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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-05-19
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振华股份2021年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-19/603067_20220519_1_dpm4uH7g.pdf
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2022-05-19
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振华股份关于公司为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-19/603067_20220519_3_aB8baWs5.pdf
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2022-04-22
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《2021年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2021年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2021年度财务决算报告和2022年度财务预算报告》的议案
4 关于确认公司董事(不含独立董事)2021年度薪酬并审议其2022年度薪酬方案的议案
5 关于确认公司监事2021年度薪酬并审议其2022年度薪酬方案的议案
6 关于2021年度利润分配预案的议案
7 关于续聘公司2022年度审计机构并确认其2021年度报酬的议案
8 关于《2021年年度报告》(全文及摘要)的议案
9.00 关于修订《公司章程》及相关制度的议案
9.01 振华股份《公司章程》
9.02 振华股份《董事会议事规则》
9.03 振华股份《独立董事工作制度》
9.04 振华股份《对外担保管理办法》
9.05 振华股份《股东大会议事规则》
9.06 振华股份《关联交易决策制度》
9.07 振华股份《监事会议事规则》
9.08 振华股份《重大交易决策制度》 |
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2022-04-22
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《2021年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2021年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2021年度财务决算报告和2022年度财务预算报告》的议案
4 关于确认公司董事(不含独立董事)2021年度薪酬并审议其2022年度薪酬方案的议案
5 关于确认公司监事2021年度薪酬并审议其2022年度薪酬方案的议案
6 关于2021年度利润分配预案的议案
7 关于续聘公司2022年度审计机构并确认其2021年度报酬的议案
8 关于《2021年年度报告》(全文及摘要)的议案
9.00 关于修订《公司章程》及相关制度的议案
9.01 振华股份《公司章程》
9.02 振华股份《董事会议事规则》
9.03 振华股份《独立董事工作制度》
9.04 振华股份《对外担保管理办法》
9.05 振华股份《股东大会议事规则》
9.06 振华股份《关联交易决策制度》
9.07 振华股份《监事会议事规则》
9.08 振华股份《重大交易决策制度》 |
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2022-04-22
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振华股份2021年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/603067_20220422_2_GRlhhdzc.pdf
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2022-04-22
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振华股份关于2021年度利润分配方案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/603067_20220422_31_aOef9oDB.pdf
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2022-04-22
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振华股份关于授权使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/603067_20220422_30_rZyZ6em2.pdf
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2022-04-22
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振华股份关于召开2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/603067_20220422_37_ofiCg6YW.pdf
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2022-04-22
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振华股份第四届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/603067_20220422_11_TsV1cUOi.pdf
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2022-04-22
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振华股份2021年年度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/603067_20220422_34_rbWfldBt.pdf
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2022-04-22
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振华股份关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/603067_20220422_33_pwIF5LHw.pdf
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2022-04-22
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振华股份2022年第一季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/603067_20220422_32_ILoUjPqd.pdf
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2022-04-22
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振华股份关于2021年度日常关联交易执行情况及增加预计2022年度日常关联交易额度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/603067_20220422_35_CIL9GscM.pdf
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2022-04-22
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振华股份关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/603067_20220422_36_IBGtbcdT.pdf
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2022-04-22
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振华股份第四届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/603067_20220422_29_WbkdkmGY.pdf
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2022-03-30
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振华股份关于持股5%以上股东部分股份质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-30/603067_20220330_1_nF4QIPdj.pdf
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2022-03-28
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湖北振华化学股份有限公司关于全资子公司硫酸装置建成投产的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-28/603067_20220328_1_7Xo83eHu.pdf
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2022-03-24
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拟披露季报 ，2022-04-22 |
拟披露季报 |
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2022-03-07
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湖北振华化学股份有限公司关于签署股权收购意向协议的进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-07/603067_20220307_1_SWXmtWBq.pdf
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2022-02-14
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湖北振华化学股份有限公司关于持股5%以上股东通过大宗交易减持股份达到1%的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-14/603067_20220214_1_5xGwBVRz.pdf
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2022-01-26
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湖北振华化学股份有限公司关于全资子公司参与设立产业投资基金进展情况的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-26/603067_20220126_1_c4wTlWLT.pdf
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2022-01-11
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湖北振华化学股份有限公司关于非公开发行限售股上市流通的提示性公告 |
上交所公告，股本变动 |
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湖北振华化学股份有限公司本次限售股上市流通数量为67,836,166股；上市流通日期为2022年1月14日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-11/603067_20220111_2_Oo93PKON.pdf
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2022-01-11
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湖北振华化学股份有限公司2021年年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-11/603067_20220111_1_npD69Npn.pdf
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2021-12-30
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拟披露年报 ，2022-04-22 |
拟披露年报 |
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2021-12-15
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湖北振华化学股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-15/603067_20211215_1_kVxBAP5F.pdf
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2021-12-07
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湖北振华化学股份有限公司关于签署股权收购意向协议的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-07/603067_20211207_1_tnYQvZl0.pdf
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