公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2020-04-28
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江皇马科技股份有限公司2019年年度股东大会于2020年4月27日召开,会议审议通过关于公司2019年年度报告及其摘要的议案、关于续聘公司2020年度审计机构的议案、关于公司2019年度利润分配的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/603181_20200428_1.pdf
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2020-04-18
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关于举办投资者接待日活动的公告 |
上交所公告,其它 |
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(603181)“皇马科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-18/603181_20200418_3.pdf
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2020-04-07
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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浙江皇马科技股份有限公司董事会决定于2020年4月27日14点00分召开2019年年度股东大会,审议《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2019年度利润分配的议案》、《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年4月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年4月27日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-07/603181_20200407_1.pdf
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2020-04-07
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召开2019年度股东大会 ,2020-04-27 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司2020年度财务预算报告的议案》
5 《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》
6 《关于公司2019年度利润分配的议案》
7 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
8 《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》
9 《关于公司及全资子公司之间相互提供担保的议案》 |
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2020-04-01
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第六届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603181)“皇马科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-01
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关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告 |
上交所公告 |
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(603181)“皇马科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-01
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关于修改公司《董事会战略委员会议事规则》及调整董事会相关专门委员会成员的公告 |
上交所公告,高管变动 |
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(603181)“皇马科技”公布
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2020-04-01
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关于2020年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(603181)“皇马科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-01
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关于公司及全资子公司之间相互提供担保的公告 |
上交所公告,担保(或解除) |
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(603181)“皇马科技”公布
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2020-04-01
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关于续聘公司2020年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(603181)“皇马科技”公布
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2020-04-01
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2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(603181)“皇马科技”公布
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2020-04-01
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2019年度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(603181)“皇马科技”公布
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2020-04-01
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第六届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江皇马科技股份有限公司第六届董事会第四次会议于2020年3月30日召开,会议审议通过《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》、《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》、《关于公司2019年度利润分配的议案》等事项。
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2020-04-01
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.92
加权平均净资产收益率(%) 17.00
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2020-04-01
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关于2019年度利润分配预案的公告 |
上交所公告,分配方案 |
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(603181)“皇马科技”公布
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2020-03-26
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拟披露季报 ,2020-04-30 |
拟披露季报 |
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2020-03-26
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关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告,委托理财 |
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(603181)“皇马科技”公布
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2020-03-07
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关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期收回并继续进行现金管理的公告 |
上交所公告,委托理财 |
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(603181)“皇马科技”公布
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2020-03-04
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关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告,委托理财 |
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(603181)“皇马科技”公布
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2020-01-22
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关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告,委托理财 |
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(603181)“皇马科技”公布
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2020-01-21
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关于对全资子公司增资并增加经营范围的公告 |
上交所公告 |
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(603181)“皇马科技”公布
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2020-01-18
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2020年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江皇马科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年1月17日召开,会议审议通过关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案。
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2020-01-17
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关于对全资子公司增资并增加经营范围的公告 |
上交所公告 |
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(603181)“皇马科技”公布
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2020-01-11
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关于公司技术中心被认定为国家企业技术中心的公告 |
上交所公告 |
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(603181)“皇马科技”公布
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2020-01-04
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关于获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(603181)“皇马科技”公布
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2020-01-02
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第六届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603181)“皇马科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-01-02
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召开2020年度第1次临时股东大会 ,2020-01-17 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1 关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案 |
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2020-01-02
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第六届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江皇马科技股份有限公司第六届董事会第三次会议于2019年12月31日召开,会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-01-02
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召开2020年度第1次临时股东大会 ,2020-01-17 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1 关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案 |
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2020-01-02
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关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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(603181)“皇马科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-01-02
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关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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浙江皇马科技股份有限公司董事会决定于2020年1月17日15点00分召开2020年第一次临时股东大会,审议关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年1月17日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年1月17日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-02/603181_20200102_7.pdf
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