018年度第2次临时股东大会，2018-12-07	召开股东大会，临时股东大会
1 关于公司2018年股票期权激励计划(草案)及摘要的议案 2 关于公司股票期权激励计划实施考核管理办法的议案 3 关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案 4 关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案
2018-11-22	独立董事关于公开征集委托投票权的公告	上交所公告，日期变动
(601968)“宝钢包装” 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-22/601968_20181122_2.pdf
2018-11-22	关于召开2018年第二次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
上海宝钢包装股份有限公司董事会决定于2018年12月7日14点30分召开2018年第二次临时股东大会，审议关于公司2018年股票期权激励计划（草案）及摘要的议案、关于公司股票期权激励计划实施考核管理办法的议案、关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2018年12月7日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2018年12月7日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-22/601968_20181122_1.pdf
2018-11-22	召开2018年度第2次临时股东大会，2018-12-07	召开股东大会，临时股东大会
1 关于公司2018年股票期权激励计划(草案)及摘要的议案 2 关于公司股票期权激励计划实施考核管理办法的议案 3 关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案 4 关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案
2018-11-01	关于收到财政补贴的公告	上交所公告
(601968)“宝钢包装”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-01/601968_20181101_1.pdf
2018-10-31	第五届董事会第十六次会议决议公告	上交所公告
上海宝钢包装股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2018年10月29日召开，会议审议通过《关于2018年三季度报告及摘要的议案》、《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》、《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-31/601968_20181031_3.pdf
2018-10-31	关于变更公司经营范围及修改《公司章程》的公告	上交所公告，基本资料变动
(601968)“宝钢包装”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-31/601968_20181031_4.pdf
2018-10-31	2018年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.03 加权平均净资产收益率(%) 1.42 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-31/601968_2018_3.pdf
2018-10-19	关于2018年前三季度业绩预盈的公告	上交所公告，业绩预测
经上海宝钢包装股份有限公司财务部门初步测算，预计2018年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为2,580万元到3,150万元，与上年同期相比，实现扭亏为盈。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,800万元到2,200万元。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-19/601968_20181019_1.pdf
2018-10-17	关于2018年第三季度政府补助情况统计的提示性公告	上交所公告，非常补贴
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2018-10-13	关于2018年股票期权激励计划(草案)摘要的公告	上交所公告，其它
(601968)“宝钢包装”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-13/601968_20181013_3.pdf
2018-10-13	第五届董事会第十五次会议决议公告	上交所公告
上海宝钢包装股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2018年10月12日召开，会议审议通过《关于公司2018年股票期权激励计划(草案)及摘要的议案》、《关于公司股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-13/601968_20181013_1.pdf
2018-04-27	第四届监事会第十一次会议决议公告	上交所公告
(601968)“宝钢包装”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-13/601968_20181013_2.pdf