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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-05-17
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第二届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-17/603259_20220517_1_nSYxAvP1.pdf
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2022-05-14
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关于公司股东上海瀛翊收到行政处罚事先告知书的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-14/603259_20220514_1_QrL00927.pdf
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2022-05-07
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2021年年度股东大会、2022年第一次A股类别股东会议及2022年第一次H股类别股东会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除),分配方案,高管变动,回购,基本资料变动,投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-07/603259_20220507_1_f3j3aKex.pdf
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2022-05-06
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关于2018年限制性股票与股票期权激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就暨股份上市的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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无锡药明康德新药开发股份有限公司本次解除限售的股票数量：3,786,121股；上市流通时间：2022年5月12日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-06/603259_20220506_2_jGjsKu1A.pdf
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2022-04-30
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关于调整2021年年度股东大会、2022年第一次A股类别股东会议及2022年第一次H股类别股东会议相关事项的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-30/603259_20220430_1_bfvwIwJ6.pdf
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2022-04-29
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关于2018年限制性股票与股票期权激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就暨股份上市的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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无锡药明康德新药开发股份有限公司本次解除限售的股票数量：166,567股；上市流通时间：2022年5月9日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/603259_20220429_4_85lpcsHQ.pdf
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2022-04-29
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第二届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/603259_20220429_2_w9BD1enM.pdf
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2022-04-29
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第二届监事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/603259_20220429_1_9mfnGTJN.pdf
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2022-04-11
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2022年第一季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-11/603259_20220411_1_dxPoZV5X.pdf
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2022-04-02
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关于召开2021年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-02/603259_20220402_1_JN7JoMxF.pdf
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2022-04-02
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关于2019年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期权2022年第一季度自主行权结果暨股份变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-02/603259_20220402_2_BFgSmEQK.pdf
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2022-03-31
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
5 《关于公司2022年度对外担保额度的议案》
6 《关于续聘2022年度境内外会计师事务所的议案》
7 《关于核定公司2022年度开展外汇套期保值业务额度的议案》
8 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
9 《关于变更部分A股首次公开发行募集资金用途的议案》
10 《关于变更公司注册资本的议案》
11 《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
12 《关于修订<无锡药明康德新药开发股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
13 《关于修订<无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会议事规则>的议案》
14 《关于修订<无锡药明康德新药开发股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
15 《关于修订<无锡药明康德新药开发股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
16 《关于修订<无锡药明康德新药开发股份有限公司对外担保制度>的议案》
17 《关于增选公司第二届董事会成员的议案》
18 《关于给予董事会增发公司A股和/或H股股份一般性授权的议案》
19 《关于给予董事会回购公司A股和/或H股股份一般性授权的议案》
20 《关于授权董事会发行境内外债务融资工具的议案》 |
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2022-03-31
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
5 《关于公司2022年度对外担保额度的议案》
6 《关于续聘2022年度境内外会计师事务所的议案》
7 《关于核定公司2022年度开展外汇套期保值业务额度的议案》
8 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
9 《关于变更部分A股首次公开发行募集资金用途的议案》
10 《关于变更公司注册资本的议案》
11 《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
12 《关于修订<无锡药明康德新药开发股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
13 《关于修订<无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会议事规则>的议案》
14 《关于修订<无锡药明康德新药开发股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
15 《关于修订<无锡药明康德新药开发股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
16 《关于修订<无锡药明康德新药开发股份有限公司对外担保制度>的议案》
17 《关于增选公司第二届董事会成员的议案》
18 《关于给予董事会增发公司A股和/或H股股份一般性授权的议案》
19 《关于给予董事会回购公司A股和/或H股股份一般性授权的议案》
20 《关于授权董事会发行境内外债务融资工具的议案》 |
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2022-03-31
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召开2022年第1次股东大会 ，2022-05-06 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1 《关于给予董事会回购公司A股和/或H股股份一般性授权的议案》 |
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2022-03-31
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
5 《关于公司2022年度对外担保额度的议案》
6 《关于续聘2022年度境内外会计师事务所的议案》
7 《关于核定公司2022年度开展外汇套期保值业务额度的议案》
8 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
9 《关于变更部分A股首次公开发行募集资金用途的议案》
10 《关于变更公司注册资本的议案》
11 《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
12 《关于修订<无锡药明康德新药开发股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
