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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-05-18
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国检集团2021年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-18/603060_20220518_1_XSju13Ql.pdf
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2022-05-11
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国检集团关于疫情防控期间参加2021年年度股东大会相关注意事项的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-11/603060_20220511_1_ant2LGp6.pdf
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2022-05-07
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国检集团关于投资者说明会情况的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-07/603060_20220507_1_LOqGlX3M.pdf
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2022-04-28
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国检集团第四届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/603060_20220428_1_1EJ5ifEk.pdf
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2022-04-28
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国检集团第四届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/603060_20220428_2_y0Yvs04y.pdf
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2022-04-27
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国检集团第四届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-27/603060_20220427_15_QLyQnp6t.pdf
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2022-04-27
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2021年度董事会工作报告的议案
2 关于2021年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2021年年度报告及报告摘要的议案
4 关于2021年度公司财务决算的议案
5 关于2021年度利润分配及公积金转增股本方案的议案
6 关于变更会计师事务所的议案
7 关于2021年度日常关联交易执行情况确认及2022年度日常关联交易预计的议案
8 关于变更公司经营范围、增加注册资本并修订《公司章程》的议案
9 关于修订《股东大会议事规则》的议案
10.00 关于更换董事的议案
10.01 侯涤洋
11.00 关于更换监事的议案
11.01 张世超 |
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2022-04-27
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国检集团2021年度日常关联交易执行情况确认及2022年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-27/603060_20220427_19_FQKu8Smi.pdf
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2022-04-27
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国检集团关于2021年度利润分配及公积金转增股本方案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-27/603060_20220427_2_b74r9u4U.pdf
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2022-04-27
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国检集团关于召开2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-27/603060_20220427_3_sJrNO4We.pdf
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2022-04-27
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国检集团关于变更会计师事务所的公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-27/603060_20220427_16_tEavV8Lj.pdf
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2022-04-27
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国检集团关于更换董事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-27/603060_20220427_24_pFJy27rY.pdf
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2022-04-27
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国检集团关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-27/603060_20220427_21_wZD8l9p0.pdf
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2022-04-27
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国检集团关于更换监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-27/603060_20220427_25_KHVOFobo.pdf
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2022-04-27
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2021年度董事会工作报告的议案
2 关于2021年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2021年年度报告及报告摘要的议案
4 关于2021年度公司财务决算的议案
5 关于2021年度利润分配及公积金转增股本方案的议案
6 关于变更会计师事务所的议案
7 关于2021年度日常关联交易执行情况确认及2022年度日常关联交易预计的议案
8 关于变更公司经营范围、增加注册资本并修订《公司章程》的议案
9 关于修订《股东大会议事规则》的议案
10.00 关于更换董事的议案
10.01 侯涤洋
11.00 关于更换监事的议案
11.01 张世超 |
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2022-04-27
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2021年度董事会工作报告的议案
2 关于2021年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2021年年度报告及报告摘要的议案
4 关于2021年度公司财务决算的议案
5 关于2021年度利润分配及公积金转增股本方案的议案
6 关于变更会计师事务所的议案
7 关于2021年度日常关联交易执行情况确认及2022年度日常关联交易预计的议案
8 关于变更公司经营范围、增加注册资本并修订《公司章程》的议案
9 关于修订《股东大会议事规则》的议案
10.00 关于更换董事的议案
10.01 侯涤洋
11.00 关于更换监事的议案
11.01 张世超 |
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2022-04-27
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国检集团第四届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-27/603060_20220427_1_I1f41t5u.pdf
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2022-04-27
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国检集团2021年年度报告全文 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-27/603060_20220427_5_VglcV5XG.pdf
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2022-04-27
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国检集团关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-27/603060_20220427_22_ercqDnkg.pdf
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2022-04-25
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国检集团关于召开2021年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-25/603060_20220425_1_ojiLl323.pdf
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2022-03-24
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拟披露季报 ，2022-04-28 |
拟披露季报 |
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2022-03-23
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国检集团关于接待投资者调研情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-23/603060_20220323_1_wwX5NkwY.pdf
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2022-03-18
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国检集团关于控股股东增持公司股票及后续增持计划的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-18/603060_20220318_1_XEmJdzes.pdf
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2022-03-16
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国检集团关于公司董事长增持公司股份的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-16/603060_20220316_1_cBlaqkpN.pdf
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2022-03-10
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国检集团关于获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-10/603060_20220310_1_PtxKvQg9.pdf
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