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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-09-16
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关于公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603208)“江山欧派”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-16/603208_20170916_1.pdf
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2017-09-06
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拟投资年产120万套木门项目的进展公告 |
上交所公告 |
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(603208)“江山欧派”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-09-05
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关于公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603208)“江山欧派”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-09-01
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拟投资年产120万套木门项目的进展公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603208)“江山欧派”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-08-26
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关于公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603208)“江山欧派”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-08-26
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第三届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江山欧派门业股份有限公司第三届董事会第一次会议于2017年8月25日召开,会议审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-26
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第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603208)“江山欧派”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2017-08-26
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2017年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江山欧派门业股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年8月25日召开,会议审议通过《关于江山欧派门业股份有限公司拟投资年产120万套木门项目的议案》、《关于选举江山欧派门业股份有限公司第三届董事会独立董事的议案》、《关于公司变更营销网络建设募投项目实施地点和实施方式的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-22
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第二届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江山欧派门业股份有限公司第二届董事会第二十一次会议于2017年8月18日召开,会议审议通过《江山欧派2017年半年度报告及其摘要》、《江山欧派关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《江山欧派关于会计政策变更的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-22
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关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(603208)“江山欧派”公布
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2017-08-22
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第二届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603208)“江山欧派”公布
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2017-08-22
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2017年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.80
加权平均净资产收益率(%) 7.76
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-22
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关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(603208)“江山欧派”公布
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2017-08-22
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告 |
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(603208)“江山欧派”公布
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2017-08-18
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关于公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603208)“江山欧派”公布
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2017-08-15
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关于2017年第二次临时股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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(603208)“江山欧派”公布
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2017-08-15
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关于变更营销网络建设募投项目实施地点和实施方式的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603208)“江山欧派”公布
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2017-08-12
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关于更换持续督导保荐代表人的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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(603208)“江山欧派”公布
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2017-08-09
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-08-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于江山欧派门业股份有限公司拟投资年产120万套木门项目的议案》
2 《关于修改<江山欧派门业股份有限公司独立董事制度>的议案》
3 《关于制定<江山欧派门业股份有限公司对外担保制度>的议案》
4 《关于制定<江山欧派门业股份有限公司关联交易决策和同业竞争管理制度>的议案》
5 《关于制定<江山欧派门业股份有限公司投资决策管理制度>的议案》
6 《关于制定<江山欧派门业股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
7.00 《关于选举江山欧派门业股份有限公司第三届董事会非独立董事的议案》
7.01 选举吴水根先生为第三届董事会非独立董事
7.02 选举王忠先生为第三届董事会非独立董事
7.03 选举吴水燕女士为第三届董事会非独立董事
7.04 选举胡云辉先生为第三届董事会非独立董事
8.00 《关于选举江山欧派门业股份有限公司第三届董事会独立董事的议案》
8.01 选举张文标先生为第三届董事会独立董事
8.02 选举马文莉女士为第三届董事会独立董事
8.03 选举王宏淼先生为第三届董事会独立董事
9.00 《关于选举江山欧派门业股份有限公司第三届监事会监事的议案》
9.01 选举徐丽婷女士为第三届监事会监事
9.02 选举王建平先生为第三届监事会监事
10《关于公司变更营销网络建设募投项目实施地点和实施方式的议案》 |
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2017-08-09
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第二届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江山欧派门业股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2017年8月8日召开,会议审议通过《关于选举江山欧派门业股份有限公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举江山欧派门业股份有限公司第三届董事会独立董事的议案》、《关于江山欧派门业股份有限公司拟投资年产120万套木门项目的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-09
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-08-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于江山欧派门业股份有限公司拟投资年产120万套木门项目的议案》
2 《关于修改<江山欧派门业股份有限公司独立董事制度>的议案》
3 《关于制定<江山欧派门业股份有限公司对外担保制度>的议案》
4 《关于制定<江山欧派门业股份有限公司关联交易决策和同业竞争管理制度>的议案》
5 《关于制定<江山欧派门业股份有限公司投资决策管理制度>的议案》
6 《关于制定<江山欧派门业股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
7.00 《关于选举江山欧派门业股份有限公司第三届董事会非独立董事的议案》
7.01 选举吴水根先生为第三届董事会非独立董事
7.02 选举王忠先生为第三届董事会非独立董事
7.03 选举吴水燕女士为第三届董事会非独立董事
7.04 选举胡云辉先生为第三届董事会非独立董事
8.00 《关于选举江山欧派门业股份有限公司第三届董事会独立董事的议案》
8.01 选举张文标先生为第三届董事会独立董事
8.02 选举马文莉女士为第三届董事会独立董事
8.03 选举王宏淼先生为第三届董事会独立董事
9.00 《关于选举江山欧派门业股份有限公司第三届监事会监事的议案》
9.01 选举徐丽婷女士为第三届监事会监事
9.02 选举王建平先生为第三届监事会监事 |
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2017-08-09
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拟投资年产120万套木门项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603208)“江山欧派”公布
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公告全文参考链接：
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2017-08-09
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第二届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603208)“江山欧派”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-08-09
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关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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江山欧派门业股份有限公司董事会决定于2017年8月25日14点00分召开2017年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于江山欧派门业股份有限公司拟投资年产120万套木门项目的议案》、《关于选举江山欧派门业股份有限公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举江山欧派门业股份有限公司第三届董事会独立董事的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-08
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关于公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603208)“江山欧派”公布
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公告全文参考链接：
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2017-07-20
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关于公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603208)“江山欧派”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-07-18
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关于公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603208)“江山欧派”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-18/603208_20170718_1.pdf
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2017-06-29
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关于公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603208)“江山欧派”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-29/603208_20170629_1.pdf
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2017-06-29
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拟披露中报 ，2017-08-22 |
拟披露中报 |
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2017-06-23
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关于公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603208)“江山欧派”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-23/603208_20170623_1.pdf
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2017-06-16
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关于公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603208)“江山欧派”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-16/603208_20170616_1.pdf
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