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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-05-29
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-06-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的议案
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2018-05-29
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-06-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的议案 |
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2018-05-29
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关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603268)“松发股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-29/603268_20180529_2.pdf
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2018-05-29
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关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603268)“松发股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-29/603268_20180529_1.pdf
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2018-05-29
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第三届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广东松发陶瓷股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2018年5月28日召开,会议审议通过《关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的议案》、《关于召开<广东松发陶瓷股份有限公司2018年第一次临时股东大会>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-29
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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广东松发陶瓷股份有限公司董事会决定于2018年6月13日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年6月13日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年6月13日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-18
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关于控股股东部分股份到期解除质押的公告 |
上交所公告 |
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(603268)“松发股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-17/603268_20180517_1.pdf
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2018-05-17
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关于控股股东部分股份到期解除质押的公告 |
上交所公告 |
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(603268)“松发股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-17/603268_20180517_1.pdf
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2018-05-15
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2017年年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告 |
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广东松发陶瓷股份有限公司实施2017年年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：A股每股派发现金红利0.16元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.4股。
股权登记日：2018/5/18
除权(息)日：2018/5/21
新增无限售条件流通股份上市日：2018/5/22
现金红利发放日：2018/5/21
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-15
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2017年年度分红，10派1.600000000(含税)，税后10派1.600000登记日 ，2018-05-18 |
登记日，分配方案 |
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2018-05-15
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2017年年度分红，10派1.600000000(含税)，税后10派1.600000除权日 ，2018-05-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-05-15
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2017年年度分红，10派1.600000000(含税)，税后10派1.600000红利发放日 ，2018-05-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2018-05-15
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2017年年度转增，10转增4除权日 ，2018-05-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-05-15
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2017年年度转增，10转增4转增上市日 ，2018-05-22 |
转增上市日，分配方案 |
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2018-05-15
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2017年年度转增，10转增4登记日 ，2018-05-18 |
登记日，分配方案 |
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2018-05-11
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关于通过高新技术企业认定的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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(603268)“松发股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-11/603268_20180511_1.pdf
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2018-05-03
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广东松发陶瓷股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月2日召开,会议审议通过广东松发陶瓷股份有限公司2017年年度报告及其摘要、广东松发陶瓷股份有限公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案、关于续聘“广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-28
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.13
加权平均净资产收益率(%) 1.93
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603268_2018_1.pdf
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2018-04-27
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.13
加权平均净资产收益率(%) 1.93
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603268_2018_1.pdf
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2018-04-25
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关于募集资金使用完毕及注销募集资金账户的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603268)“松发股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-25/603268_20180425_1.pdf
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2018-04-21
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关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(603268)“松发股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-21/603268_20180421_1.pdf
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2018-04-12
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-02 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 广东松发陶瓷股份有限公司2017年年度报告及其摘要
2 广东松发陶瓷股份有限公司2017年度内部控制评价报告
3 广东松发陶瓷股份有限公司关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项说明
4 广东松发陶瓷股份有限公司2017年度董事会工作报告
5 广东松发陶瓷股份有限公司2017年度监事会工作报告
6 广东松发陶瓷股份有限公司2017年度财务决算报告
7 广东松发陶瓷股份有限公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
8 广东松发陶瓷股份有限公司关于2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
9 关于续聘“广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司审计机构的议案
10 关于公司及子公司向银行申请2018年度综合授信额度的议案
11 关于为子公司融资提供担保的议案
12 广东松发陶瓷股份有限公司未来三年(2018-2021)股东回报规划
13 关于确认2017年度日常关联交易执行情况暨对2018年度日常关联交易预计的议案
14 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
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2018-04-12
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-02 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 广东松发陶瓷股份有限公司2017年年度报告及其摘要
2 广东松发陶瓷股份有限公司2017年度内部控制评价报告
3 广东松发陶瓷股份有限公司关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项说明
4 广东松发陶瓷股份有限公司2017年度董事会工作报告
5 广东松发陶瓷股份有限公司2017年度监事会工作报告
6 广东松发陶瓷股份有限公司2017年度财务决算报告
7 广东松发陶瓷股份有限公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
8 广东松发陶瓷股份有限公司关于2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
9 关于续聘“广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司审计机构的议案
10 关于公司及子公司向银行申请2018年度综合授信额度的议案
11 关于为子公司融资提供担保的议案
12 广东松发陶瓷股份有限公司未来三年(2018-2021)股东回报规划
13 关于确认2017年度日常关联交易执行情况暨对2018年度日常关联交易预计的议案
14 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案 |
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2018-04-12
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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广东松发陶瓷股份有限公司董事会决定于2018年5月2日14点00分召开2017年年度股东大会,审议广东松发陶瓷股份有限公司2017年年度报告及其摘要、公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案、关于续聘“广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月2日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月2日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-12
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.52
加权平均净资产收益率(%) 7.77
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-12
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关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 |
上交所公告 |
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(603268)“松发股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-12/603268_20180412_13.pdf
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2018-04-12
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关于为子公司融资提供担保的公告 |
上交所公告 |
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(603268)“松发股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-12/603268_20180412_15.pdf
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2018-04-12
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第三届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603268)“松发股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-12/603268_20180412_27.pdf
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2018-04-12
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关于确认公司2017年度日常关联交易执行情况暨对2018年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(603268)“松发股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-12/603268_20180412_16.pdf
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2018-04-12
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关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603268)“松发股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-12/603268_20180412_19.pdf
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2018-04-12
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告 |
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(603268)“松发股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-12/603268_20180412_21.pdf
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