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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-03-31
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关于公司续聘会计师事务所的公告，停牌一天 |
上交所公告 |
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(603239)“浙江仙通”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-31/603239_20170331_5.pdf |
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2017-03-31
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关于公司吸引合并全资子公司的公告，停牌一天 |
上交所公告 |
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(603239)“浙江仙通”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-31/603239_20170331_9.pdf |
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2017-03-31
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关于更换财务总监的公告，停牌一天 |
上交所公告，高管变动 |
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(603239)“浙江仙通”公布
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公告全文参考链接：
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2017-03-31
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关于收到《上海证券交易所对公司年度利润分配预案事项的问询函》的公告，停牌一天 |
上交所公告，分配方案,违规 |
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(603239)“浙江仙通”公布
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公告全文参考链接：
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2017-03-31
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关于会计政策变更的公告，停牌一天 |
上交所公告，财务指标 |
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(603239)“浙江仙通”公布
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2017-03-31
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关于公司终止实施部分募投项目并将该项目结余募集资金永久补充流动资金的公告，停牌一天 |
上交所公告，投资项目 |
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(603239)“浙江仙通”公布
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2017-03-31
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召开2016年度股东大会 ，2017-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2016年度董事会工作报告》
2 《公司2016年度监事会工作报告》
3 《公司2016年年度报告及其摘要》
4 《公司2016年度财务决算报告》
5 《公司2016年度利润分配预案》
6 《公司2016年度独立董事述职报告》
7 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
8 《关于公司2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬计划的议案》
9 《关于公司吸收合并全资子公司浙江仙通汽车零部件有限公司的议案》
10 《关于公司终止实施部分募投项目并将该项目结余募集资金永久补充流动资金的议案》
11 《公司2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》 |
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2017-03-31
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关于公司2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬计划的公告，停牌一天 |
上交所公告 |
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(603239)“浙江仙通”公布
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公告全文参考链接：
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2017-03-31
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关于公司投资年产6000万米汽车橡胶密封条项目的公告，停牌一天 |
上交所公告 |
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(603239)“浙江仙通”公布
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2017-03-31
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第三届监事会第五次会议的公告，停牌一天 |
上交所公告 |
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(603239)“浙江仙通”公布
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2017-03-31
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关于公司2016年度利润分配预案的公告，停牌一天 |
上交所公告，分配方案 |
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(603239)“浙江仙通”公布
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2017-03-31
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召开2016年度股东大会 ，2017-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2016年度董事会工作报告》
2 《公司2016年度监事会工作报告》
3 《公司2016年年度报告及其摘要》
4 《公司2016年度财务决算报告》
5 《公司2016年度利润分配预案》
6 《公司2016年度独立董事述职报告》
7 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
8 《关于公司2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬计划的议案》
9 《关于公司吸收合并全资子公司浙江仙通汽车零部件有限公司的议案》
10 《关于公司终止实施部分募投项目并将该项目结余募集资金永久补充流动资金的议案》
11 《公司2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》 |
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2017-03-16
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关于公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603239)“浙江仙通”公布
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2017-03-15
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关于完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603239)“浙江仙通”公布
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2017-03-11
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关于公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603239)“浙江仙通”公布
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公告全文参考链接：
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2017-02-14
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关于全资子公司完成工商登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603239)“浙江仙通”公布
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2017-02-14
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关于公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的实施公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603239)“浙江仙通”公布
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公告全文参考链接：
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2017-02-14
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关于获得专利证书的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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(603239)“浙江仙通”公布
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2017-02-07
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关于杭州分公司完成工商注册登记的公告 |
上交所公告 |
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(603239)“浙江仙通”公布
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2017-02-07
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江仙通橡塑股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年2月6日召开,会议审议通过《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》、《关于公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》、《关于修改公司股东大会议事规则的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-27
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关于公司获得高新技术企业证书的公告 |
上交所公告 |
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(603239)“浙江仙通”公布
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公告全文参考链接：
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2017-01-25
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2016年年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经浙江仙通橡塑股份有限公司财务部门初步测算,预计2016年年度实现归属于上市公司股东的净利润为15100.00万左右,上年同期8772.90万元,同比增长72.12%左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-01-20
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关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(603239)“浙江仙通”公布
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2017-01-19
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-02-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》
2 审议《关于公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
3 审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》 |
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2017-01-19
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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浙江仙通橡塑股份有限公司董事会决定于2017年2月6日14点00分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》、《关于公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》、《关于修改公司股东大会议事规则的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-19
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第三届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江仙通橡塑股份有限公司第三届董事会第五次会议于2017年1月18日召开,会议审议通过《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》、《关于公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》、《关于修改公司股东大会议事规则的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-19
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第三届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603239)“浙江仙通”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-01-19
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关于公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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(603239)“浙江仙通”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-01-19
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关于修改公司股东大会议事规则的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603239)“浙江仙通”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-19/603239_20170119_5.pdf
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2017-01-19
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关于变更公司经营范围及修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603239)“浙江仙通”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-19/603239_20170119_3.pdf
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2017-01-18
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拟披露年报 ，2017-04-05 |
拟披露年报 |
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