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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-05-14
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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浙江仙通橡塑股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.3元(含税)。
股权登记日：2019/5/17
除息日：2019/5/20
现金红利发放日：2019/5/20
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-14/603239_20190514_1.pdf
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2019-05-14
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2018年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000红利发放日 ，2019-05-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-05-14
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2018年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000除权日 ，2019-05-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-05-14
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2018年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000登记日 ，2019-05-17 |
登记日，分配方案 |
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2019-05-11
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关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603239)“浙江仙通”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-11/603239_20190511_5.pdf
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2019-05-11
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第四届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江仙通橡塑股份有限公司第四届董事会第一次会议于2019年5月10日召开，会议审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-11
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2019年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江仙通橡塑股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年5月10日召开，会议审议通过关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案、关于监事会换届选举的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-11/603239_20190511_1.pdf
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2019-05-11
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第四届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603239)“浙江仙通”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-07
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江仙通橡塑股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月6日召开,会议审议通过《公司2018年年度报告及其摘要》、《公司2018年度利润分配方案》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2019-05-07
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江仙通橡塑股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月6日召开，会议审议通过《公司2018年年度报告及其摘要》、《公司2018年度利润分配方案》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-07/603239_20190507_1.pdf
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2019-04-26
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股东减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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(603239)“浙江仙通”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-25
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关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(603239)“浙江仙通”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-25
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-05-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选举李起富先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举金桂云先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举邵学军先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举陈聪先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
1.05 关于选举俞金伟先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
1.06 关于选举泮海明先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
2.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
2.01 关于选举徐强国先生为公司第四届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举黎常先生为公司第四届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举徐晓兵先生为公司第四届董事会独立董事的议案
3.00 关于监事会换届选举的议案
3.01 关于选举叶太平先生为公司第四届监事会股东代表监事的议案
3.02 关于选举郑椒娇女士为公司第四届监事会股东代表监事的议案 |
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2019-04-25
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-05-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选举李起富先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举金桂云先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举邵学军先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举陈聪先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
1.05 关于选举俞金伟先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
1.06 关于选举泮海明先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
2.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
2.01 关于选举徐强国先生为公司第四届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举黎常先生为公司第四届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举徐晓兵先生为公司第四届董事会独立董事的议案
3.00 关于监事会换届选举的议案
3.01 关于选举叶太平先生为公司第四届监事会股东代表监事的议案
3.02 关于选举郑椒娇女士为公司第四届监事会股东代表监事的议案
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2019-04-25
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第三届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江仙通橡塑股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2019年4月24日召开，会议审议通过《公司2019年第一季度报告》、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-04-25
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第三届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603239)“浙江仙通”公布
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2019-04-25
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关于董事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(603239)“浙江仙通”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-25
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2019年第一季度主要财务指标 |
上交所公告 |
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基本每股收益(元) 0.10
加权平均净资产收益率(%) 2.80
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2019-04-25
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关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江仙通橡塑股份有限公司董事会决定于2019年5月10日14点00分召开2019年第二次临时股东大会，审议关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案、关于监事会换届选举的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月10日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月10日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-25/603239_20190425_15.pdf
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2019-04-25
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关于监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(603239)“浙江仙通”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-16
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2018年度董事会工作报告》
2 《公司2018年度监事会工作报告》
3 《公司2018年年度报告及其摘要》
4 《公司2018年度财务决算报告》
5 《公司2018年度利润分配方案》
6 《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
7 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
8 《关于公司2019年度董事、监事薪酬计划的议案》
9 《关于公司2019年度贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》
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2019-04-16
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江仙通橡塑股份有限公司董事会决定于2019年5月6日14点00分召开2018年年度股东大会，审议《公司2018年度利润分配方案》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》、《公司2018年年度报告及其摘要》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月6日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月6日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-16/603239_20190416_24.pdf
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2019-04-16
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关于公司2019年度贷款额度及授权办理有关贷款事宜的公告 |
上交所公告，借款 |
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(603239)“浙江仙通”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-16
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603239)“浙江仙通”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-16
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关于公司续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(603239)“浙江仙通”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-16
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2018年年度主要财务指标 |
上交所公告 |
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基本每股收益(元) 0.45
加权平均净资产收益率(%) 12.54
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公告全文参考链接:
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2019-04-16
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关于公司2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬计划的公告 |
上交所公告 |
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(603239)“浙江仙通”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-16
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关于公司2018年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(603239)“浙江仙通”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-16/603239_20190416_19.pdf
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2019-04-16
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第三届监事会第十六次会议的公告 |
上交所公告 |
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(603239)“浙江仙通”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-16/603239_20190416_18.pdf
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2019-04-16
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第三届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江仙通橡塑股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2019年4月15日召开，会议审议通过《公司2018年年度报告及其摘要》、《公司2018年度利润分配预案》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-16/603239_20190416_14.pdf
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2019-04-16
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2018年度董事会工作报告》
2 《公司2018年度监事会工作报告》
3 《公司2018年年度报告及其摘要》
4 《公司2018年度财务决算报告》
5 《公司2018年度利润分配方案》
6 《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
7 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
8 《关于公司2019年度董事、监事薪酬计划的议案》
9 《关于公司2019年度贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》 |
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