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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-05-07
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江山欧派门业股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月6日召开,会议审议通过《2018年年度报告及其摘要》、《2018年度利润分配预案》、《关于续聘2019年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2019-05-07
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江山欧派门业股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月6日召开，会议审议通过《2018年年度报告及其摘要》、《2018年度利润分配预案》、《关于续聘2019年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-07/603208_20190507_1.pdf
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2019-04-27
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.13
加权平均净资产收益率(%) 0.94
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/603208_2019_1.pdf
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2019-04-24
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关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603208)“江山欧派”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-17
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股东减持股份计划公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(603208)“江山欧派”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-16
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2018年度董事会工作报告》
2 《2018年度监事会工作报告》
3 《2018年度财务决算报告》
4 《2018年年度报告及其摘要》
5 《关于审议董事、监事2019年度薪酬的议案》
6 《2018年度利润分配预案》
7 《关于公司及子公司2019年度向银行申请综合授信额度及担保事宜的议案》
8 《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
9 《关于变更公司经营范围的议案》
10 《关于修改公司章程的议案》
11 《关于续聘2019年度审计机构的议案》
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2019-04-16
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股东减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(603208)“江山欧派”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-16/603208_20190416_30.pdf
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2019-04-16
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关于变更公司经营范围的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603208)“江山欧派”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-16
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2018年年度主要财务指标 |
上交所公告 |
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基本每股收益(元) 1.89
加权平均净资产收益率(%) 14.71
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公告全文参考链接:
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2019-04-16
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关于公司及子公司2019年度向银行申请综合授信额度及担保事宜的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(603208)“江山欧派”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-16/603208_20190416_16.pdf
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2019-04-16
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2018年度董事会工作报告》
2 《2018年度监事会工作报告》
3 《2018年度财务决算报告》
4 《2018年年度报告及其摘要》
5 《关于审议董事、监事2019年度薪酬的议案》
6 《2018年度利润分配预案》
7 《关于公司及子公司2019年度向银行申请综合授信额度及担保事宜的议案》
8 《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
9 《关于变更公司经营范围的议案》
10 《关于修改公司章程的议案》
11 《关于续聘2019年度审计机构的议案》 |
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2019-04-16
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关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603208)“江山欧派”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-16/603208_20190416_20.pdf
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2019-04-16
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关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603208)“江山欧派”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-16
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关于续聘2019年度审计机构的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603208)“江山欧派”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-16/603208_20190416_27.pdf
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2019-04-16
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第三届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告，关联交易,借款,财务指标,委托理财,基本资料变动,分配方案,担保(或解除) |
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江山欧派门业股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2019年4月12日召开，会议审议通过《2018年年度报告及其摘要》、《2018年度利润分配预案》、《关于续聘2019年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-16/603208_20190416_13.pdf
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2019-04-16
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第三届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(603208)“江山欧派”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-16
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关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603208)“江山欧派”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-16
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关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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(603208)“江山欧派”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-16
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603208)“江山欧派”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-16
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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江山欧派门业股份有限公司董事会决定于2019年5月6日14点00分召开2018年年度股东大会，审议《2018年年度报告及其摘要》、《2018年度利润分配预案》、《关于续聘2019年度审计机构的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月6日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月6日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-16/603208_20190416_29.pdf
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2019-04-16
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关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603208)“江山欧派”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-13
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关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603208)“江山欧派”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-27 |
拟披露季报 |
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2019-01-29
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2018年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(603208)“江山欧派”公布
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公告全文参考链接:
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2019-01-10
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关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603208)“江山欧派”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-01-09
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关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603208)“江山欧派”公布
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公告全文参考链接:
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2018-12-29
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2018年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江山欧派门业股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年12月28日召开，会议审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-29/603208_20181229_3.pdf
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2018-12-29
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关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603208)“江山欧派”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-29/603208_20181229_1.pdf
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2018-12-29
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关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603208)“江山欧派”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-29/603208_20181229_2.pdf
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-04-16 |
拟披露年报 |
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2018-12-19
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关于股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(603208)“江山欧派”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-19/603208_20181219_6.pdf
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