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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-12-14
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关于第二届监事会第十三次会议决议的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603180)“金牌厨柜”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-14/603180_20171214_14.pdf
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2017-12-14
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关于执行新会计准则导致会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603180)“金牌厨柜”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-14/603180_20171214_4.pdf
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2017-12-14
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关于职工代表监事换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603180)“金牌厨柜”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-14/603180_20171214_2.pdf
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2017-12-14
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召开2017年度第3次临时股东大会 ，2017-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于<厦门金牌厨柜股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》
2 《关于<厦门金牌厨柜股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》
4 《关于将实际控制人温建怀、潘孝贞的近亲属作为股权激励对象的议案》
5 《关于公司独立董事年度津贴的议案》
6.00 《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》
6.01 关于选举温建怀先生为非独立董事的议案
6.02 关于选举潘孝贞先生为非独立董事的议案
6.03 关于选举温建北先生为非独立董事的议案
7.00 《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》
7.01 关于选举杨文斌先生为独立董事的议案
7.02 关于选举吴玉臣先生为独立董事的议案
7.03 关于选举章颖薇女士为独立董事的议案
8.00 《关于监事会换届选举非职工监事候选人的议案》
8.01 关于选举郑建榕先生为股东代表监事的议案
8.02 关于选举陈振录先生为股东代表监事的议案 |
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2017-12-14
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关于公司董事会及监事会换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603180)“金牌厨柜”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-14/603180_20171214_3.pdf
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2017-12-14
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独立董事公开征集投票权报告书 |
上交所公告，日期变动 |
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(603180)“金牌厨柜”
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-12-14
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关于召开2017年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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厦门金牌厨柜股份有限公司董事会决定于2017年12月29日14点30分召开2017年第三次临时股东大会,审议《关于<厦门金牌厨柜股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》、《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年12月29日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年12月29日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-12-14
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关于第二届董事会第二十二次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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厦门金牌厨柜股份有限公司第二届董事会第二十二次会议于2017年12月13日召开,会议审议通过《关于<厦门金牌厨柜股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》、《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-12-14
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召开2017年度第3次临时股东大会 ，2017-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于<厦门金牌厨柜股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》
2 《关于<厦门金牌厨柜股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》
4 《关于将实际控制人温建怀、潘孝贞的近亲属作为股权激励对象的议案》
5 《关于公司独立董事年度津贴的议案》
6.00 《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》
6.01 关于选举温建怀先生为非独立董事的议案
6.02 关于选举潘孝贞先生为非独立董事的议案
6.03 关于选举温建北先生为非独立董事的议案
7.00 《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》
7.01 关于选举杨文斌先生为独立董事的议案
7.02 关于选举钱小瑜女士为独立董事的议案
7.03 关于选举章颖薇女士为独立董事的议案
8.00 《关于监事会换届选举非职工监事候选人的议案》
8.01 关于选举郑建榕先生为股东代表监事的议案
8.02 关于选举陈振录先生为股东代表监事的议案 |
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2017-12-14
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2017年限制性股票激励计划(草案)摘要公告 |
上交所公告，其它 |
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(603180)“金牌厨柜”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-12-09
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关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的进展公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
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(603180)“金牌厨柜”公布
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公告全文参考链接：
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2017-12-05
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603180)“金牌厨柜”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-12-05
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关于公司董事会及监事会延期换届的提示性公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603180)“金牌厨柜”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-11-22
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关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的进展公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
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(603180)“金牌厨柜”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-11-16
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603180)“金牌厨柜”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-11-03
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关于使用闲置自有资金委托理财产品到期回收及继续进行委托理财的进展公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
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(603180)“金牌厨柜”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-11-01
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期回收及继续进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603180)“金牌厨柜”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-10-28
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关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的进展公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
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(603180)“金牌厨柜”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-10-26
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603180)“金牌厨柜”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-10-26
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2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 1.5740
加权平均净资产收益率(%) 18.03
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-10-25
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关于使用闲置自有资金委托理财产品到期回收及继续进行委托理财的进展公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
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(603180)“金牌厨柜”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-25/603180_20171025_1.pdf
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2017-10-19
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603180)“金牌厨柜”公布
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公告全文参考链接：
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2017-10-19
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关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的进展公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
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(603180)“金牌厨柜”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-19/603180_20171019_1.pdf
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2017-10-17
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关于向银行申请综合授信额度的进展公告 |
上交所公告，借款 |
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(603180)“金牌厨柜”公布
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公告全文参考链接：
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2017-10-13
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关于使用闲置自有资金委托理财产品到期回收及继续进行委托理财的进展公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
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(603180)“金牌厨柜”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-10-12
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关于使用部分闲置自有资金委托理财产品到期回收的公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
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(603180)“金牌厨柜”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-12/603180_20171012_1.pdf
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2017-10-12
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关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期回收的公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
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(603180)“金牌厨柜”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-12/603180_20171012_2.pdf
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2017-10-10
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2017年第三季度业绩预告 |
上交所公告 |
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经厦门金牌厨柜股份有限公司财务部门初步测算,预计公司2017年1-9月实现销售收入为9.6亿元—9.8亿元,归属于上市公司股东的净利润为8435万元—9238万元,比上年同期增长110%—130%。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-30
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关于使用闲置自有资金委托理财产品到期回收及继续进行委托理财的进展公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
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(603180)“金牌厨柜”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-30/603180_20170930_1.pdf
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2017-09-30
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关于使用闲置自有资金委托理财产品到期回收及继续进行委托理财的进展公告 |
上交所公告 |
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(603180)“金牌厨柜”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-30/603180_20170930_1.pdf
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-26 |
拟披露季报 |
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