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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-05-12
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关于全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603278)“大业股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-12/603278_20180512_12.pdf
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2018-05-12
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关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603278)“大业股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-12/603278_20180512_11.pdf
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2018-05-12
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公开发行A股可转换公司债券预案 |
上交所公告，其它 |
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(603278)“大业股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-12/603278_20180512_8.pdf
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2018-05-12
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-05-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 发行证券种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 票面利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格的向下修正
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 募集资金存管
2.20 本次决议有效期
3 《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》
4 《关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6 《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》
7 《关于全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺的议案》
8 《关于公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
9 《关于变更公司经营范围并相应修订公司章程的议案》
10 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》 |
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2018-05-12
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-05-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 发行证券种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 票面利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格的向下修正
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 募集资金存管
2.20 本次决议有效期
3 《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》
4 《关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6 《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》
7 《关于全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺的议案》
8 《关于公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
9 《关于变更公司经营范围并相应修订公司章程的议案》
10 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
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2018-05-12
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第三届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东大业股份有限公司第三届董事会第九次会议于2018年5月10日召开,会议审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-28
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东大业股份有限公司2017年年度股东大会于2018年4月26日召开,会议审议通过《公司2017年度利润分配方案》、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》、《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603278_20180427_5.pdf
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2018-04-28
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关于变更部分募投项目实施地点的公告 |
上交所公告 |
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(603278)“大业股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603278_20180427_1.pdf
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2018-04-28
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第三届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603278)“大业股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603278_20180427_4.pdf
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2018-04-27
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关于变更部分募投项目实施地点的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603278)“大业股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603278_20180427_1.pdf
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2018-04-27
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东大业股份有限公司2017年年度股东大会于2018年4月26日召开,会议审议通过《公司2017年度利润分配方案》、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》、《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603278_20180427_5.pdf
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2018-04-27
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第三届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603278)“大业股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603278_20180427_4.pdf
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2018-04-17
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.18
加权平均净资产收益率(%) 2.77
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-17
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第三届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东大业股份有限公司董事会会议于2018年4月16日召开,会议审议通过《公司2018年第一季度报告》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-17
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第三次监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603278)“大业股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-17/603278_20180417_4.pdf
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2018-03-30
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2017年度董事会工作报告》
2 《公司2017年度监事会工作报告》
3 《公司独立董事2017年度述职报告》
4 《公司2017年度财务决算报告》
5 《公司2017年度利润分配方案》
6 《关于确认公司2017年度日常关联交易执行情况并预计2018年度日常关联交易的议案》
7 《关于公司2018年度向金融机构申请融资额度的议案》
8 《关于公司董事、监事和高级管理人员2017年度薪酬执行情况及2018年度薪酬方案的议案》
9 《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
10 《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》 |
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2018-03-30
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2017年度董事会工作报告》
2 《公司2017年度监事会工作报告》
3 《公司独立董事2017年度述职报告》
4 《公司2017年度财务决算报告》
5 《公司2017年度利润分配方案》
6 《关于确认公司2017年度日常关联交易执行情况并预计2018年度日常关联交易的议案》
7 《关于公司2018年度向金融机构申请融资额度的议案》
8 《关于公司董事、监事和高级管理人员2017年度薪酬执行情况及2018年度薪酬方案的议案》
9 《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
10 《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》
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2018-03-30
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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山东大业股份有限公司董事会决定于2018年4月26日14点30分召开2017年年度股东大会,审议《公司2017年度利润分配方案》、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》、《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年4月26日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年4月26日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-30/603278_20180330_1.pdf
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-17 |
拟披露季报 |
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2018-03-29
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关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603278)“大业股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-29/603278_20180329_15.pdf
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2018-03-29
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关于确认公司2017年度日常关联交易执行情况并预计2018年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(603278)“大业股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-29/603278_20180329_12.pdf
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2018-03-29
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第三届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东大业股份有限公司第三届董事会第六次会议于2018年3月28日召开,会议审议通过《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2017年度利润分配方案的公告》、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-29
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.82
加权平均净资产收益率(%) 19.02
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-29
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关于公司2017年度利润分配方案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(603278)“大业股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-29/603278_20180329_11.pdf
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2018-03-29
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第三届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603278)“大业股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-29/603278_20180329_14.pdf
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2018-03-29
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关于2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603278)“大业股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-29/603278_20180329_17.pdf
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2018-03-29
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关于公司2018年度向金融机构申请融资额度的公告 |
上交所公告，借款 |
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(603278)“大业股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-29/603278_20180329_16.pdf
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2018-03-13
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关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
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(603278)“大业股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-13/603278_20180313_1.pdf
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2018-02-03
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关于聘任公司副总经理的公告 |
上交所公告 |
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(603278)“大业股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-03/603278_20180203_1.pdf
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2018-01-25
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关于全资子公司为公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(603278)“大业股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-25/603278_20180125_1.pdf
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2018-01-25
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第三届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东大业股份有限公司第三届董事会第四次会议于2018年1月24日召开,会议审议通过《关于公司向浙商银行股份有限公司潍坊分行申请银行授信的议案》、《关于同意公司全资子公司为公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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