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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-05-21
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宏昌电子关于全资子公司获得发明专利证书的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-21/603002_20220521_1_V1Pt7a9i.pdf
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2022-05-12
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宏昌电子2021年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-12/603002_20220512_1_73HsjDtk.pdf
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2022-04-29
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宏昌电子2022年第一季度环氧树脂业务主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/603002_20220429_1_oI81Ouw4.pdf
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2022-04-27
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宏昌电子关于公司广州厂土地收储收到剩余补偿款公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-27/603002_20220427_1_1lBXSDNE.pdf
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2022-04-22
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宏昌电子关于公司广州厂土地办理完成移交手续暨进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/603002_20220422_2_RQ7KKNpP.pdf
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2022-04-22
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宏昌电子关于全资子公司获得发明专利证书的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/603002_20220422_3_29QNRpVh.pdf
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2022-04-20
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2021年年度报告
2 关于公司2021年度董事会工作报告
3 公司2021年度财务决算报告
4 公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预估情况的议案
5 公司2021年度募集资金存放与实际使用情况报告
6 公司独立董事2021年度述职报告
7 关于公司2021年度监事会工作报告
8 关于公司2021年度利润分配的方案
9 关于聘任2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案
10 关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案
11 关于重大资产重组业绩承诺实现情况的专项说明的议案
12.00 关于选举第五届董事会非独立董事的议案
12.01 关于选举方业纬为第五届董事会非独立董事的议案 |
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2022-04-20
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宏昌电子关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-20/603002_20220420_2_OkHAzDbv.pdf
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2022-04-20
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宏昌电子关于召开2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-20/603002_20220420_5_abIbD624.pdf
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2022-04-20
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宏昌电子关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-20/603002_20220420_20_4gdXMSEB.pdf
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2022-04-20
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宏昌电子2021年年度利润分配方案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-20/603002_20220420_4_HfiAYka8.pdf
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2022-04-20
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宏昌电子2021年度环氧树脂业务主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-20/603002_20220420_1_aNPibSPA.pdf
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2022-04-20
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宏昌电子2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计情况的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-20/603002_20220420_3_phffUGic.pdf
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2022-04-20
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宏昌电子关于续聘2022年度会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-20/603002_20220420_19_ngzWEXAU.pdf
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2022-04-20
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宏昌电子第五届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-20/603002_20220420_15_W7h0wRm1.pdf
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2022-04-20
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宏昌电子关于投资设立全资孙公司的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-20/603002_20220420_29_JsqHqPjK.pdf
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2022-04-20
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宏昌电子第五届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-20/603002_20220420_18_ebPejjU1.pdf
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2022-04-20
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宏昌电子2021年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-20/603002_20220420_7_yiuzVDjW.pdf
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2022-04-20
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宏昌电子关于公司非独立董事辞职及补选董事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-20/603002_20220420_28_IQZI0zF0.pdf
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2022-04-20
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宏昌电子关于重大资产重组业绩承诺实现情况的专项说明 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-20/603002_20220420_23_hvm1Nxra.pdf
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2022-04-20
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宏昌电子关于召开2021年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-20/603002_20220420_27_jN2qGmy4.pdf
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2022-04-20
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2021年年度报告
2 关于公司2021年度董事会工作报告
3 公司2021年度财务决算报告
4 公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预估情况的议案
5 公司2021年度募集资金存放与实际使用情况报告
6 公司独立董事2021年度述职报告
7 关于公司2021年度监事会工作报告
8 关于公司2021年度利润分配的方案
9 关于聘任2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案
10 关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案
11 关于重大资产重组业绩承诺实现情况的专项说明的议案
12.00 关于选举第五届董事会非独立董事的议案
12.01 关于选举方业纬为第五届董事会非独立董事的议案 |
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2022-03-29
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宏昌电子第五届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-29/603002_20220329_1_JZpYlsUH.pdf
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2022-03-24
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拟披露季报 ，2022-04-29 |
拟披露季报 |
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2022-03-15
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关于全资子公司获得发明专利证书的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-15/603002_20220315_1_o6BuNG98.pdf
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2022-01-25
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2021年年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-25/603002_20220125_1_zD3sc4Qe.pdf
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2021-12-31
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关于全资子公司取得土地使用权暨对外投资进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-31/603002_20211231_1_YippLgE2.pdf
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2021-12-30
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拟披露年报 ，2022-04-20 |
拟披露年报 |
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2021-12-29
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关于全资子公司注册资本工商变更登记完成公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-29/603002_20211229_1_c2Shl96A.pdf
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2021-12-24
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关于公司广州厂土地收储进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-24/603002_20211224_1_FbKPMgRc.pdf
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2021-12-17
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关于使用剩余募集资金永久补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-17/603002_20211217_3_uzMmbN7T.pdf
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2021-12-17
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第五届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-17/603002_20211217_7_xWYZQpZp.pdf
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