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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-09-28
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关于公司当选为中国橡胶工业协会骨架材料专业委员会理事长单位、董事长窦勇先生当选为理事长的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603278)“大业股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-09-28/603278_20200928_1.pdf
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2020-09-25
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关于参加山东辖区上市公司2020年度投资者网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603278)“大业股份”公布
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公告全文参考链接:
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2020-09-24
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拟披露季报 ，2020-10-22 |
拟披露季报 |
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2020-09-10
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关于注销首次公开发行股票募集资金专用账户的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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(603278)“大业股份”公布
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公告全文参考链接:
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2020-08-22
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第四届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东大业股份有限公司第四届董事会第一次会议于2020年8月21日召开，会议审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
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2020-08-22
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第四届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603278)“大业股份”公布
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2020-08-21
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2020年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东大业股份有限公司2020年第二次临时股东大会于2020年8月20日召开，会议审议通过“关于公司董事、监事薪酬的议案”、关于增补董事的议案、关于增补独立董事的议案等事项。
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2020-07-29
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2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603278)“大业股份”公布
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2020-07-29
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关于召开2020年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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山东大业股份有限公司董事会决定于2020年8月20日14点30分召开2020年第二次临时股东大会，审议《关于公司董事、监事薪酬的议案》、《关于公司非独立董事换届选举的议案》、《关于公司独立董事换届选举的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年8月20日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年8月20日9:15-15:00。
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2020-07-29
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第三届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东大业股份有限公司第三届董事会第二十七次会议于2020年7月28日召开，会议审议通过《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司非独立董事换届选举的议案》、《公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等事项。
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2020-07-29
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2020年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.14
加权平均净资产收益率(%) 2.28
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2020-07-29
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第三届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603278)“大业股份”公布
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2020-07-29
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关于选举职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(603278)“大业股份”公布
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2020-07-29
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关于公司董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(603278)“大业股份”公布
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2020-07-29
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-08-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司董事、监事薪酬的议案》
2.00 《关于公司非独立董事换届选举的议案》
2.01 选举窦勇先生为公司第四届董事会董事
2.02 选举窦宝森先生为公司第四届董事会董事
2.03 选举郑洪霞女士为公司第四届董事会董事
2.04 选举王金武先生为公司第四届董事会董事
2.05 选举王金魁先生为公司第四届董事会董事
2.06 选举窦万明先生为公司第四届董事会董事
3.00 《关于公司独立董事换届选举的议案》
3.01 选举张洪民先生为公司第四届董事会独立董事
3.02 选举杨健先生为公司第四届董事会独立董事
3.03 选举张咏梅女士为公司第四届董事会独立董事
4.00 《关于公司股东代表监事换届选举的议案》
4.01 选举耿汝江先生为公司第四届监事会非职工监事
4.02 选举肖平女士为公司第四届监事会非职工监事 |
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2020-07-02
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关于可转换公司债券转股结果暨股份变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
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(603278)“大业股份”公布
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2020-06-28
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拟披露中报 ，2020-07-29 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2020-08-20; 一次变更日期: 2020-07-29; 一次变更公告日期: 2020-07-15; |
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2020-06-11
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2019年年度分红，10派1.600000000(含税)，税后10派1.600000登记日 ，2020-06-16 |
登记日，分配方案 |
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2020-06-11
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关于利润分配按照修正条款调整“大业转债”转股价格的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(603278)“大业股份”公布
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2020-06-11
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2019年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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山东大业股份有限公司实施2019年年度权益分派，差异化分红方案为：公司2019年年度利润分配以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.60元（含税），公司通过回购专用账户所持有本公司股份3,180,500股，不参与本次利润分配。
股权登记日：2020/6/16
除息日：2020/6/17
现金红利发放日：2020/6/17
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公告全文参考链接:
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2020-06-11
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2019年年度分红，10派1.600000000(含税)，税后10派1.600000红利发放日 ，2020-06-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-06-11
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2019年年度分红，10派1.600000000(含税)，税后10派1.600000除权日 ，2020-06-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-06-11
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2019年年度分红，10派1.600000000(含税)，税后10派1.600000登记日 ，2020-06-16 |
登记日，分配方案 |
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2020-06-11
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2019年年度分红，10派1.600000000(含税)，税后10派1.600000红利发放日 ，2020-06-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-06-11
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2019年年度分红，10派1.600000000(含税)，税后10派1.600000除权日 ，2020-06-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-06-06
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关于实施2019年度权益分派时可转债转股连续停牌的提示性公告 |
上交所公告，分配方案,停牌 |
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山东大业股份有限公司将于2020年6月11日发布权益分派实施公告和可转债转股价格调整公告。
自2020年6月10日至权益分派股权登记日期间，“大业转债”转股代码（191535）将停止交易，股权登记日后的第一个交易日起“大业转债”转股代码（191535）恢复交易，欲享受权益分派的可转债持有人可在2020年6月9日（含2020年6月9日）之前进行转股。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-06-05
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股东减持股份结果公告 |
上交所公告，股本变动 |
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(603278)“大业股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-05/603278_20200605_1.pdf
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2020-05-29
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2020年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东大业股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年5月28日召开，会议审议通过关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-29/603278_20200529_1.pdf
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2020-05-23
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关于公开发行可转换公司债券2020年跟踪评级结果的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(603278)“大业股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-23/603278_20200523_1.pdf
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2020-05-13
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关于控股股东部分股份解除质押的公告 |
上交所公告，股本变动,股份冻结 |
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(603278)“大业股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-12
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-05-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 |
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