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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-05-07
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康惠制药持股5%以上股东减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-07/603139_20220507_2_Ad6QgmgA.pdf
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2022-05-07
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康惠制药关于参加“2022年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2021年度业绩说明会”的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-07/603139_20220507_1_VUcSP4oj.pdf
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2022-04-29
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《2021年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2021年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2021年度财务决算报告》的议案
4 关于《2022年度财务预算报告》的议案
5 关于2021年年度报告及其摘要的议案
6 关于2021年度利润分配的方案
7 关于续聘公司2022年度审计机构的议案
8 关于2021年度董事、监事薪酬的议案
9 关于2022年度向金融机构申请授信的议案
10 关于2022年度预计为控股子公司提供担保的议案
11 关于调整控股子公司业绩承诺方案的议案
12 关于修订《公司章程》的议案
13 关于修订《股东大会议事规则》的议案
14 关于修订《董事会议事规则》的议案
15 关于修订《关联交易管理制度》的议案
16 关于修订《对外投资管理制度》的议案
17 关于修订《对外担保管理制度》的议案
18 关于修订《独立董事制度》的议案
19.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
19.01 选举王延岭先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
19.02 选举胡江先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
19.03 选举张俊民先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
19.04 选举侯建平先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
19.05 选举赵敬谊先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
19.06 选举杨瑾女士为公司第五届董事会非独立董事的议案
20.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
20.01 选举康玉科先生为公司第五届董事会独立董事的议案
20.02 选举叶崴涛先生为公司第五届董事会独立董事的议案
20.03 选举窦建卫先生为公司第五届董事会独立董事的议案
21.00 关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案
21.01 选举郝朝军先生为公司第五届监事会股东代表监事的议案
21.02 选举赵宏旭先生为公司第五届监事会股东代表监事的议案 |
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2022-04-29
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康惠制药关于董事、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/603139_20220429_27_h2yszWv4.pdf
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2022-04-29
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康惠制药关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/603139_20220429_34_VgcEWVvt.pdf
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2022-04-29
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康惠制药第四届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/603139_20220429_23_67X9SJmn.pdf
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2022-04-29
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康惠制药关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/603139_20220429_36_1QUMxU02.pdf
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2022-04-29
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康惠制药关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/603139_20220429_40_95ULR0tM.pdf
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2022-04-29
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康惠制药第四届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/603139_20220429_11_Qv4fqZmt.pdf
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2022-04-29
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康惠制药关于2022年度向金融机构申请综合授信的公告 |
上交所公告，借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/603139_20220429_25_06q3fxnY.pdf
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2022-04-29
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康惠制药关于调整山东友帮业绩承诺方案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/603139_20220429_26_JSba19eT.pdf
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2022-04-29
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康惠制药2021年度利润分配方案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/603139_20220429_24_xBXC2oAV.pdf
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2022-04-29
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康惠制药关于2022年度预计为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/603139_20220429_41_w1E2hIOU.pdf
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2022-04-29
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康惠制药关于召开2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/603139_20220429_35_E3piAKjj.pdf
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2022-04-29
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康惠制药关于明确业绩补偿支付安排的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/603139_20220429_45_VmNXa1M3.pdf
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2022-04-29
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康惠制药关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/603139_20220429_42_DTGJAxsT.pdf
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2022-04-29
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康惠制药关于修改公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/603139_20220429_43_RaJ2V9LI.pdf
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2022-04-29
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康惠制药关于召开2021年度业绩暨现金分红说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/603139_20220429_47_kvQ8oJBP.pdf
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2022-04-29
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康惠制药2021年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/603139_20220429_2_4HVuPEoV.pdf
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2022-04-29
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康惠制药关于2022年第一季度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/603139_20220429_46_QAJGA0DM.pdf
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2022-04-29
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《2021年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2021年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2021年度财务决算报告》的议案
4 关于《2022年度财务预算报告》的议案
5 关于2021年年度报告及其摘要的议案
6 关于2021年度利润分配的方案
7 关于续聘公司2022年度审计机构的议案
8 关于2021年度董事、监事薪酬的议案
9 关于2022年度向金融机构申请授信的议案
10 关于2022年度预计为控股子公司提供担保的议案
11 关于调整控股子公司业绩承诺方案的议案
12 关于修订《公司章程》的议案
13 关于修订《股东大会议事规则》的议案
14 关于修订《董事会议事规则》的议案
15 关于修订《关联交易管理制度》的议案
16 关于修订《对外投资管理制度》的议案
17 关于修订《对外担保管理制度》的议案
18 关于修订《独立董事制度》的议案
19.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
19.01 选举王延岭先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
19.02 选举胡江先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
19.03 选举张俊民先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
19.04 选举侯建平先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
19.05 选举赵敬谊先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
19.06 选举杨瑾女士为公司第五届董事会非独立董事的议案
20.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
20.01 选举康玉科先生为公司第五届董事会独立董事的议案
20.02 选举叶崴涛先生为公司第五届董事会独立董事的议案
20.03 选举窦建卫先生为公司第五届董事会独立董事的议案
21.00 关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案
21.01 选举郝朝军先生为公司第五届监事会股东代表监事的议案
21.02 选举赵宏旭先生为公司第五届监事会股东代表监事的议案 |
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2022-04-19
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康惠制药关于为陕西友帮生物医药科技有限公司提供担保的进展公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-19/603139_20220419_1_uxNt1lcV.pdf
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2022-04-15
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康惠制药关于控股股东股份质押展期的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-15/603139_20220415_1_TP4SmZLX.pdf
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2022-04-08
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康惠制药关于清算并注销西安泰沣医药投资合伙企业（有限合伙）的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-08/603139_20220408_1_C1C66bwA.pdf
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2022-03-24
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拟披露季报 ，2022-04-29 |
拟披露季报 |
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2022-01-28
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康惠制药关于为陕西友帮生物医药科技有限公司提供担保的进展公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-28/603139_20220128_1_0VsyYxZg.pdf
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2022-01-18
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康惠制药关于控股股东部分解除质押及再质押展期的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-18/603139_20220118_1_dKYFblDn.pdf
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2022-01-08
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康惠制药关于变更签字注册会计师的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-08/603139_20220108_1_iphAxoIE.pdf
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