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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-04-21
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第四届监事会职工代表监事任职的公告 |
上交所公告 |
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(601998)“中信银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-21/601998_20180421_1.pdf
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2018-04-13
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关于公司章程修订获中国银保监会核准的公告 |
上交所公告 |
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(601998)“中信银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-13/601998_20180413_2.pdf
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2018-04-10
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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中信银行股份有限公司董事会决定于2018年5月25日9点30分召开2017年年度股东大会,审议关于《中信银行2017年年度报告》的议案、关于中信银行2017年度利润分配方案的议案、关于聘用2018年度会计师事务所及其费用的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月25日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月25日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-10
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《董事会2017年度工作报告》的议案
2 关于《监事会2017年度工作报告》的议案
3 关于《中信银行2017年年度报告》的议案
4 关于中信银行2017年度决算报告的议案
5 关于中信银行2018年财务预算方案的议案
6 关于中信银行2017年度利润分配方案的议案
7 关于聘用2018年度会计师事务所及其费用的议案
8 关于《前次募集资金使用情况报告》的议案
9 关于《中信银行2018-2020年股东回报规划》的议案
10 关于《中信银行2018-2020年中期资本管理规划》的议案的议案
12.00 关于选举第五届董事会董事的议案
12.01 选举李庆萍女士为第五届董事会执行董事
12.02 选举孙德顺先生为第五届董事会执行董事
12.03 选举朱皋鸣先生为第五届董事会非执行董事
12.04 选举曹国强先生为第五届董事会非执行董事
12.05 选举黄芳女士为第五届董事会非执行董事
12.06 选举万里明先生为第五届董事会非执行董事
12.07 选举何操先生为第五届董事会独立董事
12.08 选举陈丽华女士为第五届董事会独立董事
12.09 选举钱军先生为第五届董事会独立董事
12.10 选举殷立基先生为第五届董事会独立董事
13 关于第五届董事会董事津贴政策的议案
14.00 关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案
14.01 选举邓长清先生为第五届监事会非职工代表监事
14.02 选举王秀红女士为第五届监事会非职工代表监事
14.03 选举贾祥森先生为第五届监事会非职工代表监事
14.04 选举郑伟先生为第五届监事会非职工代表监事
15 关于第五届监事会监事津贴政策的议案 |
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2018-04-10
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《董事会2017年度工作报告》的议案
2 关于《监事会2017年度工作报告》的议案
3 关于《中信银行2017年年度报告》的议案
4 关于中信银行2017年度决算报告的议案
5 关于中信银行2018年财务预算方案的议案
6 关于中信银行2017年度利润分配方案的议案
7 关于聘用2018年度会计师事务所及其费用的议案
8 关于《前次募集资金使用情况报告》的议案
9 关于《中信银行2018-2020年股东回报规划》的议案
10 关于《中信银行2018-2020年中期资本管理规划》的议案的议案
12.00 关于选举第五届董事会董事的议案
12.01 选举李庆萍女士为第五届董事会执行董事
12.02 选举孙德顺先生为第五届董事会执行董事
12.03 选举朱皋鸣先生为第五届董事会非执行董事
12.04 选举曹国强先生为第五届董事会非执行董事
12.05 选举黄芳女士为第五届董事会非执行董事
12.06 选举万里明先生为第五届董事会非执行董事
12.07 选举何操先生为第五届董事会独立董事
12.08 选举陈丽华女士为第五届董事会独立董事
12.09 选举钱军先生为第五届董事会独立董事
12.10 选举殷立基先生为第五届董事会独立董事
13 关于第五届董事会董事津贴政策的议案
14.00 关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案
14.01 选举邓长清先生为第五届监事会非职工代表监事
14.02 选举王秀红女士为第五届监事会非职工代表监事
14.03 选举贾祥森先生为第五届监事会非职工代表监事
14.04 选举郑伟先生为第五届监事会非职工代表监事
15 关于第五届监事会监事津贴政策的议案 |
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2018-04-10
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《董事会2017年度工作报告》的议案
2 关于《监事会2017年度工作报告》的议案
3 关于《中信银行2017年年度报告》的议案
4 关于中信银行2017年度决算报告的议案
5 关于中信银行2018年财务预算方案的议案
6 关于中信银行2017年度利润分配方案的议案
7 关于聘用2018年度会计师事务所及其费用的议案
8 关于《前次募集资金使用情况报告》的议案
9 关于《中信银行2018-2020年股东回报规划》的议案
10 关于《中信银行2018-2020年中期资本管理规划》的议案的议案
12.00 关于选举第五届董事会董事的议案
12.01 选举李庆萍女士为第五届董事会执行董事
12.02 选举孙德顺先生为第五届董事会执行董事
12.03 选举朱皋鸣先生为第五届董事会非执行董事
12.04 选举曹国强先生为第五届董事会非执行董事
12.05 选举黄芳女士为第五届董事会非执行董事
12.06 选举万里明先生为第五届董事会非执行董事
12.07 选举何操先生为第五届董事会独立董事
12.08 选举陈丽华女士为第五届董事会独立董事
12.09 选举钱军先生为第五届董事会独立董事
12.10 选举殷立基先生为第五届董事会独立董事
13 关于第五届董事会董事津贴政策的议案
14.00 关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案
14.01 选举邓长清先生为第五届监事会非职工代表监事
14.02 选举王秀红女士为第五届监事会非职工代表监事
14.03 选举贾祥森先生为第五届监事会非职工代表监事
14.04 选举郑伟先生为第五届监事会非职工代表监事
15 关于第五届监事会监事津贴政策的议案
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2018-04-04
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关于更新《中信银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施》的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601998)“中信银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-04/601998_20180404_1.pdf
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-27 |
拟披露季报 |
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2018-03-27
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.84
加权平均净资产收益率(ROAE)(%) 11.67
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-27/601998_2017_n.pdf
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2018-03-27
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监事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601998)“中信银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-27/601998_20180327_20.pdf
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2018-03-27
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董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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中信银行股份有限公司董事会会议于2018年3月26日召开,会议审议通过《中信银行2017年年度报告》(包括财务报告及年度报告摘要)、《关于聘用2018年度会计师事务所及其费用的议案》、《中信银行2017年度利润分配方案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-03-24
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监事会主席辞任公告 |
上交所公告 |
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(601998)“中信银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2018-03-10
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监事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601998)“中信银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-02-28
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关于董事、监事和高级管理人员薪酬的公告 |
