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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-03-09
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兰石重装第四届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-09/603169_20220309_1_L46jcBhm.pdf
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2022-02-19
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召开2021年度股东大会 ，2022-03-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年年度报告及摘要
4 2021年度独立董事述职报告
5 关于2021年度利润分配预案
6 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
7 关于计提2021年度资产减值准备的议案 |
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2022-02-19
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兰石重装关于计提2021年度资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-19/603169_20220219_2_CMPgp2dI.pdf
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2022-02-19
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兰石重装关于召开2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-19/603169_20220219_4_9nRFKlX6.pdf
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2022-02-19
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兰石重装关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 |
上交所公告，风险提示 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-19/603169_20220219_1_cmP35h48.pdf
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2022-02-19
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兰州兰石重型装备股份有限公司2021年年度报告 |
刊登年报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-19/603169_20220219_6_hKJL0F9l.pdf |
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2022-02-19
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兰石重装第四届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-19/603169_20220219_17_OEY3tIM0.pdf
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2022-02-19
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兰石重装关于副总经理、董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-19/603169_20220219_22_2IwXQJt2.pdf
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2022-02-19
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兰石重装第四届监事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-19/603169_20220219_19_P8LSs3Yt.pdf
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2022-02-19
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兰石重装2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-19/603169_20220219_21_8rSstxaE.pdf |
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2022-02-19
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召开2021年度股东大会 ，2022-03-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年年度报告及摘要
4 2021年度独立董事述职报告
5 关于2021年度利润分配预案
6 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
7 关于计提2021年度资产减值准备的议案 |
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2022-02-10
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兰石重装2022年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-10/603169_20220210_1_KPLmkbkt.pdf
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2022-01-28
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兰石重装2021年年度业绩预盈公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-28/603169_20220128_2_GrNA5O7s.pdf
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2022-01-25
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-02-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于申请2022年度金融机构综合授信的议案
2 关于为子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案
3 关于预计公司2022年度日常关联交易的议案
4 关于委托兰石集团建设智能化项目暨关联交易的议案 |
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2022-01-25
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兰石重装关于召开2022年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-25/603169_20220125_13_1ZAKfqT1.pdf
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2022-01-25
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兰石重装关于为子公司申请金融机构综合授信提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-25/603169_20220125_8_iPV6I7ok.pdf
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2022-01-25
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兰石重装第四届第二十六次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-25/603169_20220125_1_09hjMxNR.pdf
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2022-01-25
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兰石重装关于委托兰石集团建设智能化项目暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-25/603169_20220125_9_EyEvHZv2.pdf
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2022-01-25
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兰石重装关于申请2022年度金融机构综合授信的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-25/603169_20220125_7_tzx7ilPV.pdf
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2022-01-25
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兰石重装第四届第二十一次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-25/603169_20220125_6_uTO97yr5.pdf
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2022-01-25
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兰石重装关于使用募集资金置换募投项目已投入自筹资金的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-25/603169_20220125_12_SGh4PFl8.pdf
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2022-01-25
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兰石重装关于预计公司2022年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-25/603169_20220125_11_2zSd1anR.pdf
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2022-01-25
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-02-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于申请2022年度金融机构综合授信的议案
2 关于为子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案
3 关于预计公司2022年度日常关联交易的议案
4 关于委托兰石集团建设智能化项目暨关联交易的议案 |
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2022-01-08
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兰石重装关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金及进行现金管理的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-08/603169_20220108_3_F9geiHMu.pdf
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2022-01-08
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兰石重装四届二十五次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-08/603169_20220108_1_J6EZ3spw.pdf
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2021-12-30
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拟披露年报 ，2022-02-19 |
拟披露年报 |
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2021-12-30
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兰州兰石重型装备股份有限公司关于控股股东对简式权益变动报告书修订的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-30/603169_20211230_1_LFu3LZLn.pdf
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2021-12-30
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兰州兰石重型装备股份有限公司关于2020年度第一期债权融资计划到期兑付公告 |
上交所公告，借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-30/603169_20211230_3_tJeGCH5f.pdf
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2021-12-29
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兰州兰石重型装备股份有限公司关于核销坏账的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-29/603169_20211229_9_6Hc5JOzr.pdf
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