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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-12-13
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第四届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国船舶重工股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2018年12月12日召开，会议审议通过《关于向控股股东提供反担保的议案》、《关于召开中国船舶重工股份有限公司2018年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-13/601989_20181213_1.pdf
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2018-12-13
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关于向控股股东提供反担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(601989)“中国重工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-13/601989_20181213_4.pdf
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2018-12-13
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国船舶重工股份有限公司董事会决定于2018年12月28日9点00分召开2018年第一次临时股东大会，审议关于向控股股东提供反担保的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年12月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年12月28日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-13/601989_20181213_5.pdf
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2018-12-13
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于向控股股东提供反担保的议案
2 关于公司出售资产暨关联交易的议案 |
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2018-12-11
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关于控股股东及其一致行动人增持公司股份及后续增持计划的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601989)“中国重工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-11/601989_20181211_1.pdf
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2018-12-07
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关于控股股东增持公司股份达到1%暨增持计划完成的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601989)“中国重工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-10-30
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.064
加权平均净资产收益率(%) 1.72
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-30/601989_2018_3.pdf
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2018-10-16
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关于控股股东增持公司股份进展的公告 |
上交所公告 |
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(601989)“中国重工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-10-12
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关于控股股东增持公司股份计划完成的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601989)“中国重工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-10-12
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关于控股股东后续增持计划的公告 |
上交所公告 |
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(601989)“中国重工”公布
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-30 |
拟披露季报 |
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2018-08-29
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关于向中船重工(北京)科研管理有限公司增资暨关联交易的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601989)“中国重工”公布
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2018-08-29
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.044
加权平均净资产收益率(%) 1.18
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2018-08-29
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第四届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601989)“中国重工”公布
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2018-08-29
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第四届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国船舶重工股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2018年8月27日召开，会议审议通过《关于<中国船舶重工股份有限公司2018年半年度报告>及摘要的议案》、《关于<中国船舶重工股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》、《关于向中船重工(北京)科研管理有限公司增资暨关联交易的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-08-10
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2017年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中国船舶重工股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.011元（含税）。
股权登记日：2018/8/15
除息日：2018/8/16
现金红利发放日：2018/8/16
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2018-08-10
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2017年年度分红，10派0.11(含税)，税后10派0.11红利发放日 ，2018-08-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2018-08-10
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2017年年度分红，10派0.11(含税)，税后10派0.11登记日 ，2018-08-15 |
登记日，分配方案 |
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2018-08-10
