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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-09-30
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关于控股子公司完成工商变更登记的公告 |
上交所公告 |
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(603268)“松发股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-30/603268_20170930_1.pdf
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-27 |
拟披露季报 |
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2017-09-27
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第三届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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广东松发陶瓷股份有限公司第三届董事会第七次会议于2017年9月25日召开,会议审议通过《关于增加公司注册资本并修订公司章程的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-27
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关于增加公司注册资本并修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(603268)“松发股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-27/603268_20170927_2.pdf
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2017-09-15
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2017年限制性股票激励计划首次授予结果公告 |
上交所公告，股本变动 |
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(603268)“松发股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-15/603268_20170915_1.pdf
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2017-09-14
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关于公司控股股东股份质押的公告 |
上交所公告 |
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(603268)“松发股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-14/603268_20170914_1.pdf
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2017-09-05
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第三届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广东松发陶瓷股份有限公司第三届董事会第六次会议于2017年9月4日召开,会议审议通过《关于签署<凡学(上海)教育科技有限公司的增资协议>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-05
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对外投资公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603268)“松发股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-05/603268_20170905_2.pdf
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2017-08-29
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关于向银行申请并购贷款的公告 |
上交所公告，借款 |
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(603268)“松发股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-29/603268_20170829_8.pdf
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2017-08-29
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第三届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告，借款,财务指标 |
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广东松发陶瓷股份有限公司第三届董事会第五次会议于2017年8月28日召开,会议审议通过《广东松发陶瓷股份有限公司2017年半年度报告及摘要》、《关于公司及子公司向中国工商银行股份有限公司潮州分行申请2017年度最高综合授信的议案》、《关于公司向银行申请并购贷款的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-29/603268_20170829_3.pdf
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2017-08-29
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第三届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(603268)“松发股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-29/603268_20170829_4.pdf
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2017-08-29
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2017年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.23
加权平均净资产收益率(%) 3.37
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-29/603268_2017_z.pdf
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2017-08-29
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603268)“松发股份”公布
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2017-08-29
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关于募集资金2017年半年度存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603268)“松发股份”公布
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2017-08-10
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关于控股股东股份补充质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603268)“松发股份”公布
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2017-07-26
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第三届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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广东松发陶瓷股份有限公司第三届董事会第四次会议于2017年7月25日召开,会议审议通过《关于向广东松发陶瓷股份有限公司2017年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-07-26
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第三届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(603268)“松发股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-07-26
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关于向激励对象授予限制性股票的公告 |
上交所公告 |
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(603268)“松发股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-07-25
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关于2017年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 |
上交所公告，其它 |
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(603268)“松发股份”公布
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公告全文参考链接：
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2017-07-25
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关于控股股东股份补充质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603268)“松发股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-25/603268_20170725_2.pdf
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2017-07-25
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2017年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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广东松发陶瓷股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年7月24日召开,会议审议通过《关于<广东松发陶瓷股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<广东松发陶瓷股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于<广东松发陶瓷股份有限公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-07-25
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关于控股股东股份补充质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603268)“松发股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-25/603268_20170725_1.pdf
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2017-07-05
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-07-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 非累积投票议案
1.00 关于《广东松发陶瓷股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
1.01 实施激励计划的目的
1.02 激励计划的管理机构
1.03 激励对象的确定依据和范围
1.04 股权激励计划具体内容
1.05 股权激励计划的实施程序
1.06 公司与激励对象各自的权利义务
1.07 公司与激励对象异常情况的处理
2 关于《广东松发陶瓷股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于《广东松发陶瓷股份有限公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单》的议案
4 关于提请股东大会授权董事会办理2017 年限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
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2017-07-05
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关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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广东松发陶瓷股份有限公司董事会决定于2017年7月24日14点00分召开2017年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于《广东松发陶瓷股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案、关于《广东松发陶瓷股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案、关于《广东松发陶瓷股份有限公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-07-05
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独立董事公开征集委托投票权的公告 |
上交所公告 |
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(603268)“松发股份”
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-07-05
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第三届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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广东松发陶瓷股份有限公司第三届董事会第三次会议于2017年7月4日召开,会议审议通过《关于<广东松发陶瓷股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<广东松发陶瓷股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于<广东松发陶瓷股份有限公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-07-05
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第三届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603268)“松发股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-05/603268_20170705_1.pdf
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2017-07-05
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2017年限制性股票激励计划(草案)摘要公告 |
上交所公告 |
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(603268)“松发股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-05/603268_20170705_8.pdf
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2017-06-29
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拟披露中报 ，2017-08-29 |
拟披露中报 |
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2017-06-20
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关于广东松发创赢产业基金对外投资的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603268)“松发股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-20/603268_20170620_1.pdf
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2017-06-17
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关于全资子公司完成工商设立登记的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(603268)“松发股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-17/603268_20170617_1.pdf
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