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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-06-03
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关于续聘2020年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(603026)“石大胜华”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-03/603026_20200603_22.pdf
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2020-06-03
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召开2019年度股东大会 ，2020-06-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于修订利润分配政策的议案
2 关于修订<公司章程>的议案
3 关于公司2019年度利润分配方案的议案
4 关于公司2019年度董事会工作报告的议案
5 关于公司2019年度监事会工作报告的议案
6 关于公司2019年度财务决算方案的议案
7 关于公司2020年度财务预算方案的议案
8 关于公司2020年度借款及授信额度预计情况的议案
9 关于确认公司2019年度与关联方之间关联交易及2020年度日常关联交易预计情况的议案
10 关于公司2020年度为子公司银行综合授信提供担保的预计情况的议案
11 关于公司2019年年度报告及摘要的议案
12 关于续聘2020年度审计机构的议案 |
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2020-06-03
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关于向参股公司提供借款暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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(603026)“石大胜华”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-03/603026_20200603_24.pdf
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2020-06-03
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召开2019年度股东大会 ，2020-06-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于修订利润分配政策的议案
2 关于修订<公司章程>的议案
3 关于公司2019年度利润分配方案的议案
4 关于公司2019年度董事会工作报告的议案
5 关于公司2019年度监事会工作报告的议案
6 关于公司2019年度财务决算方案的议案
7 关于公司2020年度财务预算方案的议案
8 关于公司2020年度借款及授信额度预计情况的议案
9 关于确认公司2019年度与关联方之间关联交易及2020年度日常关联交易预计情况的议案
10 关于公司2020年度为子公司银行综合授信提供担保的预计情况的议案
11 关于公司2019年年度报告及摘要的议案
12 关于续聘2020年度审计机构的议案 |
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2020-06-03
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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山东石大胜华化工集团股份有限公司董事会决定于2020年6月24日14点00分召开2019年年度股东大会，审议关于公司2019年年度报告及摘要的议案、关于公司2019年度利润分配方案的议案、关于确认公司2019年度与关联方之间关联交易及2020年度日常关联交易预计情况的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年6月24日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年6月24日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-03/603026_20200603_27.pdf
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2020-06-03
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关于2020年度委托理财额度的公告 |
上交所公告 |
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(603026)“石大胜华”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-06-03
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第六届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603026)“石大胜华”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-03/603026_20200603_21.pdf
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2020-06-03
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第六届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东石大胜华化工集团股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2020年6月2日召开，会议审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》、《关于公司2020年度委托理财额度的议案》、《关于向参股公司提供借款暨关联交易的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-03/603026_20200603_19.pdf
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2020-05-12
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关于签订委托加工协议的公告 |
上交所公告 |
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(603026)“石大胜华”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-12/603026_20200512_2.pdf
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2020-05-12
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第六届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东石大胜华化工集团股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2020年5月11日召开，会议审议通过《关于公司签订委托加工协议的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-12/603026_20200512_1.pdf
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2020-05-07
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关于孙公司完成工商注册登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603026)“石大胜华”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-24
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关于2019年年度报告的补充公告 |
上交所公告 |
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(603026)“石大胜华”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-24/603026_20200424_1.pdf
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2020-04-21
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关于成立全资孙公司建设5000吨\/年动力电池材料项目的公告 |
上交所公告 |
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(603026)“石大胜华”公布关于成立全资孙公司建设5000吨/年动力电池材料项目的公告
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-21/603026_20200421_16.pdf
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2020-04-21
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关于变更投资项目实施主体的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603026)“石大胜华”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-21
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2020年第一季度主要经营数据 |
上交所公告 |
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(603026)“石大胜华”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-21
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第六届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603026)“石大胜华”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-21
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.09
加权平均净资产收益率(%) -0.98
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-21
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第六届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东石大胜华化工集团股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2020年4月20日召开，会议审议通过《关于公司2020年第一季度报告的议案》、《关于成立全资孙公司建设5000吨/年动力电池材料项目的议案》、《关于公司变更投资项目实施主体的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-21/603026_20200421_13.pdf
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2020-04-18
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关于2019年度业绩说明会暨现金分红说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603026)“石大胜华”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-18/603026_20200418_1.pdf
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2020-04-15
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2020年第一季度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经山东石大胜华化工集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2020年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润-1,771万元。
归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-1,950万元。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-15/603026_20200415_1.pdf
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2020-04-10
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第六届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603026)“石大胜华”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-10/603026_20200410_2.pdf
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2020-04-10
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2019年年度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(603026)“石大胜华”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-10/603026_20200410_11.pdf
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2020-04-10
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.52
加权平均净资产收益率(%) 18.23
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-10
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(603026)“石大胜华”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-10/603026_20200410_4.pdf
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2020-04-10
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关于修订利润分配政策的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603026)“石大胜华”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-10/603026_20200410_3.pdf
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2020-04-10
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关于2019年度拟不进行利润分配的专项说明 |
上交所公告，分配方案 |
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(603026)“石大胜华”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-10/603026_20200410_6.pdf
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2020-04-10
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2019年度业绩说明会暨现金分红说明会的预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(603026)“石大胜华”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-10/603026_20200410_7.pdf
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2020-04-10
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关于2020年度预计为子公司银行综合授信提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(603026)“石大胜华”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-10/603026_20200410_8.pdf
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2020-04-10
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关于确认公司2019年度与关联方之间关联交易及2020年度日常关联交易预计情况的公告 |
上交所公告 |
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(603026)“石大胜华”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-10/603026_20200410_9.pdf
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2020-04-10
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第六届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东石大胜华化工集团股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2020年4月9日召开，会议审议通过《关于公司2019年度利润分配方案的议案》、《关于确认公司2019年度与关联方之间关联交易及2020年度日常关联交易预计情况的议案》、《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-10/603026_20200410_1.pdf
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2020-03-27
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关于股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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(603026)“石大胜华”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-27/603026_20200327_3.pdf
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