中信银行(601998) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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中信银行（601998）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2018-12-14	召开2019年第1次股东大会，2019-01-30	召开股东大会，未披露股东大会
1 关于继续延长公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案 2 关于提请股东大会继续延长对董事会办理本次公开发行A股可转换公司债券并上市有关事项授权期限的议案 3.00 关于非公开发行优先股方案的议案 3.01 发行证券的种类和数量 3.02 票面金额和发行价格 3.03 存续期限 3.04 募集资金用途 3.05 发行方式和发行对象 3.06 优先股股东参与分配利润的方式 3.07 强制转股条款 3.08 有条件赎回条款 3.09 表决权限制与恢复条款 3.10 清偿顺序及清算方法 3.11 评级安排 3.12 担保安排 3.13 转让和交易安排 3.14 本次发行决议有效期 4 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行优先股相关事宜的议案
2018-12-14	召开2019年度第1次临时股东大会，2019-01-30	召开股东大会，临时股东大会
1 关于继续延长公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案 2 关于提请股东大会继续延长对董事会办理本次公开发行A股可转换公司债券并上市有关事项授权期限的议案 3 关于符合非公开发行优先股条件的议案 4.00 关于非公开发行优先股方案的议案 4.01 发行证券的种类和数量 4.02 票面金额和发行价格 4.03 存续期限 4.04 募集资金用途 4.05 发行方式和发行对象 4.06 优先股股东参与分配利润的方式 4.07 强制转股条款 4.08 有条件赎回条款 4.09 表决权限制与恢复条款 4.10 清偿顺序及清算方法 4.11 评级安排 4.12 担保安排 4.13 转让和交易安排 4.14 本次发行决议有效期 5 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行优先股相关事宜的议案
2018-12-14	召开2019年度第1次临时股东大会，2019-01-30	召开股东大会，临时股东大会
1 关于继续延长公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案 2 关于提请股东大会继续延长对董事会办理本次公开发行A股可转换公司债券并上市有关事项授权期限的议案 3 关于符合非公开发行优先股条件的议案 4.00 关于非公开发行优先股方案的议案 4.01 发行证券的种类和数量 4.02 票面金额和发行价格 4.03 存续期限 4.04 募集资金用途 4.05 发行方式和发行对象 4.06 优先股股东参与分配利润的方式 4.07 强制转股条款 4.08 有条件赎回条款 4.09 表决权限制与恢复条款 4.10 清偿顺序及清算方法 4.11 评级安排 4.12 担保安排 4.13 转让和交易安排 4.14 本次发行决议有效期 5 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行优先股相关事宜的议案 6 关于修订公司章程的议案 7 关于发行优先股摊薄即期回报及填补措施的议案 8 关于发行金融债券、二级资本债券一般性授权的议案 9 关于制定《中信银行股份有限公司股权管理办法》的议案
2018-12-14	关于召开2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东会及2019年第一次H股类别股东会的通知	上交所公告，日期变动
中信银行股份有限公司董事会决定于2019年1月30日9点30分召开2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东会及2019年第一次H股类别股东会，审议关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行优先股相关事宜的议案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年1月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年1月30日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-14/601998_20181214_9.pdf
2018-12-14	监事会会议决议公告	上交所公告
(601998)“中信银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-14/601998_20181214_8.pdf
2018-12-14	关于对外投资设立全资子公司的公告	上交所公告
(601998)“中信银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-14/601998_20181214_7.pdf
2018-12-14	关于董事和高级管理人员薪酬的公告	上交所公告
(601998)“中信银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-14/601998_20181214_6.pdf
2018-12-14	非公开发行优先股预案	上交所公告，再融资预案
(601998)“中信银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-14/601998_20181214_4.pdf
