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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-08-27
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2015年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.48
加权平均净资产收益率(%) 6.42
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-08-26
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控股股东、实际控制人股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603108)“润达医疗”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-08-26/603108_20150826_1.pdf
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2015-08-21
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关于投资麒越医疗与互联网产业投资I期基金暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
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(603108)“润达医疗”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-08-21/603108_20150821_1.pdf
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2015-08-19
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海润达医疗科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议于2015年8月18日召开,会议审议通过《关于投资麒越医疗与互联网产业投资I期基金暨关联交易的议案》、《关于公司为青岛益信医学科技有限公司贷款5,000万元提供担保的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-08-19
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为全资子公司青岛益信医学科技有限公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(603108)“润达医疗”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http：\/\/static.sse.com.cn\/disclosure\/listedinfo\/announcement\/c\/2015-08-19\/603108_20150819_2.pdf
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2015-08-06
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使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告 |
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(603108)“润达医疗”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-08-06
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监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(603108)“润达医疗”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-08-06
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海润达医疗科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议于2015年8月5日召开,会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于公司拟与钱学庆、尚惠霞合资设立公司的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-23
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2015年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海润达医疗科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会于2015年7月22日召开,会议审议通过关于变更注册资本及修改公司章程的议案、关于《股东大会议事规则》的议案、关于《关联交易决策制度》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-07-16
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股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(603108)“润达医疗”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-15
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海润达医疗科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2015年7月13日召开,会议审议通过《关于与上海盛瑚投资管理有限公司共同设立产业基金的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-14
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海润达医疗科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2015年7月13日召开,会议审议通过《关于与上海盛瑚投资管理有限公司共同设立产业基金的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-07-13
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关于维护公司股价稳定的公告 |
上交所公告 |
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(603108)“润达医疗”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-11
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关于维护公司股价稳定的公告 |
上交所公告 |
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(603108)“润达医疗”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-10
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重大事项进展公告 |
上交所公告 |
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(603108)“润达医疗”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-09
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-07-09,恢复交易日：2015-07-13，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因本公司正在筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2015年7月8日起停牌 |
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2015-07-09
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-07-09,恢复交易日：2015-07-13 ，2015-07-13 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因本公司正在筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2015年7月8日起停牌 |
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2015-07-09
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-07-09，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因本公司正在筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2015年7月8日起停牌 |
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2015-07-09
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重大事项停牌公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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因上海润达医疗科技股份有限公司正在筹划重大事项,鉴于该事项存在重大不确定性,经公司申请,本公司股票自2015年7月8日起停牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-07-08
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-07-08,恢复交易日：2015-07-09，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 重要事项未公告，2015-07-08全天停牌 |
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2015-07-08
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重要事项未公告，2015-07-08全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2015-07-08
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-07-08,恢复交易日：2015-07-09 ，2015-07-09 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 重要事项未公告，2015-07-08全天停牌 |
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2015-07-07
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关于2015年第一次临时股东大会更正补充公告 |
上交所公告，日期变动 |
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由于上海润达医疗科技股份有限公司原定2015年第一次临时股东大会召开日期不符合《公司章程》中关于“临时股东大会将于会议召开15日前以公告方式通知各股东”的规定,现将会议召开时间更正为2015年7月22日14：00。
更正补充后的网络投票起止时间：自2015年7月22日至2015年7月22日。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-07-06
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-07-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》
2、《关于审议<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于审议<董事会议事规则>的议案》
4、《关于审议<独立董事工作制度>的议案》
5、《关于审议<关联交易决策制度>的议案》
6、《关于审议<重大投资和交易决策制度>的议案》
7、《关于审议<对外担保管理制度>的议案》
8、《关于审议<募集资金使用管理办法>的议案》
9、《关于审议<监事会议事规则>的议案》 |
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2015-07-06
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-07-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》
2、《关于审议<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于审议<董事会议事规则>的议案》
4、《关于审议<独立董事工作制度>的议案》
5、《关于审议<关联交易决策制度>的议案》
6、《关于审议<重大投资和交易决策制度>的议案》
7、《关于审议<对外担保管理制度>的议案》
8、《关于审议<募集资金使用管理办法>的议案》
9、《关于审议<监事会议事规则>的议案》 |
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2015-07-06
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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(603108)“润达医疗”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-06
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-07-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》
2、《关于审议<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于审议<董事会议事规则>的议案》
4、《关于审议<独立董事工作制度>的议案》
5、《关于审议<关联交易决策制度>的议案》
6、《关于审议<重大投资和交易决策制度>的议案》
7、《关于审议<对外担保管理制度>的议案》
8、《关于审议<募集资金使用管理办法>的议案》
9、《关于审议<监事会议事规则>的议案》 |
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2015-07-06
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关于修改《公司章程》部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603108)“润达医疗”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-06
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关于召开2015年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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(603108)“润达医疗”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-06
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-07-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》
2、《关于审议<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于审议<董事会议事规则>的议案》
4、《关于审议<独立董事工作制度>的议案》
5、《关于审议<关联交易决策制度>的议案》
6、《关于审议<重大投资和交易决策制度>的议案》
7、《关于审议<对外担保管理制度>的议案》
8、《关于审议<募集资金使用管理办法>的议案》
9、《关于审议<监事会议事规则>的议案》 |
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2015-07-06
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监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(603108)“润达医疗”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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