中国核电(601985) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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中国核电

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中国核电（601985）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2019-01-03	2018年全年发电量完成情况及2019年发电计划的公告	上交所公告，其它
(601985)“中国核电”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-03/601985_20190103_1.pdf
2018-12-29	第三届董事会第一次会议决议公告	上交所公告
中国核能电力股份有限公司第三届董事会第一次会议于2018年12月28日召开，会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-29/601985_20181229_3.pdf
2018-12-29	第三届监事会第一次会议决议公告	上交所公告
(601985)“中国核电”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-29/601985_20181229_5.pdf
2018-12-29	2018年第三次临时股东大会决议公告	上交所公告
中国核能电力股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年12月28日召开，会议审议通过关于修订《公司章程》的议案、关于选举第三届董事会非独立董事的议案、关于选举第三届董事会独立董事的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-29/601985_20181229_1.pdf
2018-12-29	关于聘任公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员的公告	上交所公告
(601985)“中国核电”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-29/601985_20181229_6.pdf
2018-12-27	拟披露年报，2019-04-26	拟披露年报

2018-12-22	第二届监事会第二十二次会议决议公告	上交所公告
(601985)“中国核电”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-22/601985_20181222_5.pdf
2018-12-22	第二届董事会第三十三次会议决议公告	上交所公告
中国核能电力股份有限公司第二届董事会第三十三次会议于2018年12月21日召开，会议审议通过《中国核能电力股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案、《关于<中国核能电力股份有限公司股权激励计划实施考核办法>的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-22/601985_20181222_4.pdf
2018-12-22	关于2018年第三次临时股东大会取消议案的公告	上交所公告
(601985)“中国核电”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-22/601985_20181222_2.pdf
2018-12-22	股票期权激励计划(草案)摘要公告	上交所公告，其它
(601985)“中国核电”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-22/601985_20181222_6.pdf
2018-12-22	关于江苏核电4号机组即将具备商运条件的公告	上交所公告
(601985)“中国核电”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-22/601985_20181222_3.pdf
2018-12-13	召开2018年度第3次临时股东大会，2018-12-28	召开股东大会，临时股东大会
1 关于修订《公司章程》的议案 2.00 关于选举公司第三届董事会董事的议案 2.01 陈桦 2.02 张涛 2.03 于瑾珲 2.04 蒋德宽 2.05 车大水 2.06 雷鸣泽 2.07 何小剑 2.08 陈国庆 3.00 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案 3.01 马恒儒 3.02 王岭 3.03 白萍 3.04 周世平 3.05 黄宪培 4.00 关于选举公司第三届监事会监事的议案 4.01 何勇 4.02 李桃 4.03 陈宝军 4.04 罗笑春
2018-12-13	关于公司董事会、监事会换届选举的公告	上交所公告
(601985)“中国核电”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-13/601985_20181213_7.pdf
2018-12-13	第二届董事会第三十二次会议决议公告	上交所公告
中国核能电力股份有限公司第二届董事会第三十二次会议于2018年12月12日召开，会议审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于会计差错更正的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-13/601985_20181213_1.pdf
2018-12-13	关于会计差错更正的公告	上交所公告，财务指标
(601985)“中国核电”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-13/601985_20181213_6.pdf
2018-12-13	召开2018年度第3次临时股东大会，2018-12-28	召开股东大会，临时股东大会
1 关于修订《公司章程》的议案 2.00 关于选举公司第三届董事会董事的议案 2.01 陈桦 2.02 张涛 2.03 于瑾珲 2.04 蒋德宽 2.05 车大水 2.06 雷鸣泽 2.07 何小剑 2.08 曹路 2.09 陈国庆 3.00 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案 3.01 马恒儒 3.02 王岭 3.03 白萍 3.04 周世平 3.05 黄宪培 4.00 关于选举公司第三届监事会监事的议案 4.01 何勇 4.02 李桃 4.03 陈宝军 4.04 罗笑春
2018-12-13	第二届监事会第二十一次会议决议公告	上交所公告
(601985)“中国核电”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-13/601985_20181213_2.pdf
2018-12-13	关于公司董事会、监事会换届选举的公告	上交所公告
(601985)“中国核电”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-13/601985_20181213_5.pdf
2018-12-13	关于修订《公司章程》的公告	上交所公告
(601985)“中国核电”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-13/601985_20181213_3.pdf
2018-12-13	关于召开2018年第三次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
中国核能电力股份有限公司董事会决定于2018年12月28日14点00分召开2018年第三次临时股东大会，审议关于修订《公司章程》的议案、关于选举公司第三届董事会董事的议案、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2018年12月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2018年12月28日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-13/601985_20181213_14.pdf
2018-11-06	关于三门核电2号机组即将具备商运条件的公告	上交所公告
(601985)“中国核电”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-06/601985_20181106_1.pdf
2018-10-26	第二届监事会第二十次会议决议公告	上交所公告
(601985)“中国核电”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-26/601985_20181026_2.pdf
2018-10-26	第二届董事会第三十一次会议决议公告	上交所公告
中国核能电力股份有限公司第二届董事会第三十一次会议于2018年10月24日召开，会议审议通过《关于公司2018年第三季度报告的议案》、《关于修订公司<董事会风险与审计委员会实施细则>的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-26/601985_20181026_1.pdf
2018-10-26	2018年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.247 加权平均净资产收益率(%) 8.55 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-26/601985_2018_3.pdf
2018-10-13	2018年前三季度发电量完成情况公告	上交所公告，其它
(601985)“中国核电”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-13/601985_20181013_1.pdf
2018-09-28	拟披露季报，2018-10-26	拟披露季报

2018-09-21	关于三门核电1号机组即将具备商运条件的公告	上交所公告
(601985)“中国核电”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-21/601985_20180921_1.pdf
2018-09-19	2018年第二次临时股东大会决议公告	上交所公告
中国核能电力股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年9月18日召开，会议审议通过关于延长公开发行可转换公司债券决议有效期及延长对董事会及其授权人士全权办理本次发行可转换公司债券具体事宜授权期限的议案、关于聘用2018年度审计机构的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-19/601985_20180919_1.pdf