2018-12-14	关于继续延长公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的公告	上交所公告，其它
(601998)“中信银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-14/601998_20181214_3.pdf
2018-12-14	董事会会议决议公告	上交所公告
中信银行股份有限公司董事会会议于2018年12月13日召开，会议审议通过《关于董事会转授权董事长、行长办理本次公开发行A股可转换公司债券并上市有关事项的议案》、《关于非公开发行优先股方案的议案》、《关于继续延长公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-14/601998_20181214_1.pdf
2018-12-14	召开2019年第1次股东大会，2019-01-30	召开股东大会，未披露股东大会
1 关于继续延长公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案 2 关于提请股东大会继续延长对董事会办理本次公开发行A股可转换公司债券并上市有关事项授权期限的议案 3 关于符合非公开发行优先股条件的议案 4.00 关于非公开发行优先股方案的议案 4.01 发行证券的种类和数量 4.02 票面金额和发行价格 4.03 存续期限 4.04 募集资金用途 4.05 发行方式和发行对象 4.06 优先股股东参与分配利润的方式 4.07 强制转股条款 4.08 有条件赎回条款 4.09 表决权限制与恢复条款 4.10 清偿顺序及清算方法 4.11 评级安排 4.12 担保安排 4.13 转让和交易安排 4.14 本次发行决议有效期 5 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行优先股相关事宜的议案 6 关于修订公司章程的议案 7 关于发行优先股摊薄即期回报及填补措施的议案 8 关于发行金融债券、二级资本债券一般性授权的议案 9 关于制定《中信银行股份有限公司股权管理办法》的议案
2018-12-14	召开2019年第1次股东大会，2019-01-30	召开股东大会，未披露股东大会
1 关于继续延长公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案 2 关于提请股东大会继续延长对董事会办理本次公开发行A股可转换公司债券并上市有关事项授权期限的议案 3 关于符合非公开发行优先股条件的议案 4.00 关于非公开发行优先股方案的议案 4.01 发行证券的种类和数量 4.02 票面金额和发行价格 4.03 存续期限 4.04 募集资金用途 4.05 发行方式和发行对象 4.06 优先股股东参与分配利润的方式 4.07 强制转股条款 4.08 有条件赎回条款 4.09 表决权限制与恢复条款 4.10 清偿顺序及清算方法 4.11 评级安排 4.12 担保安排 4.13 转让和交易安排 4.14 本次发行决议有效期 5 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行优先股相关事宜的议案
2018-12-14	召开2019年度第1次临时股东大会，2019-01-30	召开股东大会，临时股东大会
1 关于继续延长公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案 2 关于提请股东大会继续延长对董事会办理本次公开发行A股可转换公司债券并上市有关事项授权期限的议案 3 关于符合非公开发行优先股条件的议案 4.00 关于非公开发行优先股方案的议案 4.01 发行证券的种类和数量 4.02 票面金额和发行价格 4.03 存续期限 4.04 募集资金用途 4.05 发行方式和发行对象 4.06 优先股股东参与分配利润的方式 4.07 强制转股条款 4.08 有条件赎回条款 4.09 表决权限制与恢复条款 4.10 清偿顺序及清算方法 4.11 评级安排 4.12 担保安排 4.13 转让和交易安排 4.14 本次发行决议有效期 5 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行优先股相关事宜的议案 6 关于修订公司章程的议案 7 关于发行优先股摊薄即期回报及填补措施的议案 8 关于发行金融债券、二级资本债券一般性授权的议案 9 关于制定《中信银行股份有限公司股权管理办法》的议案
2018-12-14	召开2019年第1次股东大会，2019-01-30	召开股东大会，未披露股东大会
1 关于继续延长公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案 2 关于提请股东大会继续延长对董事会办理本次公开发行A股可转换公司债券并上市有关事项授权期限的议案 3 关于符合非公开发行优先股条件的议案 4.00 关于非公开发行优先股方案的议案 4.01 发行证券的种类和数量 4.02 票面金额和发行价格 4.03 存续期限 4.04 募集资金用途 4.05 发行方式和发行对象 4.06 优先股股东参与分配利润的方式 4.07 强制转股条款 4.08 有条件赎回条款 4.09 表决权限制与恢复条款 4.10 清偿顺序及清算方法 4.11 评级安排 4.12 担保安排 4.13 转让和交易安排 4.14 本次发行决议有效期 5 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行优先股相关事宜的议案 6 关于修订公司章程的议案 7 关于发行优先股摊薄即期回报及填补措施的议案 8 关于发行金融债券、二级资本债券一般性授权的议案 9 关于制定《中信银行股份有限公司股权管理办法》的议案
2018-10-26	监事会会议决议公告	上交所公告
