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重大事件备忘录

公告日期 备忘事项 事件类型 详细
2019-04-20 召开2018年度股东大会 ,2019-05-16 召开股东大会,年度股东大会  
2019-04-20 关于召开2018年年度股东大会的通知 上交所公告,日期变动  
2019-04-20 2019年第一季度主要财务指标 刊登季报  
2019-04-20 第三届监事会第十五次会议决议公告 上交所公告  
2019-04-20 召开2018年度股东大会 ,2019-05-16 召开股东大会,年度股东大会  
2019-04-20 关于会计政策变更的公告 上交所公告,财务指标  
2019-04-20 第三届董事会第三十五次会议决议公告 上交所公告  
2019-04-18 关于收到上海证券交易所函件的公告 上交所公告  
2019-04-17 关于聘任董事会秘书的公告 上交所公告  
2019-04-17 关于董事会秘书辞职的公告 上交所公告  
2019-04-17 第三届董事会第三十四次会议决议公告 上交所公告  
2019-04-04 关于子公司收到《责令改正违法行为决定书》的公告 上交所公告,违规  
2019-04-04 关于分公司收到《责令改正违法行为决定书》的公告 上交所公告,违规  
2019-03-30 2019年第二次临时股东大会决议公告 上交所公告  
2019-03-30 2019年第二次临时股东大会决议公告 上交所公告  
2019-03-28 拟披露季报 ,2019-04-27 拟披露季报  
2019-03-22 2018年年度主要财务指标 刊登年报  
2019-03-22 2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 上交所公告,其它  
2019-03-22 第三届董事会第三十三次会议决议公告 上交所公告  
2019-03-22 2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的公告 上交所公告  
2019-03-22 第三届监事会第十四次会议决议公告 上交所公告  
2019-03-20 公开发行2017年公司债券(第一期)2019年付息公告 上交所公告,其它  
2019-03-13 关于向Xinhai Investment Limited融资提供担保的公告 上交所公告,担保(或解除)  
2019-03-13 关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 上交所公告,日期变动  
2019-03-13 关于对全资子公司Xinhai Investment Limited增资的公告 上交所公告  
2019-03-13 召开2019年度第2次临时股东大会 ,2019-03-29 召开股东大会,临时股东大会  
2019-03-13 关于向海南海矿国际贸易有限公司提供担保的公告 上交所公告,担保(或解除)  
2019-03-13 第三届董事会第三十二次会议决议公告 上交所公告