上交所公告 |
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(601998)“中信银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-02-28
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董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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中信银行股份有限公司董事会会议于2018年2月27日召开,会议审议通过《关于给予关联方企业授信额度的议案》、《关于聘任陆金根先生为中信银行股份有限公司业务总监的议案》、《关于中信银行高管人员2016年度薪酬分配方案的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-02-28
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监事辞任公告 |
上交所公告 |
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(601998)“中信银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-02-07
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2018年第一次临时股东大会、2018年第一次A股类别股东会及2018年第一次H股类别股东会决议公告 |
上交所公告 |
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中信银行股份有限公司2018年第一次临时股东大会、2018年第一次A股类别股东会及2018年第一次H股类别股东会于2018年2月6日召开,会议审议通过关于延长公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案、关于提请股东大会延长对董事会办理本次公开发行A股可转换公司债券并上市有关事项授权期限的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-30
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2017年度业绩快报公告 |
上交所公告 |
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(601998)“中信银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-30/601998_20180130_1.pdf
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2018-01-26
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董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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中信银行股份有限公司董事会会议于2018年1月25日召开,会议审议通过《中信银行2018—2020年发展规划》、《关于修订并签署收购阿尔金银行股权相关交易文件以及调整相关交割安排的议案》、《关于给予关联方企业授信额度的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-20
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副行长辞任公告 |
上交所公告 |
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(601998)“中信银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-20/601998_20180120_1.pdf
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2018-01-19
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关于召开2018年第一次临时股东大会、2018年第一次A股类别股东会及2018年第一次H股类别股东会的再次通知 |
上交所公告，日期变动 |
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(601998)“中信银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-19/601998_20180119_1.pdf
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2018-01-08
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董事辞任公告 |
上交所公告 |
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(601998)“中信银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-06/601998_20180106_1.pdf
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2018-01-08
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关于董事、监事和高级管理人员薪酬的公告 |
上交所公告 |
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(601998)“中信银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-06/601998_20180106_2.pdf
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2018-01-06
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董事辞任公告 |
上交所公告 |
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(601998)“中信银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-06/601998_20180106_1.pdf
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2018-01-06
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关于董事、监事和高级管理人员薪酬的公告 |
上交所公告 |
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(601998)“中信银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-06/601998_20180106_2.pdf
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-03-27 |
拟披露年报 |
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2017-12-22
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董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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中信银行股份有限公司董事会会议于2017年12月21日召开,会议审议通过《关于提请股东大会延长对董事会办理本次公开发行A股可转换公司债券并上市有关事项授权期限的议案》、《关于延长公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》、《关于聘任陈许英女士为中信银行股份有限公司副行长的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-12-22
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-02-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于延长公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案
2关于提请股东大会延长对董事会办理本次公开发行A股可转换公司债券并上市有关事项授权期限的议案 |
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2017-12-22
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召开2018年第1次股东大会 ，2018-02-06 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1关于延长公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案
2关于提请股东大会延长对董事会办理本次公开发行A股可转换公司债券并上市有关事项授权期限的议案 |
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2017-12-22
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关于召开2018年第一次临时股东大会、2018年第一次A股类别股东会及2018年第一次H股类别股东会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中信银行股份有限公司董事会决定于2018年2月6日9点30分召开2018年第一次临时股东大会、2018年第一次A股类别股东会及2018年第一次H股类别股东会,审议关于延长公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案、关于提请股东大会延长对董事会办理本次公开发行A股可转换公司债券并上市有关事项授权期限的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年2月6日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年2月6日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-12-22
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关于延长公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601998)“中信银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-22/601998_20171222_3.pdf
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