(601998)“中信银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-26/601998_20181026_2.pdf
2018-10-26	董事会会议决议公告	上交所公告
中信银行股份有限公司董事会会议于2018年10月25日召开，会议审议通过《中信银行2018年第三季度报告》、《关于聘任李刚先生为中信银行股份有限公司审计部总经理的议案》、《关于给予关联方企业授信额度的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-26/601998_20181026_1.pdf
2018-10-26	2018年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.72 年化加权平均净资产收益率(%) 12.66 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-26/601998_2018_3.pdf
2018-10-26	持续关联交易公告	上交所公告
(601998)“中信银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-26/601998_20181026_3.pdf
2018-10-23	关于2018年第二期二级资本债券发行完毕的公告	上交所公告，其它
(601998)“中信银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-23/601998_20181023_1.pdf
2018-10-18	优先股股息派发实施公告	上交所公告，分配方案
中信银行股份有限公司实施优先股(简称“中信优1”)股息派发方案为：每股优先股派发现金股息人民币3.80元(含税)。最后交易日：2018年10月24日股权登记日：2018年10月25日除息日：2018年10月25日股息派发日：2018年10月26日仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-18/601998_20181018_1.pdf
2018-09-29	董事会会议决议公告	上交所公告
中信银行股份有限公司董事会会议于2018年9月28日召开，会议审议通过《关于杭州分行原办公楼资产处置的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-29/601998_20180929_3.pdf
2018-09-29	董事辞任公告	上交所公告
(601998)“中信银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-29/601998_20180929_2.pdf
2018-09-29	董事辞任公告	上交所公告
(601998)“中信银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-29/601998_20180929_2.pdf
2018-09-29	关于董事任职资格获核准的公告	上交所公告
(601998)“中信银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-29/601998_20180929_1.pdf
2018-09-29	关于董事任职资格获核准的公告	上交所公告
(601998)“中信银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-29/601998_20180929_1.pdf
2018-09-29	董事会会议决议公告	上交所公告
中信银行股份有限公司董事会会议于2018年9月28日召开，会议审议通过《关于杭州分行原办公楼资产处置的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-29/601998_20180929_3.pdf
2018-09-28	拟披露季报，2018-10-26	拟披露季报

2018-09-26	关于董事任职资格获核准的公告	上交所公告
(601998)“中信银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-26/601998_20180926_1.pdf
2018-09-14	关于2018年第一期二级资本债券发行完毕的公告	上交所公告，其它
(601998)“中信银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-14/601998_20180914_1.pdf
2018-08-30	关于业务总监任职资格获核准的公告	上交所公告
(601998)“中信银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-30/601998_20180830_1.pdf
2018-08-28	2018年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.53 加权平均净资产收益率(扣除非经常性损益，%) 13.88 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-28/601998_2018_z.pdf
2018-08-28	监事会会议决议公告	上交所公告
(601998)“中信银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-28/601998_20180828_2.pdf
2018-08-28	董事会会议决议公告	上交所公告
中信银行股份有限公司董事会会议于2018年8月27日召开，会议审议通过《中信银行2018年半年度报告》、中信银行优先股2018年度股息分配方案、关于给予关联方企业授信额度的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-28/601998_20180828_1.pdf