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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-05-21
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上海北特科技股份有限公司关于召开2021年度业绩暨现金分红说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-21/603009_20220521_1.pdf
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2022-05-12
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北特科技股东收到行政监管措施决定书的公告 |
上交所公告，违规 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-12/603009_20220512_2_hlmt4EdB.pdf
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2022-05-12
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北特科技关于收到政府补助的公告 |
上交所公告，非常补贴 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-12/603009_20220512_1_SuK54xmb.pdf
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2022-04-30
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北特科技2021年度股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除),分配方案,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-22
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北特科技关于向2022年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-22
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北特科技第四届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/603009_20220422_2_NhxnVyAm.pdf
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2022-04-22
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北特科技关于调整2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/603009_20220422_8_qBUO20LF.pdf
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2022-04-22
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北特科技第四届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/603009_20220422_1_ownOQyNp.pdf
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2022-04-09
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上海北特科技股份有限公司关于公司2022年度授信总额度公告 |
上交所公告，借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-08
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北特科技关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-08
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议公司2021年度董事会工作报告
2 审议公司2021年度监事会工作报告
3 审议公司2021年度独立董事述职报告
4 审议公司2021年度报告及报告摘要
5 审议公司2021年度利润分配预案
6 审议公司2021年度决算报告
7 审议公司2022年度预算报告
8 审议关于公司2022年独立董事津贴的议案
9 审议关于聘任公司2022年度财务审计机构、内控审计机构的议案
10 审议关于公司2022年度授信总额度的议案
11 审议关于公司2022年度为全资子公司和控股子公司提供授信担保的议案
12 审议关于公司2022年度使用自有资金购买理财产品总额度的议案 |
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2022-04-08
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议公司2021年度董事会工作报告
2 审议公司2021年度监事会工作报告
3 审议公司2021年度独立董事述职报告
4 审议公司2021年度报告及报告摘要
5 审议公司2021年度利润分配预案
6 审议公司2021年度决算报告
7 审议公司2022年度预算报告
8 审议关于公司2022年独立董事津贴的议案
9 审议关于聘任公司2022年度财务审计机构、内控审计机构的议案
10 审议关于公司2022年度授信总额度的议案
11 审议关于公司2022年度为全资子公司和控股子公司提供授信担保的议案
12 审议关于公司2022年度使用自有资金购买理财产品总额度的议案 |
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2022-04-08
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北特科技第四届董事会第十八次会议暨2021年度董事会会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除),分配方案,借款,委托理财,中介机构变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-08/603009_20220408_1_ubWnoSJS.pdf
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2022-04-08
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北特科技第四届监事会第十八次会议暨2021年度监事会会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-08/603009_20220408_3_viShumRx.pdf
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2022-04-08
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上海北特科技股份有限公司2021年度利润分配议案 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-08/603009_20220408_15_UhlhmOGN.pdf
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2022-04-08
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上海北特科技股份有限公司关于公司2022年度使用自有资金购买理财产品总额度议案 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-08/603009_20220408_17_MNRFRfXP.pdf
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2022-04-08
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上海北特科技股份有限公司2021年度股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-08/603009_20220408_14_WzPvAnrp.pdf
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2022-04-08
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上海北特科技股份有限公司关于公司2022年度为全资子公司和控股子公司提供授信担保总额度的议案 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-08/603009_20220408_16_PlwZ6w2t.pdf
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2022-04-08
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上海北特科技股份有限公司2021年度报告 |
刊登年报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-08/603009_20220408_5_1vZAzPyp.pdf
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2022-04-07
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北特科技关于2022年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-07/603009_20220407_1_NkSwDWBI.pdf
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2022-04-07
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上海北特科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-07/603009_20220407_2_NQdgnKLd.pdf
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2022-04-01
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北特科技监事会关于公司2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-01/603009_20220401_1_V3gGDLAR.pdf
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2022-03-30
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上海北特科技股份有限公司关于2022年第一次临时股东大会的提示性公告及会议地点变更通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-30/603009_20220330_1_khOXmVKX.pdf
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2022-03-24
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拟披露季报 ，2022-04-30 |
拟披露季报 |
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2022-03-19
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-04-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于<上海北特科技股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<上海北特科技股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》 |
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2022-03-19
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北特科技第四届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-19/603009_20220319_1_4EfaRax6.pdf
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2022-03-19
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上海北特科技股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）摘要公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-19/603009_20220319_3_RtkzQUaL.pdf
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