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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-03-24
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关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603208)“江山欧派”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-24/603208_20180324_1.pdf
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2018-03-20
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2017年度董事会工作报告》
2 《2017年度监事会工作报告》
3 《2017年度财务决算报告》
4 《2017年年度报告及其摘要》
5 《关于审议董事、监事2018年度薪酬的议案》
6 《关于未来三年(2017年-2019年)股东分红回报规划的议案》
7 《2017年度利润分配预案》
8 《关于公司申请2018年度银行综合授信额度及相关授权事宜的议案》
9 《关于续聘2018年度审计机构的议案》 |
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2018-03-20
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2017年度董事会工作报告》
2 《2017年度监事会工作报告》
3 《2017年度财务决算报告》
4 《2017年年度报告及其摘要》
5 《关于审议董事、监事2018年度薪酬的议案》
6 《关于未来三年(2017年-2019年)股东分红回报规划的议案》
7 《2017年度利润分配预案》
8 《关于公司申请2018年度银行综合授信额度及相关授权事宜的议案》
9 《关于续聘2018年度审计机构的议案》
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2018-03-20
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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江山欧派门业股份有限公司董事会决定于2018年4月10日14点00分召开2017年年度股东大会,审议《2017年年度报告及其摘要》、《2017年度利润分配预案》、《关于续聘2018年度审计机构的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年4月10日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年4月10日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-20/603208_20180320_21.pdf
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2018-03-20
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关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603208)“江山欧派”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-20/603208_20180320_20.pdf
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2018-03-20
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第三届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告，分配方案,投资项目,借款,财务指标 |
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江山欧派门业股份有限公司第三届董事会第五次会议于3月16日召开,会议审议通过《2017年年度报告及其摘要》、《2017年度利润分配预案》、《关于续聘2018年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-20/603208_20180320_12.pdf
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2018-03-20
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关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603208)“江山欧派”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-20/603208_20180320_15.pdf
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2018-03-20
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关于公司申请2018年度银行综合授信额度及相关授权事宜的公告 |
上交所公告，借款 |
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(603208)“江山欧派”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-20/603208_20180320_16.pdf
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2018-03-20
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第三届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(603208)“江山欧派”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-20/603208_20180320_19.pdf
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2018-03-20
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关于续聘2018年度审计机构的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603208)“江山欧派”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-20/603208_20180320_17.pdf
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2018-03-20
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.78
加权平均净资产收益率(%) 15.89
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-20/603208_2017_n.pdf
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2018-03-20
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603208)“江山欧派”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-20/603208_20180320_18.pdf
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2018-03-13
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关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603208)“江山欧派”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-13/603208_20180313_1.pdf
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2018-03-10
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-03-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
2 审议《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
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2018-03-10
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-03-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
2 审议《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
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2018-03-10
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关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603208)“江山欧派”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-10/603208_20180310_2.pdf
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2018-03-10
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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江山欧派门业股份有限公司董事会决定于2018年3月26日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年3月26日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年3月26日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-10
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第三届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江山欧派门业股份有限公司第三届董事会第四次会议于2018年3月9日召开,会议审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-10
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关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603208)“江山欧派”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-10/603208_20180310_5.pdf
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2018-03-10
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第三届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(603208)“江山欧派”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-02-13
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关于股东减持股份计划的公告 |
上交所公告 |
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(603208)“江山欧派”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-13/603208_20180213_2.pdf
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2018-02-13
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关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603208)“江山欧派”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-13/603208_20180213_1.pdf
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2018-02-03
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首次公开发行限售股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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江山欧派门业股份有限公司本次限售股上市流通数量为10,606,061股;上市流通日期为2018年2月12日(因本次限售股上市流通日期2018年2月10日为星期六,故顺延到下一交易日暨2018年2月12日上市流通)。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-16
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关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603208)“江山欧派”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-16/603208_20180116_1.pdf
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2018-01-10
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关于股东股份质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603208)“江山欧派”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-10/603208_20180110_1.pdf
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2018-01-09
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关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603208)“江山欧派”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-09/603208_20180109_1.pdf
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2018-01-08
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关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603208)“江山欧派”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-06/603208_20180106_1.pdf
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2018-01-06
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关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603208)“江山欧派”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-06/603208_20180106_1.pdf
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2018-01-04
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关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603208)“江山欧派”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-04/603208_20180104_1.pdf
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2018-01-02
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关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603208)“江山欧派”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-02/603208_20180102_1.pdf
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-03-20 |
拟披露年报 |
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