13 《关于修订<无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会议事规则>的议案》
14 《关于修订<无锡药明康德新药开发股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
15 《关于修订<无锡药明康德新药开发股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
16 《关于修订<无锡药明康德新药开发股份有限公司对外担保制度>的议案》
17 《关于增选公司第二届董事会成员的议案》
18 《关于给予董事会增发公司A股和/或H股股份一般性授权的议案》
19 《关于给予董事会回购公司A股和/或H股股份一般性授权的议案》
20 《关于授权董事会发行境内外债务融资工具的议案》 |
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2022-03-31
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关于召开2021年年度股东大会、2022年第一次A股类别股东会议及2022年第一次H股类别股东会议的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/603259_20220331_1_0yG5Mvs0.pdf
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2022-03-31
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
5 《关于公司2022年度对外担保额度的议案》
6 《关于续聘2022年度境内外会计师事务所的议案》
7 《关于核定公司2022年度开展外汇套期保值业务额度的议案》
8 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
9 《关于变更部分A股首次公开发行募集资金用途的议案》
10 《关于变更公司注册资本的议案》
11 《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
12 《关于修订<无锡药明康德新药开发股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
13 《关于修订<无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会议事规则>的议案》
14 《关于修订<无锡药明康德新药开发股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
15 《关于修订<无锡药明康德新药开发股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
16 《关于修订<无锡药明康德新药开发股份有限公司对外担保制度>的议案》
17 《关于增选公司第二届董事会成员的议案》
18 《关于给予董事会增发公司A股和/或H股股份一般性授权的议案》
19 《关于给予董事会回购公司A股和/或H股股份一般性授权的议案》
20 《关于授权董事会发行境内外债务融资工具的议案》 |
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2022-03-31
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召开2022年1次股东大会 ，2022-05-06 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
5 《关于公司2022年度对外担保额度的议案》
6 《关于续聘2022年度境内外会计师事务所的议案》
7 《关于核定公司2022年度开展外汇套期保值业务额度的议案》
8 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
9 《关于变更部分A股首次公开发行募集资金用途的议案》
10 《关于变更公司注册资本的议案》
11 《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
12 《关于修订<无锡药明康德新药开发股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
13 《关于修订<无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会议事规则>的议案》
14 《关于修订<无锡药明康德新药开发股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
15 《关于修订<无锡药明康德新药开发股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
16 《关于修订<无锡药明康德新药开发股份有限公司对外担保制度>的议案》
17 《关于增选公司第二届董事会成员的议案》
18 《关于给予董事会增发公司A股和/或H股股份一般性授权的议案》
19 《关于给予董事会回购公司A股和/或H股股份一般性授权的议案》
20 《关于授权董事会发行境内外债务融资工具的议案》 |
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2022-03-26
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关于2019年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期限制行权期间的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-26/603259_20220326_1_KJpjyTJD.pdf
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2022-03-24
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拟披露季报 ，2022-04-26 |
拟披露季报 |
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2022-03-24
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2021年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-24/603259_20220324_2_acelLvxQ.pdf
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2022-03-24
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第二届董事会第二十四次会议暨2021年年度董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-24/603259_20220324_16_F1hQVgja.pdf
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2022-03-24
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关于续聘2022年度会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-24/603259_20220324_15_VFcdUqZy.pdf
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2022-03-24
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关于公司2022年度对外担保额度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-24/603259_20220324_28_Ca9ClPOB.pdf
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2022-03-24
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关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-24/603259_20220324_29_JoGdW6dI.pdf
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2022-03-24
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第二届监事会第二十三次会议暨2021年年度监事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-24/603259_20220324_24_TIWMm1fJ.pdf
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2022-03-24
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关于公司2022年持续性关联交易额度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-24/603259_20220324_33_AOhBlQP4.pdf
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2022-03-24
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关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-24/603259_20220324_31_96ga5Dk5.pdf
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2022-03-24
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关于变更公司注册资本并修改公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-24/603259_20220324_13_biIxzyO7.pdf
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2022-03-24
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关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-24/603259_20220324_11_ueeCQII7.pdf
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2022-03-24
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关于开展外汇套期保值业务的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-24/603259_20220324_32_jc1wcQsW.pdf
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2022-03-24
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关于2021年度利润分配方案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-24/603259_20220324_34_WMuFx7Cm.pdf
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