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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-05-18
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实施权益分派时“正裕转债”停止转股的提示性公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-18/603089_20220518_1_xlKBuZvW.pdf
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2022-05-13
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2021年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-05-13
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关于提前归还临时补充流动资金的募集资金公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-05-07
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关于召开2021年度暨2022年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-05-06
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关于获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-29
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第四届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2022-04-29
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关于拟购买土地使用权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-22
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第四届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-22
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2021年度董事会工作报告
2 公司2021年年度报告及其摘要
3 公司2021年度监事会工作报告
4 2021年度独立董事述职报告
5 2021年度内部控制评价报告
6 关于公司2021年度财务决算的议案
7 关于未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划的议案
8 关于2021年度利润分配方案的议案
9 关于续聘会计师事务所的议案
10 公司董事2022年度薪酬方案的议案
11 公司监事2022年度薪酬方案的议案
12 关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案
13 关于2022年度对子公司担保计划的议案
14 关于开展外汇套期保值业务的议案
15 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案
16.00 关于修订公司相关制度的议案
16.01 《董事会议事规则》
16.02 《股东大会议事规则》
16.03 《独立董事工作制度》
16.04 《募集资金管理办法》
16.05 《关联交易管理制度》
16.06 《监事会议事规则》 |
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2022-04-22
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2021年度董事会工作报告
2 公司2021年年度报告及其摘要
3 公司2021年度监事会工作报告
4 2021年度独立董事述职报告
5 2021年度内部控制评价报告
6 关于公司2021年度财务决算的议案
7 关于未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划的议案
8 关于2021年度利润分配方案的议案
9 关于续聘会计师事务所的议案
10 公司董事2022年度薪酬方案的议案
11 公司监事2022年度薪酬方案的议案
12 关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案
13 关于2022年度对子公司担保计划的议案
14 关于开展外汇套期保值业务的议案
15 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案
16.00 关于修订公司相关制度的议案
16.01 《董事会议事规则》
16.02 《股东大会议事规则》
16.03 《独立董事工作制度》
16.04 《募集资金管理办法》
16.05 《关联交易管理制度》
16.06 《监事会议事规则》 |
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2022-04-22
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关于开展外汇套期保值业务的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-22
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关于2021年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-22
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关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-22
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关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-22
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关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-22
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关于召开2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-22
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关于2022年度向银行申请综合授信额度的公告 |
上交所公告，借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-22
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2021年度利润分配方案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/603089_20220422_25_EwANiVJh.pdf
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2022-04-22
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2021年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-22
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/603089_20220422_1_L3UMBkPS.pdf
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2022-04-22
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第四届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/603089_20220422_20_wlVLUPXb.pdf
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2022-04-22
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关于2022年度对子公司担保计划的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-20
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关于归还临时补充流动资金的募集资金公告. |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-02
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可转债转股结果暨股份变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-03-24
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拟披露季报 ，2022-04-29 |
拟披露季报 |
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2022-03-15
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关于提前归还临时补充流动资金的募集资金公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-02-19
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股东减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-02-18
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关于提前归还临时补充流动资金的募集资金公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-01-18
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关于全资子公司有序复工复产的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-01-13
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关于提前归还临时补充流动资金的募集资金公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-01-06
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关于可转换公司债券募集资金投资项目延期的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-06/603089_20220106_6_CuFV4JRA.pdf
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