公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2019-04-05
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关于境内发行优先股获中国银保监会核准的公告 |
上交所公告,再融资预案 |
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(601988)“中国银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-05/601988_20190405_1.pdf
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2019-04-05
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关于400亿美元中期票据计划于香港联合交易所有限公司上市的公告 |
上交所公告,其它 |
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(601988)“中国银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-05/601988_20190405_2.pdf
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2019-04-05
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关于400亿美元中期票据计划于香港联合交易所有限公司上市的公告 |
上交所公告,其它 |
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(601988)“中国银行”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-05/601988_20190405_2.pdf
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2019-04-05
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关于境内发行优先股获中国银保监会核准的公告 |
上交所公告,再融资预案 |
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(601988)“中国银行”公布
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2019-04-02
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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中国银行股份有限公司董事会决定于2019年5月17日9点30分召开2018年年度股东大会,审议2018年度利润分配方案、2018年度财务决算方案、聘请本行2019年度外部审计师等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年5月17日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年5月17日9:15-15:00。
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-02/601988_20190402_1.pdf
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2019-04-02
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召开2018年度股东大会 ,2019-05-17 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1 审议批准2018年度董事会工作报告
2 审议批准2018年度监事会工作报告
3 审议批准2018年度财务决算方案
4 审议批准2018年度利润分配方案
5 审议批准2019年度固定资产投资预算
6 审议批准聘请本行2019年度外部审计师
7 审议批准选举张建刚先生担任本行非执行董事
8 审议批准选举廖长江先生担任本行独立非执行董事
9 审议批准选举汪昌云先生连任本行独立非执行董事
10 审议批准选举赵安吉女士连任本行独立非执行董事
11 审议批准选举王希全先生连任本行股东代表监事
12 审议批准选举贾祥森先生担任本行外部监事
13 审议批准选举郑之光先生担任本行外部监事
14 审议批准2017年度董事长、执行董事薪酬分配方案
15 审议批准2017年度监事长、股东代表监事薪酬分配方案
16 审议批准中国银行股份有限公司发行新股一般性授权
17 审议批准发行债券
18 审议批准发行减记型无固定期限资本债券
19 审议批准发行减记型合格二级资本工具 |
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2019-04-02
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召开2018年度股东大会 ,2019-05-17 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1 审议批准2018年度董事会工作报告
2 审议批准2018年度监事会工作报告
3 审议批准2018年度财务决算方案
4 审议批准2018年度利润分配方案
5 审议批准2019年度固定资产投资预算
6 审议批准聘请本行2019年度外部审计师
7 审议批准选举张建刚先生担任本行非执行董事
8 审议批准选举廖长江先生担任本行独立非执行董事
9 审议批准选举汪昌云先生连任本行独立非执行董事
10 审议批准选举赵安吉女士连任本行独立非执行董事
11 审议批准选举王希全先生连任本行股东代表监事
12 审议批准选举贾祥森先生担任本行外部监事
13 审议批准选举郑之光先生担任本行外部监事
14 审议批准2017年度董事长、执行董事薪酬分配方案
15 审议批准2017年度监事长、股东代表监事薪酬分配方案
16 审议批准中国银行股份有限公司发行新股一般性授权
17 审议批准发行债券
18 审议批准发行减记型无固定期限资本债券
19 审议批准发行减记型合格二级资本工具
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2019-04-02
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召开2018年度股东大会 ,2019-05-17 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1 审议批准2018年度董事会工作报告
2 审议批准2018年度监事会工作报告
3 审议批准2018年度财务决算方案
4 审议批准2018年度利润分配方案
5 审议批准2019年度固定资产投资预算
6 审议批准聘请本行2019年度外部审计师
7 审议批准选举张建刚先生担任本行非执行董事
8 审议批准选举廖长江先生担任本行独立非执行董事
9 审议批准选举汪昌云先生连任本行独立非执行董事
10 审议批准选举赵安吉女士连任本行独立非执行董事
11 审议批准选举王希全先生连任本行股东代表监事
12 审议批准选举贾祥森先生担任本行外部监事
13 审议批准选举郑之光先生担任本行外部监事
14 审议批准2017年度董事长、执行董事薪酬分配方案
15 审议批准2017年度监事长、股东代表监事薪酬分配方案
16 审议批准中国银行股份有限公司发行新股一般性授权
17 审议批准发行债券
18 审议批准发行减记型无固定期限资本债券
19 审议批准发行减记型合格二级资本工具 |
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2019-03-30
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.59
净资产收益率(%) 12.06
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2019-03-30
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监事会2019年第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601988)“中国银行”公布
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2019-03-30
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国银行股份有限公司2019年第二次董事会会议于2019年3月29日召开,会议审议通过中国银行2018年年度报告、中国银行2018年度利润分配方案、中国银行股份有限公司发行新股一般性授权等事项。
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2019-03-28
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拟披露季报 ,2019-04-27 |
拟披露季报 |
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2019-03-05
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第二期境内优先股股息派发实施公告 |
上交所公告,分配方案 |
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中国银行股份有限公司实施第二期境内优先股(简称“中行优2”)股息派发方案为:每股优先股派发现金股息人民币5.50元(税前)。
