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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-04-17
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关于2018年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(603043)“广州酒家”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-17/603043_20180417_12.pdf
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2018-04-17
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 广州酒家集团股份有限公司2017年年度报告全文及摘要
2 广州酒家集团股份有限公司2017年度董事会工作报告
3 广州酒家集团股份有限公司2017年度监事会工作报告
4 广州酒家集团股份有限公司2017年度财务决算报告
5 广州酒家集团股份有限公司2017年度利润分配的议案
6 广州酒家集团股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
7 广州酒家集团股份有限公司关于以募集资金对全资子公司增资及签订募集资金四方监管协议的议案
8 广州酒家集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金理财的议案
9 关于聘任广州酒家集团股份有限公司2018年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案
10 关于修订《广州酒家集团股份有限公司监事会议事规则》的议案
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2018-04-17
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 广州酒家集团股份有限公司2017年年度报告全文及摘要
2 广州酒家集团股份有限公司2017年度董事会工作报告
3 广州酒家集团股份有限公司2017年度监事会工作报告
4 广州酒家集团股份有限公司2017年度财务决算报告
5 广州酒家集团股份有限公司2017年度利润分配的议案
6 广州酒家集团股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
7 广州酒家集团股份有限公司关于以募集资金对全资子公司增资及签订募集资金四方监管协议的议案
8 广州酒家集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金理财的议案
9 关于聘任广州酒家集团股份有限公司2018年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案
10 关于修订《广州酒家集团股份有限公司监事会议事规则》的议案 |
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2018-04-12
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关于广州酒家集团利口福(梅州)食品有限公司签订投资补充协议的公告 |
上交所公告 |
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(603043)“广州酒家”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-12/603043_20180412_1.pdf
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2018-04-03
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关于全资子公司通过高新技术企业认定的公告 |
上交所公告 |
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(603043)“广州酒家”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-03/603043_20180403_1.pdf
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2018-03-31
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关于广州酒家集团利口福食品有限公司签署投资协议的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(603043)“广州酒家”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/603043_20180331_1.pdf
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2018-03-30
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关于广州酒家集团利口福(梅州)食品有限公司签署投资协议的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(603043)“广州酒家”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-30/603043_20180330_1.pdf
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-28 |
拟披露季报 |
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2018-03-27
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第三届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广州酒家集团股份有限公司第三届董事会第二十三次会议于近日召开,会议审议通过《关于<广州酒家集团股份有限公司第一期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<广州酒家集团股份有限公司第一期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期股票期权激励计划有关事项的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-27/603043_20180327_1.pdf
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2018-03-27
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第三届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603043)“广州酒家”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-27/603043_20180327_7.pdf
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2018-03-20
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第三届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广州酒家集团股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2018年3月16日召开,会议审议通过《关于广州酒家集团利口福(梅州)食品有限公司设立食品生产基地的议案》、《关于广州酒家集团利口福食品有限公司在湖南建立食品生产基地并设立全资公司的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-20/603043_20180320_1.pdf
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2018-03-20
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关于广州酒家集团利口福食品有限公司在湖南建立食品生产基地并设立全资公司的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(603043)“广州酒家”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-20/603043_20180320_4.pdf
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2018-03-20
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关于广州酒家集团利口福(梅州)食品有限公司设立食品生产基地的投资公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(603043)“广州酒家”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-20/603043_20180320_3.pdf
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2018-03-16
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关于使用自有资金购买理财产品到期赎回的公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
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(603043)“广州酒家”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-16/603043_20180316_1.pdf
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2018-03-10
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关于在梅州设立孙公司并完成工商注册登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
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(603043)“广州酒家”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-10/603043_20180310_1.pdf
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2018-03-06
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关于使用自有资金购买理财产品到期赎回的公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
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(603043)“广州酒家”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-06/603043_20180306_1.pdf
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2018-02-14
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关于总经理辞职的公告 |
上交所公告 |
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(603043)“广州酒家”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-14/603043_20180214_1.pdf
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2018-02-06
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关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603043)“广州酒家”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-06/603043_20180206_1.pdf
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2018-01-26
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第三届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广州酒家集团股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于近日召开,会议审议通过《广州酒家集团股份有限公司关于出租自有物业的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-03
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关于聘任公司副总经理的公告 |
上交所公告 |
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(603043)“广州酒家”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-03/603043_20180103_1.pdf
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2018-01-03
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关于部分募集资金专户销户的公告 |
上交所公告 |
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(603043)“广州酒家”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-03/603043_20180103_3.pdf
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2018-01-03
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关于董事、副总经理辞职的公告 |
上交所公告 |
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(603043)“广州酒家”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-03/603043_20180103_2.pdf
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-04-17 |
拟披露年报 |
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2017-12-28
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关于使用自有资金购买理财产品到期赎回的公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
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(603043)“广州酒家”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-28/603043_20171228_1.pdf
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2017-12-23
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关于全资子公司完成工商变更并换发营业执照的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603043)“广州酒家”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-23/603043_20171223_1.pdf
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2017-12-16
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关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告 |
上交所公告 |
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(603043)“广州酒家”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-16/603043_20171216_1.pdf
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2017-11-25
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关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603043)“广州酒家”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-25/603043_20171125_1.pdf
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2017-11-16
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关于使用自有资金购买理财产品到期赎回的公告 |
上交所公告 |
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(603043)“广州酒家”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-16/603043_20171116_1.pdf
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2017-11-07
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关于完成工商变更并换发营业执照的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603043)“广州酒家”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-07/603043_20171107_1.pdf
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2017-11-02
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关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(603043)“广州酒家”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-02/603043_20171102_1.pdf
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2017-10-31
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2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.5361
加权平均净资产收益率(%) 17.43
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-31/603043_2017_3.pdf
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