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2017年年度分红，10派0.11(含税)，税后10派0.11除权日 ，2018-08-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-08-09
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关于控股股东及其一致行动人增持公司股份及后续增持计划的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601989)“中国重工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-07-27
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关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(601989)“中国重工”公布
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2018-07-07
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第四届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国船舶重工股份有限公司第四届董事会第十次会议于2018年7月6日召开，会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-07-07
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关于聘任董事会秘书的公告 |
上交所公告 |
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(601989)“中国重工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-29 |
拟披露中报 |
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2018-06-22
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国船舶重工股份有限公司2017年年度股东大会于2018年6月21日召开,会议审议通过关于《中国船舶重工股份有限公司2017年年度报告》全文及摘要的议案、关于聘任2018年度财务报表审计机构及内控审计机构的议案、关于中国船舶重工股份有限公司2017年度利润分配预案的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-26
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《中国船舶重工股份有限公司2017年度董事会工作报告》的议案
2 关于《中国船舶重工股份有限公司2017年度监事会工作报告》的议案
3 关于《中国船舶重工股份有限公司2017年年度报告》全文及摘要的议案
4 关于《中国船舶重工股份有限公司2017年度财务决算报告》的议案
5 关于中国船舶重工股份有限公司2017年度利润分配预案的议案
6 关于聘任2018年度财务报表审计机构及内控审计机构的议案
7 关于确认2017年度日常关联交易执行情况的议案
8.00 逐项审议关于公司2018年度日常关联交易预计的议案
8.01 关于公司与中国船舶重工集团有限公司签订的《产品购销原则协议》(2018年度)及2018年度预计交易上限的议案
8.02 关于公司与中国船舶重工集团有限公司签订的《服务提供原则协议》(2018年度)及2018年度预计交易上限的议案
8.03 关于公司与中船重工财务有限责任公司2018年度预计存/贷款业务上限的议案
8.04 关于公司与中国船舶重工集团有限公司及其他关联方2018年度预计委托贷款上限的议案
9 关于2018-2020年度资产租赁关联交易的议案
10 关于2018年度为公司所属子公司提供担保额度上限的议案
11 关于2018年度为关联方提供担保额度上限的议案
12 关于修订《中国船舶重工股份有限公司章程》的议案 |
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2018-05-26
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《中国船舶重工股份有限公司2017年度董事会工作报告》的议案
2 关于《中国船舶重工股份有限公司2017年度监事会工作报告》的议案
3 关于《中国船舶重工股份有限公司2017年年度报告》全文及摘要的议案
4 关于《中国船舶重工股份有限公司2017年度财务决算报告》的议案
5 关于中国船舶重工股份有限公司2017年度利润分配预案的议案
6 关于聘任2018年度财务报表审计机构及内控审计机构的议案
7 关于确认2017年度日常关联交易执行情况的议案
8.00 逐项审议关于公司2018年度日常关联交易预计的议案
8.01 关于公司与中国船舶重工集团有限公司签订的《产品购销原则协议》(2018年度)及2018年度预计交易上限的议案
8.02 关于公司与中国船舶重工集团有限公司签订的《服务提供原则协议》(2018年度)及2018年度预计交易上限的议案
8.03 关于公司与中船重工财务有限责任公司2018年度预计存/贷款业务上限的议案
8.04 关于公司与中国船舶重工集团有限公司及其他关联方2018年度预计委托贷款上限的议案
9 关于2018-2020年度资产租赁关联交易的议案
10 关于2018年度为公司所属子公司提供担保额度上限的议案
11 关于2018年度为关联方提供担保额度上限的议案
12 关于修订《中国船舶重工股份有限公司章程》的议案 |
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2018-05-26
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国船舶重工股份有限公司董事会决定于2018年6月21日9点00分召开2017年年度股东大会,审议关于《中国船舶重工股份有限公司2017年年度报告》全文及摘要的议案、关于中国船舶重工股份有限公司2017年度利润分配预案的议案、关于聘任2018年度财务报表审计机构及内控审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年6月21日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年6月21日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-26
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《中国船舶重工股份有限公司2017年度董事会工作报告》的议案
2 关于《中国船舶重工股份有限公司2017年度监事会工作报告》的议案
3 关于《中国船舶重工股份有限公司2017年年度报告》全文及摘要的议案
4 关于《中国船舶重工股份有限公司2017年度财务决算报告》的议案
5 关于中国船舶重工股份有限公司2017年度利润分配预案的议案
6 关于聘任2018年度财务报表审计机构及内控审计机构的议案
7 关于确认2017年度日常关联交易执行情况的议案
8.00 逐项审议关于公司2018年度日常关联交易预计的议案
8.01 关于公司与中国船舶重工集团有限公司签订的《产品购销原则协议》(2018年度)及2018年度预计交易上限的议案
8.02 关于公司与中国船舶重工集团有限公司签订的《服务提供原则协议》(2018年度)及2018年度预计交易上限的议案
8.03 关于公司与中船重工财务有限责任公司2018年度预计存/贷款业务上限的议案
8.04 关于公司与中国船舶重工集团有限公司及其他关联方2018年度预计委托贷款上限的议案
9 关于2018-2020年度资产租赁关联交易的议案
10 关于2018年度为公司所属子公司提供担保额度上限的议案
11 关于2018年度为关联方提供担保额度上限的议案
12 关于修订《中国船舶重工股份有限公司章程》的议案
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2018-05-23
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关于公司八名股东延长股份锁定期的公告 |
上交所公告 |
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(601989)“中国重工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-23/601989_20180523_1.pdf
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2018-05-12
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关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601989)“中国重工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-12/601989_20180512_1.pdf
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