| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2022-05-20
|
召开2022年度第5次临时股东大会 ，2022-06-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 《关于选举公司董事的议案》
2 《关于修订公司章程的议案》
3 《关于修订<中材节能股份有限公司对外担保管理制度>的议案》 |
|
|
2022-05-20
|
中材节能股份有限公司关于修订公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-20/603126_20220520_5_iYibNtbD.pdf
|
|
|
2022-05-20
|
中材节能股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动,收购/出售股权（资产） |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-20/603126_20220520_1_eNk87YGG.pdf
|
|
|
2022-05-20
|
中材节能股份有限公司关于董事辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-20/603126_20220520_4_fYzGUeMa.pdf
|
|
|
2022-05-20
|
中材节能股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-20/603126_20220520_7_gyURuYiR.pdf
|
|
|
2022-05-20
|
中材节能股份有限公司关于所属子公司拟出售金融资产的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-20/603126_20220520_8_3kJL2x8L.pdf
|
|
|
2022-05-20
|
召开2022年度第5次临时股东大会 ，2022-06-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 《关于选举公司董事的议案》
2 《关于修订公司章程的议案》
3 《关于修订<中材节能股份有限公司对外担保管理制度>的议案》 |
|
|
2022-04-28
|
中材节能股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/603126_20220428_1_n4refUaf.pdf
|
|
|
2022-04-28
|
中材节能股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/603126_20220428_3_aBqRrRkM.pdf
|
|
|
2022-04-21
|
中材节能股份有限公司2021年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,借款,中介机构变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-21/603126_20220421_1_XXlBpr9L.pdf
|
|
|
2022-04-07
|
中材节能股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-07/603126_20220407_7_uU36avUH.pdf
|
|
|
2022-04-07
|
中材节能股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-07/603126_20220407_1_lbnAJJ46.pdf
|
|
|
2022-04-07
|
中材节能股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-07/603126_20220407_3_46jF9j7a.pdf
|
|
|
2022-04-07
|
中材节能股份有限公司关于调整2021年股票期权激励计划（修订稿）相关事项的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-07/603126_20220407_5_1oOiikfS.pdf
|
|
|
2022-04-07
|
中材节能股份有限公司关于公司2021年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-07/603126_20220407_6_f4NTDjJ5.pdf
|
|
|
2022-04-07
|
中材节能股份有限公司关于向激励对象授予股票期权的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-07/603126_20220407_9_Rfjd3yym.pdf
|
|
|
2022-04-01
|
中材节能股份有限公司监事会关于公司2021年股票期权激励计划激励对象名单（修订稿）的核查意见及公示情况说明 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-01/603126_20220401_1_m020XDF4.pdf
|
|
|
2022-03-29
|
召开2021年度股东大会 ，2022-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》
4 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6 《关于公司2021年度报告及摘要的议案》
7 《关于2021年度授信、贷款计划实际执行情况及2022年度授信、贷款计划的议案》
8 《关于更换公司财务及内部控制审计机构的议案》 |
|
|
2022-03-29
|
中材节能股份有限公司关于更换会计师事务所的公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-29/603126_20220329_2_DRVCowHk.pdf
|
|
|
2022-03-29
|
中材节能股份有限公司关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-29/603126_20220329_4_Ru7uUVs6.pdf
|
|
|
2022-03-29
|
中材节能股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-29/603126_20220329_5_EkdFUxjl.pdf
|
|
|
2022-03-29
|
中材节能股份有限公司2021年年度报告 |
刊登年报，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-29/603126_20220329_7_SCeGolgk.pdf
|
|
|
2022-03-29
|
中材节能股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-29/603126_20220329_1_QWUc0RK4.pdf
|
|
|
2022-03-29
|
中材节能股份有限公司关于2021年年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-29/603126_20220329_19_qSQNKSDJ.pdf
|
|
|
2022-03-29
|
中材节能股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告，财务指标,分配方案,借款,中介机构变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-29/603126_20220329_16_I70aZvGX.pdf
|
|
|
2022-03-29
|
召开2021年度股东大会 ，2022-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》
4 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6 《关于公司2021年度报告及摘要的议案》
7 《关于2021年度授信、贷款计划实际执行情况及2022年度授信、贷款计划的议案》
8 《关于更换公司财务及内部控制审计机构的议案》 |
|
|
2022-03-24
|
拟披露季报 ，2022-04-28 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2022-03-18
|
中材节能股份有限公司关于2021年股票期权激励计划（草案修订稿）的修订说明 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-18/603126_20220318_13_QP1C3w4m.pdf
|
|
| | | |
