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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-08-19
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2017年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603198)“迎驾贡酒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-19/603198_20170819_9.pdf
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2017-08-19
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第二届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603198)“迎驾贡酒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-19/603198_20170819_7.pdf
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2017-08-19
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2017年第二季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(603198)“迎驾贡酒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-19/603198_20170819_8.pdf
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2017-08-19
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关于增加闲置自有资金投资理财额度的公告 |
上交所公告 |
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(603198)“迎驾贡酒”公布
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公告全文参考链接：
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2017-08-19
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关于修改《公司章程》及全面修订其附件的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603198)“迎驾贡酒”公布
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公告全文参考链接：
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2017-08-19
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-09-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于修订《公司章程》的议案
2关于全面修订《股东大会议事规则》的议案
3关于全面修订《董事会议事规则》的议案
4公司未来三年（2017年-2019年）股东回报计划
5关于独立董事年度津贴的议案
6关于增加闲置自有资金投资理财额度的议案
7关于全面修订《监事会议事规则》的议案
8.00关于选举董事的议案
8.01选举倪永培先生为公司第三届董事会董事
8.02选举秦海先生为公司第三届董事会董事
8.03选举叶玉琼先生为公司第三届董事会董事
8.04选举杨照兵先生为公司第三届董事会董事
8.05选举张丹丹女士为公司第三届董事会董事
8.06选举潘剑先生为公司第三届董事会董事
9.00关于选举独立董事的议案
9.01选举宋书玉先生为公司第三届董事会独立董事
9.02选举於恒强先生为公司第三届董事会独立董事
9.03选举许立新先生为公司第三届董事会独立董事
10.00关于选举监事的议案
10.01选举程培华先生为公司第三届监事会非职工代表监事
10.02选举郝万祥先生为公司第三届监事会非职工代表监事
10.03选举吴安琳女士为公司第三届监事会非职工代表监事 |
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2017-07-14
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关于使用闲置自有资金购买“大业信托.绩优企业系列-中弘股份2期集合资金信托计划”的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603198)“迎驾贡酒”公布
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公告全文参考链接：
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2017-07-12
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关于使用闲置自有资金购买“中融-汇聚金1号货币基金集合资金信托计划”的公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
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(603198)“迎驾贡酒”公布
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2017-07-05
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关于使用闲置自有资金购买“华迎1号定向资产管理计划”的公告 |
上交所公告 |
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(603198)“迎驾贡酒”公布
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公告全文参考链接：
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2017-06-29
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拟披露中报 ，2017-08-19 |
拟披露中报 |
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2017-06-14
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关于子公司投资设立全资子公司的公告 |
上交所公告 |
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(603198)“迎驾贡酒”公布
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2017-04-29
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第二届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603198)“迎驾贡酒”公布
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2017-04-29
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2017年第一季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(603198)“迎驾贡酒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-29
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第二届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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安徽迎驾贡酒股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2017年4月28日召开,会议审议通过《公司2017年第一季度报告》。
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2017-04-29
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.36
加权平均净资产收益率(%) 7.07
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2017-04-20
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2016年年度分红，10派6.000000000(含税)，税后10派6.000000登记日 ，2017-04-26 |
登记日，分配方案 |
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2017-04-20
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2016年年度分红，10派6.000000000(含税)，税后10派6.000000除权日 ，2017-04-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-04-20
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2016年年度权益分派实施公告 |
上交所公告 |
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安徽迎驾贡酒股份有限公司实施2016年年度权益分派方案为：每股派发现金红利0.6元(含税)。
股权登记日：2017/4/26
除息日：2017/4/27
现金红利发放日：2017/4/27
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2017-04-20
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2016年年度分红，10派6.000000000(含税)，税后10派6.000000红利发放日 ，2017-04-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2017-04-12
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2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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安徽迎驾贡酒股份有限公司2016年年度股东大会于2017年4月11日召开,会议审议通过《公司2016年年度报告全文及摘要》、《关于2016年度利润分配的预案》、《关于续聘2017年度审计业务承办机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-12
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2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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安徽迎驾贡酒股份有限公司2016年年度股东大会于2017年4月11日召开,会议审议通过《公司2016年年度报告全文及摘要》、《关于2016年度利润分配的预案》、《关于续聘2017年度审计业务承办机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-29 |
拟披露季报 |
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2017-03-21
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召开2016年度股东大会 ，2017-04-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2016年度董事会工作报告》
2 《公司2016年度监事会工作报告》
3 《公司2016年年度报告全文及摘要》
4 《公司2016年财务决算和2017年财务预算报告》
5 《关于2016年度利润分配的预案》
6 《关于续聘2017年度审计业务承办机构的议案》 |
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2017-03-21
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第二届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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安徽迎驾贡酒股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2017年3月19日召开,会议审议通过《公司2016年年度报告全文及摘要》、《关于2016年度利润分配预案的议案》、《关于续聘2017年度审计业务承办机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-21
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关于聘任公司高级管理人员的公告 |
上交所公告 |
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(603198)“迎驾贡酒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-03-21
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关于确认公司2016年度日常关联交易情况及预计2017年度日常关联交易金额的公告 |
上交所公告 |
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(603198)“迎驾贡酒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-03-21
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第二届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603198)“迎驾贡酒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-21/603198_20170321_3.pdf
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2017-03-21
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关于募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(603198)“迎驾贡酒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-03-21
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关于控股孙公司合肥加州商贸有限公司清算注销暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(603198)“迎驾贡酒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-21/603198_20170321_7.pdf
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2017-03-21
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关于调整公司组织架构的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603198)“迎驾贡酒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-21/603198_20170321_8.pdf
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2017-03-21
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关于向六安市迎驾慈善基金会进行捐赠的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(603198)“迎驾贡酒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-21/603198_20170321_6.pdf
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