最后交易日:2019年3月11日
股权登记日:2019年3月12日
除息日:2019年3月12日
股息发放日:2019年3月13日
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2019-02-12
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关于执行董事任职的公告 |
上交所公告 |
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(601988)“中国银行”公布
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2019-02-12
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关于副行长任职的公告 |
上交所公告 |
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(601988)“中国银行”公布
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2019-02-12
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关于执行董事任职的公告 |
上交所公告 |
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(601988)“中国银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-02-12
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关于风险总监任职的公告 |
上交所公告,风险提示,高管变动 |
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(601988)“中国银行”公布
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2019-01-30
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关于减记型无固定期限资本债券发行完毕的公告 |
上交所公告,其它 |
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(601988)“中国银行”公布
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2019-01-26
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国银行股份有限公司2019年第一次董事会会议于2019年1月25日召开,会议审议通过中国银行2019年固定资产投资预算、中国银行第二期境内优先股股息分配方案、聘任孙煜先生为本行副行长等事项。
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2019-01-19
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关于首席风险官辞任的公告 |
上交所公告,风险提示 |
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(601988)“中国银行”公布
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2019-01-16
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监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(601988)“中国银行”公布
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2019-01-05
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国银行股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月4日召开,会议审议批准中国银行股份有限公司发行新股一般性授权、中国银行股份有限公司境内非公开发行优先股方案、中国银行股份有限公司境外非公开发行优先股方案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-01-03
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关于2019年第一次临时股东大会现场会议时间变更的公告 |
上交所公告,日期变动,重要信息变更 |
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因中国银行股份有限公司相关董事在原定2019年第一次临时股东大会现场会议时间临时有其他重要工作安排,董事会决定对本次股东大会现场会议召开时间变更。
变更后现场会议召开时间:2019年1月4日15点00分。
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2018-12-29
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关于副行长任职的公告 |
上交所公告 |
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(601988)“中国银行”公布
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公告全文参考链接:
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2018-12-29
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关于转让中国银行万象分行拥有权权益交割的自愿性公告 |
上交所公告,收购/出售股权(资产) |
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(601988)“中国银行”公布
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2018-12-27
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拟披露年报 ,2019-03-30 |
拟披露年报 |
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2018-12-19
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关于独立非执行董事任职的公告 |
上交所公告 |
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(601988)“中国银行”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-19/601988_20181219_1.pdf
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2018-12-19
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关于职工监事辞任及委任的公告 |
上交所公告 |
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(601988)“中国银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-18
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关于2019年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告,高管变动,股东大会事项变动 |
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(601988)“中国银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-18/601988_20181218_1.pdf
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2018-12-15
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关于参股公司首次公开发行A股股票申请获得中国证监会受理的自愿性公告 |
上交所公告,发行(上市)情况 |
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(601988)“中国银行”公布
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公告全文参考链接:
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2018-12-13
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国银行股份有限公司2018年第十七次董事会会议于2018年12月12日召开,会议审议通过提名林景臻先生为本行执行董事候选人。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-13/601988_20181213_1.pdf
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