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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-04-20
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关于2018-2020年度日常关联交易框架协议的公告 |
上交所公告 |
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(601985)“中国核电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-20/601985_20180420_19.pdf
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2018-04-20
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于2017年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2017年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2017年度独立董事述职报告的议案》
4 《关于公司2018年度独立董事津贴方案的议案》
5 《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
6 《关于公司2017年度利润分配方案的议案》
7 《关于公司2017年度报告及年度报告摘要的议案》
8 《关于公司2018-2020年日常关联交易框架协议的议案》
9 《关于中国核电前次募集资金使用情况报告的议案》 |
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2018-04-20
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第二届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601985)“中国核电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-20/601985_20180420_2.pdf
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2018-04-20
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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中国核能电力股份有限公司董事会决定于2018年5月23日14点30分召开2017年年度股东大会,审议《关于公司2017年度利润分配方案的议案》、《关于公司2017年度报告及年度报告摘要的议案》、《关于公司2018-2020年日常关联交易框架协议的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月23日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月23日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-20
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.289
加权平均净资产收益率(%) 10.69
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-12
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关于公司董事会及监事会延期换届的提示性公告 |
上交所公告 |
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(601985)“中国核电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-12/601985_20180412_1.pdf
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2018-04-05
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2018年一季度发电量完成情况公告 |
上交所公告，其它 |
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(601985)“中国核电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-05/601985_20180405_1.pdf
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-20 |
拟披露季报 |
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2018-03-10
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第二届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国核能电力股份有限公司第二届董事会第二十八次会议于2018年3月9日召开,会议审议通过《关于福清核电3、4号机组工程初步设计概算调整方案的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-01
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国核能电力股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年2月28日召开,会议审议通过关于公司2018年度投资计划的议案、关于公司2018年度财务预算报告的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-01/601985_20180301_1.pdf
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2018-02-22
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关于江苏核电3号机组具备商运条件的公告 |
上交所公告 |
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(601985)“中国核电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-22/601985_20180222_1.pdf
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2018-02-13
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第二届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国核能电力股份有限公司第二届董事会第二十七次会议于2018年2月12日召开,会议审议通过《关于设立中核台海清洁能源(山东)有限公司的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-02-02
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-02-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司2018年度投资计划的议案
2 关于公司2018年度财务预算报告的议案 |
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2018-02-02
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国核能电力股份有限公司董事会决定于2018年2月28日14点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于公司2018年度投资计划的议案、关于公司2018年度财务预算报告的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年2月28日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年2月28日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-02-02
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2017年度业绩快报 |
上交所公告，业绩预测 |
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(601985)“中国核电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-02/601985_20180202_3.pdf
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2018-02-02
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第二届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601985)“中国核电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-02/601985_20180202_2.pdf
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2018-02-02
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-02-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司2018年度投资计划的议案
2 关于公司2018年度财务预算报告的议案
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2018-02-02
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第二届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国核能电力股份有限公司第二届董事会第二十六次会议于2018年1月31日召开,会议审议通过《关于公司2018年度财务预算方案的议案》、《关于公司2018年度内部审计工作计划的议案》、《关于设立中核大地能源有限公司(暂定名)的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-02-01
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关于控股股东中国核工业集团有限公司与中国核工业建设集团有限公司重组事宜获得批复的提示性公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(601985)“中国核电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-01/601985_20180201_1.pdf
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2018-01-26
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关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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(601985)“中国核电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-26/601985_20180126_1.pdf
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2018-01-04
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2017年全年发电量完成情况公告 |
上交所公告，其它 |
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(601985)“中国核电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-04/601985_20180104_1.pdf
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2018-01-03
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关于公开发行A股可转换公司债券申请文件反馈意见回复的公告 |
上交所公告 |
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(601985)“中国核电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-03/601985_20180103_1.pdf
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-04-20 |
拟披露年报 |
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2017-12-23
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第二届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国核能电力股份有限公司第二届董事会第二十五次会议于2017年12月22日召开,会议审议通过《关于设立中核苏能核电有限公司(暂定名)的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-23/601985_20171223_3.pdf
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2017-12-23
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2017年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国核能电力股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年12月22日召开,会议审议通过关于子公司向中核武汉核电运行技术股份有限公司增资暨关联交易的议案、关于公司2018年上半年日常关联交易的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-23/601985_20171223_1.pdf
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2017-12-19
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关于公司控股股东改制及更名的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(601985)“中国核电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-19/601985_20171219_1.pdf
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2017-12-09
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关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告 |
上交所公告 |
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(601985)“中国核电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-09/601985_20171209_1.pdf
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2017-12-06
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关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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中国核能电力股份有限公司董事会决定于2017年12月22日14点30分召开2017年第二次临时股东大会,审议《关于子公司向中核武汉核电运行技术股份有限公司增资暨关联交易的议案》、《关于公司2018年上半年日常关联交易的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年12月22日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年12月22日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-12-06
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关于子公司向中核武汉核电运行技术股份有限公司增资暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
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(601985)“中国核电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-06/601985_20171206_3.pdf
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2017-12-06
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-12-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于子公司向中核武汉核电运行技术股份有限公司增资暨关联交易的议案》
2、《关于公司2018年上半年日常关联交易的议案》 |
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2017-12-06
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关于聘任公司高级管理人员的公告 |
上交所公告 |
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(601985)“中国核电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-06/601985_20171206_8.pdf
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