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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-07-06
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第二届董事会第三十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北方联合出版传媒（集团）股份有限公司第二届董事会第三十一次会议于2018年7月5日召开，会议审议通过关于收购安徽哪吒互娱信息技术有限公司全部股权的议案、关于投资设立金普文化传媒有限公司的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-06/601999_20180706_1.pdf
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2018-07-06
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关于收购安徽哪吒互娱信息技术有限公司全部股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(601999)“出版传媒”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-06/601999_20180706_2.pdf
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2018-07-06
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关于参加2018年网上投资者集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601999)“出版传媒”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-06/601999_20180706_4.pdf
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2018-06-29
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北方联合出版传媒(集团)股份有限公司2017年年度股东大会于2018年6月28日召开，会议审议通过公司2017年年度报告及摘要的议案、关于续聘公司2018年度审计机构的议案、关于公司2017年度利润分配预案的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-29/601999_20180629_1.pdf
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-25 |
拟披露中报 |
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2018-06-07
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司董事会2017年度工作报告
2 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司监事会2017年度工作报告
3 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司独立董事2017年度工作述职报告
4 关于北方联合出版传媒(集团)股份有限公司2017年度财务决算的议案
5 关于北方联合出版传媒(集团)股份有限公司2017年年度报告及摘要的议案
6 关于续聘公司2018年度审计机构的议案
7 关于公司2017年度利润分配预案的议案
8 关于公司日常经营性关联交易的议案
9 关于修订《公司章程》部分条款的议案
10 关于公司所属辽宁印刷物资有限责任公司为辽宁新华印务有限公司申请产业引导基金事项提供担保的议案
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2018-06-07
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司董事会2017年度工作报告
2 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司监事会2017年度工作报告
3 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司独立董事2017年度工作述职报告
4 关于北方联合出版传媒(集团)股份有限公司2017年度财务决算的议案
5 关于北方联合出版传媒(集团)股份有限公司2017年年度报告及摘要的议案
6 关于续聘公司2018年度审计机构的议案
7 关于公司2017年度利润分配预案的议案
8 关于公司日常经营性关联交易的议案
9 关于修订《公司章程》部分条款的议案
10 关于公司所属辽宁印刷物资有限责任公司为辽宁新华印务有限公司申请产业引导基金事项提供担保的议案 |
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2018-06-07
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对外担保公告 |
上交所公告 |
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(601999)“出版传媒”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-07/601999_20180607_2.pdf |
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2018-06-07
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北方联合出版传媒(集团)股份有限公司董事会决定于2018年6月28日9点召开2017年年度股东大会,审议关于北方联合出版传媒(集团)股份有限公司2017年年度报告及摘要的议案、关于续聘公司2018年度审计机构的议案、关于公司2017年度利润分配预案的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年6月28日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年6月28日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-28
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关于2017年度现场业绩说明会暨投资者接待日活动举办情况的公告 |
上交所公告 |
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(601999)“出版传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/601999_20180427_1.pdf
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2018-04-27
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关于2017年度现场业绩说明会暨投资者接待日活动举办情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601999)“出版传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/601999_20180427_1.pdf
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2018-04-21
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.03
加权平均净资产收益率(%) 0.89
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-21
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关于修订《公司章程》部分条款的公告 |
上交所公告 |
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(601999)“出版传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-21/601999_20180421_21.pdf
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2018-04-21
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告 |
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(601999)“出版传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-21/601999_20180421_23.pdf
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2018-04-21
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第二届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601999)“出版传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-21/601999_20180421_16.pdf
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2018-04-21
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关于日常经营性关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(601999)“出版传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-21/601999_20180421_18.pdf
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2018-04-21
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2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(601999)“出版传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-21/601999_20180421_17.pdf
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2018-04-21
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关于举行2017年度现场业绩说明会暨投资者接待日活动预告公告 |
上交所公告 |
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(601999)“出版传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-21/601999_20180421_26.pdf
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2018-04-21
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2018年第一季度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
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(601999)“出版传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-21/601999_20180421_25.pdf
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2018-04-21
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第二届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北方联合出版传媒(集团)股份有限公司第二届董事会第二十九次会议于2018年4月19日召开,会议审议通过关于公司2017年年度报告及其摘要的议案、关于公司2018年第一季度报告的议案、关于公司2017年度利润分配预案的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-21
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.29
加权平均净资产收益率(%) 8.11
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-14
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2017年度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
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(601999)“出版传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-14/601999_20180414_1.pdf
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-21 |
拟披露季报 |
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2018-02-14
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关于使用暂时闲置自有资金购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(601999)“出版传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-14/601999_20180214_1.pdf
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2018-02-03
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第二届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北方联合出版传媒(集团)股份有限公司第二届董事会第二十八次会议于2018年2月2日召开,会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-27
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关于公司总经理辞职的公告 |
上交所公告 |
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(601999)“出版传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-27/601999_20180127_1.pdf
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