石大胜华(603026) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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石大胜华

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石大胜华（603026）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2019-03-28	拟披露季报，2019-04-18	拟披露季报

2019-03-27	2018年年度主要经营数据公告	上交所公告
(603026)“石大胜华”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-27/603026_20190327_14.pdf
2019-03-27	第六届董事会第八次会议决议公告	上交所公告
山东石大胜华化工集团股份有限公司第六届董事会第八次会议于2019年3月26日召开，会议审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》、《关于确认公司2018年度与关联方之间关联交易及2019年度日常关联交易预计情况的议案》、《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-27/603026_20190327_8.pdf
2019-03-27	召开2018年度股东大会，2019-04-17	召开股东大会，年度股东大会
1 关于公司2018年度利润分配方案的议案 2 关于公司2018年度董事会工作报告的议案 3 关于公司2018年度监事会工作报告的议案 4 关于公司2018年度财务决算方案的议案 5 关于公司2019年度财务预算方案的议案 6 关于公司2019年度借款及授信额度预计情况的议案 7 关于确认公司2018年度与关联方之间关联交易及2019年度日常关联交易预计情况的议案 8 关于公司2019年度为子公司银行综合授信提供担保的预计情况的议案 9 关于公司2018年年度报告及摘要的议案
2019-03-27	关于确认公司2018年度与关联方之间关联交易及2019年度日常关联交易预计情况的公告	上交所公告
(603026)“石大胜华”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-27/603026_20190327_12.pdf
2019-03-27	第六届监事会第六次会议决议公告	上交所公告
(603026)“石大胜华”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-27/603026_20190327_10.pdf
2019-03-27	关于2019年度预计为子公司银行综合授信提供担保的公告	上交所公告，担保(或解除),借款
(603026)“石大胜华”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-27/603026_20190327_11.pdf
2019-03-27	2018年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 1.01 加权平均净资产收益率(%) 13.05 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-27/603026_2018_n.pdf
2019-03-27	关于召开2018年年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
山东石大胜华化工集团股份有限公司董事会决定于2019年4月17日14点00分召开2018年年度股东大会，审议关于公司2018年度利润分配方案的议案、关于确认公司2018年度与关联方之间关联交易及2019年度日常关联交易预计情况的议案、关于公司2018年年度报告及摘要的议案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年4月17日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年4月17日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-27/603026_20190327_15.pdf
2019-03-12	关于向控股子公司提供借款或贷款担保的公告	上交所公告，担保(或解除),借款
(603026)“石大胜华”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-12/603026_20190312_3.pdf
2019-03-12	关于在波兰建设锂离子电池材料项目的公告	上交所公告，投资项目
(603026)“石大胜华”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-12/603026_20190312_2.pdf
2019-03-12	第六届董事会第七次会议决议公告	上交所公告
山东石大胜华化工集团股份有限公司第六届董事会第七次会议于2019年3月11日召开，会议审议通过《关于公司与PCC Rokita在波兰建设锂离子电池材料项目的议案》、《关于向控股子公司提供借款或贷款担保的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-12/603026_20190312_1.pdf
2019-02-22	董事及高级管理人员减持股份计划公告	上交所公告
(603026)“石大胜华”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-22/603026_20190222_1.pdf
2019-01-31	2019年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
山东石大胜华化工集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月30日召开，会议审议通过关于公司聘请2018年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案、关于公司终止募投项目的议案、关于修订《公司章程》的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-31/603026_20190131_1.pdf
2019-01-30	关于股东持股变动的提示性公告	上交所公告，股东名单,股权转让
(603026)“石大胜华”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-30/603026_20190130_2.pdf
2019-01-30	关于股东承诺不减持公司股份的公告	上交所公告
(603026)“石大胜华”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-30/603026_20190130_3.pdf
2019-01-30	关于公司股东股份协议转让完成过户登记的公告	上交所公告，股东名单,股权转让
(603026)“石大胜华”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-30/603026_20190130_1.pdf
2019-01-29	股东减持股份进展公告	上交所公告
(603026)“石大胜华”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-29/603026_20190129_1.pdf
2019-01-15	关于终止募投项目的公告	上交所公告
(603026)“石大胜华”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-15/603026_20190115_7.pdf
2019-01-15	关于召开2019年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
山东石大胜华化工集团股份有限公司董事会决定于2019年1月30日14点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于公司聘请2018年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案、关于公司终止募投项目的议案、关于修订《公司章程》的议案。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年1月30日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年1月30日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-15/603026_20190115_8.pdf
2019-01-15	召开2019年度第1次临时股东大会，2019-01-30	召开股东大会，临时股东大会
1 关于公司聘请2018年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案 2 关于公司终止募投项目的议案 3 关于修订《公司章程》的议案
2019-01-15	第六届董事会第六次会议决议公告	上交所公告
山东石大胜华化工集团股份有限公司第六届董事会第六次会议于2019年1月12日召开，会议审议通过《关于公司聘请2018年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》、《关于公司终止募投项目的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-15/603026_20190115_1.pdf
2019-01-15	第六届监事会第五次会议决议公告	上交所公告
(603026)“石大胜华”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-15/603026_20190115_4.pdf
2019-01-15	关于修订公司章程的公告	上交所公告
(603026)“石大胜华”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-15/603026_20190115_5.pdf
2019-01-11	关于临时公告的补充公告	上交所公告
(603026)“石大胜华”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-11/603026_20190111_6.pdf
2019-01-11	关于股东权益变动的提示性公告	上交所公告，股东名单,股权转让
(603026)“石大胜华”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-11/603026_20190111_1.pdf
2018-12-27	拟披露年报，2019-03-27	拟披露年报

2018-12-19	董事及高级管理人员减持股份结果公告	上交所公告，其它
(603026)“石大胜华”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-19/603026_20181219_1.pdf
2018-10-23	2018年第三季度主要经营数据公告	上交所公告
(603026)“石大胜华”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-23/603026_20181023_5.pdf
2018-10-23	第六届董事会第五次会议决议公告	上交所公告
山东石大胜华化工集团股份有限公司第六届董事会第五次会议于2018年10月22日召开，会议审议通过《关于公司2018年第三季度报告的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-23/603026_20181023_3.pdf
2018-10-23	2018年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.84 加权平均净资产收益率(%) 10.32 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-23/603026_2018_3.pdf