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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-05-03
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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广东松发陶瓷股份有限公司董事会决定于2017年5月18日14点00分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于公司董事会换届选举的议案、关于公司监事会换届选举的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-05-03
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-05-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司董事会换届选举的议案
1.01 选举林道藩为公司第三届董事会董事
1.02 选举林秋兰为公司第三届董事会董事
1.03 选举曾文光为公司第三届董事会董事
1.04 选举游沙为公司第三届董事会董事
1.05 选举王丰为公司第三届董事会独立董事
1.06 选举陈军为公司第三届董事会独立董事
1.07 选举徐俊雄为公司第三届董事会独立董事
2.00 关于公司监事会换届选举的议案
2.01 选举郑敏玲为公司第三届监事会监事
2.02 选举彭显平为公司第三届监事会监事 |
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2017-05-03
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-05-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 累积投票议案
1.00 关于公司董事会换届选举的议案
1.01 选举林道藩为公司第三届董事会董事
1.02 选举林秋兰为公司第三届董事会董事
1.03 选举曾文光为公司第三届董事会董事
1.04 选举游沙为公司第三届董事会董事
1.05 选举王丰为公司第三届董事会独立董事
1.06 选举陈军为公司第三届董事会独立董事
1.07 选举徐俊雄为公司第三届董事会独立董事
2.00 关于公司监事会换届选举的议案
2.01 选举张锐浩为公司第三届监事会监事
2.02 选举彭显平为公司第三届监事会监事 |
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2017-05-03
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第二届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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广东松发陶瓷股份有限公司第二届董事会第二十二次会议于2017年5月2日召开,会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-05-03
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第二届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603268)“松发股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-03/603268_20170503_3.pdf
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2017-04-28
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关于重大资产重组继续停牌的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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经广东松发陶瓷股份有限公司第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于重大资产重组继续停牌的议案》,并向上海证券交易所申请,公司股票自2017年4月27日起继续停牌,预计最迟不晚于2017年5月27日公告预案或草案,并根据上海证券交易所的相关规定申请复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-27/603268_20170427_2.pdf
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2017-04-28
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关于投资设立全资子公司的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(603268)“松发股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-27/603268_20170427_3.pdf
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2017-04-28
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第二届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(603268)“松发股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-27/603268_20170427_5.pdf
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2017-04-28
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.08
加权平均净资产收益率(%) 1.20
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-27/603268_2017_1.pdf
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2017-04-28
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第二届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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广东松发陶瓷股份有限公司第二届董事会第二十一次会议于2017年4月26日召开,会议审议通过《广东松发陶瓷股份有限公司2017年第一季度报告》、《关于重大资产重组继续停牌的议案》、《关于在北京设立全资子公司的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-27/603268_20170427_4.pdf
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2017-04-27
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第二届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603268)“松发股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-27/603268_20170427_5.pdf
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2017-04-27
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关于投资设立全资子公司的公告 |
上交所公告 |
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(603268)“松发股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-27/603268_20170427_3.pdf
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2017-04-27
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关于重大资产重组继续停牌的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组,停牌 |
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经广东松发陶瓷股份有限公司第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于重大资产重组继续停牌的议案》,并向上海证券交易所申请,公司股票自2017年4月27日起继续停牌,预计最迟不晚于2017年5月27日公告预案或草案,并根据上海证券交易所的相关规定申请复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-27
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第二届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告，资产(债务)重组,投资设立(参股)公司,借款,质押 |
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广东松发陶瓷股份有限公司第二届董事会第二十一次会议于2017年4月26日召开,会议审议通过《广东松发陶瓷股份有限公司2017年第一季度报告》、《关于重大资产重组继续停牌的议案》、《关于在北京设立全资子公司的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-27
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.08
加权平均净资产收益率(%) 1.20
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-15
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关于重大资产重组进展情况的公告 |
上交所公告 |
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(603268)“松发股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-15/603268_20170415_1.pdf
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2017-04-12
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2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广东松发陶瓷股份有限公司2016年年度股东大会于2017年4月11日召开,会议审议通过广东松发陶瓷股份有限公司2016年年度报告及其摘要、广东松发陶瓷股份有限公司2016年度利润分配方案、关于续聘“广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-12
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2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广东松发陶瓷股份有限公司2016年年度股东大会于2017年4月11日召开,会议审议通过广东松发陶瓷股份有限公司2016年年度报告及其摘要、广东松发陶瓷股份有限公司2016年度利润分配方案、关于续聘“广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-27 |
拟披露季报 |
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2017-03-28
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关于广东松发创赢产业基金对外投资的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603268)“松发股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-28/603268_20170328_1.pdf
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2017-03-25
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关于重大资产重组继续停牌的公告 |
上交所公告 |
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截至目前,本次重大资产重组交易方案所涉及相关问题仍需进一步商讨、论证和完善,前期准备及尽职调查工作量相对较大,标的资产相关尽职调查、审计、评估等工作正在进行中,尚未最终完成,故无法按期复牌。
根据有关规定,特申请广东松发陶瓷股份有限公司股票自2017年3月27日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过1个月。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-25/603268_20170325_1.pdf
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2017-03-22
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召开2016年度股东大会 ，2017-04-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 非累积投票议案
1.广东松发陶瓷股份有限公司2016年年度报告及其摘要
2.广东松发陶瓷股份有限公司2016年度内部控制评价报告
3.广东松发陶瓷股份有限公司关于募集资金2016年度存放与使用情况的专项说明
4.广东松发陶瓷股份有限公司2016年度董事会工作报告
5.广东松发陶瓷股份有限公司2016年度监事会工作报告
6.广东松发陶瓷股份有限公司2016年度财务决算报告
7.广东松发陶瓷股份有限公司2016年度利润分配方案
8.关于续聘“广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司审计机构的议案
9.关于公司及子公司向银行申请2017年度综合授信额度的议案
10.关于为下属子公司各类融资提供担保的议案
11.关于修订《公司章程》的议案 |
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2017-03-22
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.44
加权平均净资产收益率(%) 7.10
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-22
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第二届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广东松发陶瓷股份有限公司第二届董事会第二十次会议于2017年3月21日召开,会议审议通过《广东松发陶瓷股份有限公司2016年年度报告及其摘要》、《广东松发陶瓷股份有限公司2016年度利润分配方案》、《关于续聘“广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-22
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关于公司及子公司向银行申请2017年度综合授信额度的公告 |
上交所公告，借款 |
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(603268)“松发股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-22/603268_20170322_3.pdf
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2017-03-22
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关于募集资金2016年度存放与使用情况的专项说明 |
上交所公告，其它 |
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(603268)“松发股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-22/603268_20170322_29.pdf
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2017-03-22
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关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
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(603268)“松发股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-22/603268_20170322_27.pdf
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2017-03-22
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第二届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(603268)“松发股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-22/603268_20170322_8.pdf
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2017-03-22
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603268)“松发股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-22/603268_20170322_26.pdf
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2017-03-22
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使用部分闲置募集资金临时补充流动资金公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603268)“松发股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-22/603268_20170322_6.pdf
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2017-03-22
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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广东松发陶瓷股份有限公司董事会决定于2017年4月11日14点00分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议广东松发陶瓷股份有限公司2016年年度报告及其摘要、广东松发陶瓷股份有限公司2016年度利润分配方案、关于续聘“广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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