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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-08-19
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关于2017年第二次临时股东大会通知更正补充公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,高管变动 |
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(603225)“新凤鸣”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-08-08
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第三届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603225)“新凤鸣”公布
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2017-08-08
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2017年半年度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(603225)“新凤鸣”公布
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2017-08-08
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关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603225)“新凤鸣”公布
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2017-08-08
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603225)“新凤鸣”公布
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2017-08-08
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前次募集资金使用情况的报告 |
上交所公告，其它 |
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(603225)“新凤鸣”公布
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2017-08-08
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公开发行可转换公司债券预案 |
上交所公告，其它 |
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(603225)“新凤鸣”公布
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2017-08-08
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-08-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
2.01本次发行债券的种类
2.02发行规模
2.03债券期限
2.04票面金额和发行价格2.05债券利率
2.06还本付息的期限和方式
2.07转股期限
2.08转股股数确定方式
2.09转股价格的确定及调整
2.10转股价格向下修正条款
2.11赎回条款
2.12回售条款
2.13转股后的股利分配
2.14发行方式及发行对象
2.15向原股东配售的安排
2.16债券持有人会议相关事项
2.17本次募集资金用途
2.18担保事项
2.19募集资金存管
2.20本次发行可转换公司债券方案的有效期限
3 关于《新凤鸣集团股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》的议案
4 关于公司本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案
5 关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案
6 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7 关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
8 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案
9 关于独立董事报酬的议案
10.00 关于选举董事的议案
10.01 选举庄奎龙为第四届董事会董事
10.02 选举庄耀中为第四届董事会董事
10.03 选举沈健彧为第四届董事会董事
10.04 选举杨剑飞为第四届董事会董事
10.05 选举吴林根为第四届董事会董事
11.00 关于选举独立董事的议案
11.01 选举戴礼兴为第四届董事会独立董事
11.02 选举邵建中为第四届董事会独立董事
11.03 选举程青英为第四届董事会独立董事
12.00 关于选举监事的议案
12.01 选举管永银为第四届监事会监事
12.02 选举李雪昌为第四届监事会监事 |
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2017-08-08
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-08-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
3 关于《新凤鸣集团股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》的议案
4 关于公司本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案
5 关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案
6 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7 关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
8 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案
9 关于独立董事报酬的议案
10.00 关于选举董事的议案
10.01 选举庄奎龙为第四届董事会董事
10.02 选举庄耀中为第四届董事会董事
10.03 选举沈健彧为第四届董事会董事
10.04 选举杨剑飞为第四届董事会董事
10.05 选举吴林根为第四届董事会董事
11.00 关于选举独立董事的议案
11.01 选举戴礼兴为第四届董事会独立董事
11.02 选举邵建中为第四届董事会独立董事
11.03 选举程青英为第四届董事会独立董事
12.00 关于选举监事的议案
12.01 选举管永银为第四届监事会监事
12.02 选举李雪昌为第四届监事会监事 |
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2017-08-08
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第三届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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新凤鸣集团股份有限公司第三届董事会第二十六次会议于2017年8月7日召开,会议审议通过《2017年半年度报告》及其摘要、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-08
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关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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新凤鸣集团股份有限公司董事会决定于2017年8月23日14点00分召开2017年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案、关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-08
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2017年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.96
加权平均净资产收益率(%) 13.12
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2017-08-08
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-08-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
3 关于《新凤鸣集团股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》的议案
4 关于公司本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案
5 关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案
6 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7 关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
8 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案
9 关于独立董事报酬的议案
10.00 关于选举董事的议案
10.01 选举庄奎龙为第四届董事会董事
10.02 选举庄耀中为第四届董事会董事
10.03 选举沈健彧为第四届董事会董事
10.04 选举杨剑飞为第四届董事会董事
10.05 选举吴林根为第四届董事会董事
11.00 关于选举独立董事的议案
11.01 选举戴礼兴为第四届董事会独立董事
11.02 选举邵建中为第四届董事会独立董事
11.03 选举程青英为第四届董事会独立董事
12.00 关于选举监事的议案
12.01 选举管永银为第四届监事会监事
12.02 选举李雪昌为第四届监事会监事 |
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2017-08-03
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关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(603225)“新凤鸣”公布
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公告全文参考链接：
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2017-07-25
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关于子公司对外投资的公告 |
上交所公告 |
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(603225)“新凤鸣”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-07-19
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2017年半年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经新凤鸣集团股份有限公司财务部门初步测算,预计2017年1-6月合并报表归属于上市公司股东的净利润在50,000万元-56,000万元之间;与上年同期相比将增加274%-319%左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-07-13
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关于全资附属公司完成工商登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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(603225)“新凤鸣”公布
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公告全文参考链接：
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2017-07-06
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关于全资孙公司完成注册登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
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(603225)“新凤鸣”公布
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2017-07-06
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关于子公司对外投资的公告 |
上交所公告 |
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(603225)“新凤鸣”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-07-06
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关于对外投资的公告 |
上交所公告 |
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(603225)“新凤鸣”公布
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2017-07-06
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关于参股公司完成工商登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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(603225)“新凤鸣”公布
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公告全文参考链接：
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2017-07-06
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第三届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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新凤鸣集团股份有限公司第三届董事会第二十四次会议于2017年7月4日召开,会议审议通过《关于对外投资的议案》、《关于子公司对外投资的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-06-29
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拟披露中报 ，2017-08-08 |
拟披露中报 |
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2017-06-23
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关于子公司拟投资设立全资子公司的公告 |
上交所公告 |
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(603225)“新凤鸣”公布
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公告全文参考链接：
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2017-06-23
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关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(603225)“新凤鸣”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-05-31
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关于公司总裁辞职及聘任总裁的公告 |
上交所公告 |
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(603225)“新凤鸣”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-31/603225_20170531_3.pdf
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2017-05-31
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第三届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603225)“新凤鸣”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-31/603225_20170531_1.pdf
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2017-05-31
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关于聘任公司副总裁的公告 |
上交所公告 |
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(603225)“新凤鸣”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-05-18
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关于完成工商变更登记并换取营业执照的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603225)“新凤鸣”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-18/603225_20170518_1.pdf
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2017-05-11
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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新凤鸣集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年5月10日召开,会议审议通过关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-11/603225_20170511_1.pdf
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2017-04-28
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2017年第一季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(603225)“新凤鸣”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-27/603225_20170427_1.pdf
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