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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-05-20
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诺邦股份2021年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-20/603238_20220520_1_KGD8jOjF.pdf
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2022-05-10
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-05-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于补选第五届董事会独立董事的议案》
2.01 《选举颜亮先生为公司第五届董事会独立董事》 |
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2022-05-10
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诺邦股份第五届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-10/603238_20220510_1_M7lK5AFV.pdf
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2022-05-10
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诺邦股份关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-10/603238_20220510_2_vnY2saH3.pdf
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2022-05-10
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诺邦股份关于召开2022年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-10/603238_20220510_4_dycywytX.pdf
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2022-05-10
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诺邦股份关于独立董事任期届满暨补选独立董事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-10/603238_20220510_5_Jgv4Oyle.pdf
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2022-04-29
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诺邦股份关于召开2021年度业绩暨现金分红说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/603238_20220429_1_1EQSSdct.pdf
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2022-04-28
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2021年度财务决算报告的议案》
4 《关于2022年度财务预算报告的议案》
5 《关于2021年度独立董事述职报告的议案》
6 《关于2021年年度报告及摘要的议案》
7 《关于2021年度利润分配方案的议案》
8 《关于确认2021年度部分董事、监事薪酬的议案》
9 《关于2021年度关联交易情况和2022年度关联交易预计的议案》
10 《关于2022年度综合授信额度的议案》
11 《关于控股子公司与其全资子公司相互提供担保的议案》
12 《关于续聘2022年度审计机构的议案》 |
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2022-04-28
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诺邦股份关于回购注销部分限制性股票减少公司注册资本暨通知债权人的公告 |
上交所公告，回购,基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/603238_20220428_22_an6LVH5x.pdf
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2022-04-28
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诺邦股份关于2020年限制性股票激励计划调整限制性股票回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/603238_20220428_13_Xynxgr95.pdf
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2022-04-28
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诺邦股份关于控股子公司与其全资子公司相互提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/603238_20220428_11_c2v43IcP.pdf
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2022-04-28
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诺邦股份关于召开2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/603238_20220428_23_9otf4BpB.pdf
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2022-04-28
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诺邦股份关于2021年度利润分配方案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/603238_20220428_9_hfyOnOoZ.pdf
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2022-04-28
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诺邦股份第五届董事会第十六次会议决议 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/603238_20220428_15_2HM6SFHp.pdf
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2022-04-28
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诺邦股份2021年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/603238_20220428_2_kq1KJOGn.pdf
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2022-04-28
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诺邦股份关于2022年度综合授信额度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/603238_20220428_10_43BhaAYG.pdf
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2022-04-28
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诺邦股份第五届监事会第十一次会议决议 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/603238_20220428_16_FXIzM5ez.pdf
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2022-04-28
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诺邦股份关于2021年度关联交易情况和2022年度关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/603238_20220428_18_jVv2RFvx.pdf
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2022-04-28
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诺邦股份关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/603238_20220428_21_oGLrDlqm.pdf
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2022-04-28
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诺邦股份关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/603238_20220428_12_1TumU8no.pdf
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2022-04-28
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2021年度财务决算报告的议案》
4 《关于2022年度财务预算报告的议案》
5 《关于2021年度独立董事述职报告的议案》
6 《关于2021年年度报告及摘要的议案》
7 《关于2021年度利润分配方案的议案》
8 《关于确认2021年度部分董事、监事薪酬的议案》
9 《关于2021年度关联交易情况和2022年度关联交易预计的议案》
10 《关于2022年度综合授信额度的议案》
11 《关于控股子公司与其全资子公司相互提供担保的议案》
12 《关于续聘2022年度审计机构的议案》 |
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2022-03-24
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拟披露季报 ，2022-04-28 |
拟披露季报 |
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2022-03-12
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诺邦股份关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-12/603238_20220312_1_mWpWBtLv.pdf
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2022-03-05
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诺邦股份关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-05/603238_20220305_1_E2fOHKhX.pdf
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2022-02-22
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诺邦股份关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-22/603238_20220222_1_HfWNqgH1.pdf
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