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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-04-03
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关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(603026)“石大胜华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-03/603026_20180403_8.pdf
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2018-04-03
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2017年度利润分配方案的议案
2 关于公司2017年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2017年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2017年度财务决算方案的议案
5 关于公司2018年度财务预算方案的议案
6 关于公司2018年度借款及授信额度预计情况的议案
7 关于确认公司2017年度与关联方之间关联交易及2018年度日常关联交易预计情况的议案
8 关于公司2018年度为子公司银行综合授信提供担保的预计情况的议案
9 关于公司2017年年度报告及摘要的议案
10.00 关于选举公司第六届董事会成员的议案
10.01 选举郭天明为公司第六届董事会董事
10.02 选举于海明为公司第六届董事会董事
10.03 选举吴天乐为公司第六届董事会董事
10.04 选举胡成洋为公司第六届董事会董事
10.05 选举尤廷秀为公司第六届董事会董事
10.06 选举周林林为公司第六届董事会董事
10.07 选举韩秋燕为公司第六届董事会独立董事
10.08 选举万国华为公司第六届董事会独立董事
10.09 选举彭正昌为公司第六届董事会独立董事
11.00 关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案
11.01 选举李彦斌为公司第六届监事会非职工代表监事
11.02 选举马玉清为公司第六届监事会非职工代表监事
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2018-04-03
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2017年度利润分配方案的议案
2 关于公司2017年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2017年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2017年度财务决算方案的议案
5 关于公司2018年度财务预算方案的议案
6 关于公司2018年度借款及授信额度预计情况的议案
7 关于确认公司2017年度与关联方之间关联交易及2018年度日常关联交易预计情况的议案
8 关于公司2018年度为子公司银行综合授信提供担保的预计情况的议案
9 关于公司2017年年度报告及摘要的议案
10.00 关于选举公司第六届董事会成员的议案
10.01 选举郭天明为公司第六届董事会董事
10.02 选举于海明为公司第六届董事会董事
10.03 选举吴天乐为公司第六届董事会董事
10.04 选举胡成洋为公司第六届董事会董事
10.05 选举尤廷秀为公司第六届董事会董事
10.06 选举周林林为公司第六届董事会董事
10.07 选举韩秋燕为公司第六届董事会独立董事
10.08 选举万国华为公司第六届董事会独立董事
10.09 选举彭正昌为公司第六届董事会独立董事
11.00 关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案
11.01 选举李彦斌为公司第六届监事会非职工代表监事
11.02 选举马玉清为公司第六届监事会非职工代表监事 |
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2018-04-03
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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山东石大胜华化工集团股份有限公司董事会决定于2018年4月23日14点00分召开2017年年度股东大会,审议关于公司2017年度利润分配方案的议案、关于确认公司2017年度与关联方之间关联交易及2018年度日常关联交易预计情况的议案、关于公司2017年年度报告及摘要的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年4月23日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年4月23日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-03
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.92
加权平均净资产收益率(%) 12.04
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-03
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第五届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东石大胜华化工集团股份有限公司第五届董事会第二十九次会议于2018年4月1日召开,会议审议通过《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》、《关于公司2017年度利润分配方案的议案》、《关于确认公司2017年度与关联方之间关联交易及2018年度日常关联交易预计情况的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-03
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2017年年度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(603026)“石大胜华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-03/603026_20180403_5.pdf
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2018-04-03
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第五届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603026)“石大胜华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-03/603026_20180403_2.pdf
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2018-04-03
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关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(603026)“石大胜华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-03/603026_20180403_6.pdf
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2018-03-31
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关于副总经理辞职的公告 |
上交所公告 |
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(603026)“石大胜华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/603026_20180331_1.pdf
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-27 |
拟披露季报 |
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2018-02-14
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关于持股5%以上股东减持股份计划实施进展公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(603026)“石大胜华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-14/603026_20180214_1.pdf
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2018-02-13
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第五届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东石大胜华化工集团股份有限公司第五届董事会第二十八次会议于2018年2月12日召开,会议审议通过《关于对公司全资子公司青岛石大胜华投资有限公司进行增资的议案》、《关于公司2018年度部分投资计划的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-02-13
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关于对全资子公司增资的公告 |
上交所公告 |
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(603026)“石大胜华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-13/603026_20180213_2.pdf
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2018-02-03
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关于公司董事、高级管理人员减持股份计划实施结果公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(603026)“石大胜华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-03/603026_20180203_1.pdf
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2018-01-31
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东石大胜华化工集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月30日召开,会议审议通过关于变更公司2017年度审计机构的议案、关于公司2014年国有资本经营预算资金处理方案的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-25
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关于全资子公司投资设立子公司进展情况的公告 |
上交所公告 |
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(603026)“石大胜华”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-25/603026_20180125_1.pdf
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2018-01-23
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关于第五届董事会第二十七次会议决议的补充公告 |
上交所公告 |
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(603026)“石大胜华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-23/603026_20180123_1.pdf
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2018-01-22
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第五届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603026)“石大胜华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-22/603026_20180122_1.pdf
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2018-01-13
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-01-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变更公司2017年度审计机构的议案
2 关于公司2014年国有资本经营预算资金处理方案的议案 |
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2018-01-13
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第五届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603026)“石大胜华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-13/603026_20180113_4.pdf
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2018-01-13
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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山东石大胜华化工集团股份有限公司董事会决定于2018年1月30日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于变更公司2017年度审计机构的议案、关于公司2014年国有资本经营预算资金处理方案的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年1月30日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年1月30日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-13
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第五届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东石大胜华化工集团股份有限公司第五届董事会第二十六次会议于2018年1月12日召开,会议审议通过《关于变更公司2017年度审计机构的议案》、《关于公司2014年国有资本经营预算资金处理方案的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-13
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-01-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变更公司2017年度审计机构的议案
2 关于公司2014年国有资本经营预算资金处理方案的议案
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2018-01-13
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关于变更公司2017年度审计机构的公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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(603026)“石大胜华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-13/603026_20180113_5.pdf
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-04-03 |
拟披露年报 |
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2017-12-19
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关于与中国石油大学(华东)胜华新能源研究院签署合作协议的补充公告 |
上交所公告 |
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(603026)“石大胜华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-19/603026_20171219_1.pdf
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2017-12-18
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关于与中国石油大学(华东)胜华新能源研究院签署合作协议的公告 |
上交所公告 |
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(603026)“石大胜华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-18/603026_20171218_1.pdf
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2017-12-16
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第五届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东石大胜华化工集团股份有限公司第五届董事会第二十五次会议于2017年12月15日召开,会议审议通过《关于公司与中国石油大学(华东)胜华新能源研究院签署合作协议的议案》、《关于公司与中国石油大学(华东)胜华新能源研究院合作项目费用支出额度授权的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-16/603026_20171216_1.pdf
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2017-12-12
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第五届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东石大胜华化工集团股份有限公司第五届董事会第二十四次会议于2017年12月11日召开,会议审议通过《关于公司全资子公司济宁石大胜华新素材有限公司设备更新项目的议案》、《关于公司全资子公司东营中石大工贸有限公司定量装车系统项目的议案》、《关于公司设立海外分支机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-12/603026_20171212_1.pdf
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2017-12-07
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关于重大事项进展的补充公告 |
上交所公告 |
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(603026)“石大胜华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-07/603026_20171207_1.pdf
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