大业股份(603278) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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大业股份（603278）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2019-02-28	第三届监事会第十一次会议决议公告	上交所公告
(603278)“大业股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-28/603278_20190228_18.pdf
2019-02-28	关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告	上交所公告
(603278)“大业股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-28/603278_20190228_14.pdf
2019-02-28	第三届董事会第十六次会议决议公告	上交所公告
山东大业股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2019年2月27日召开，会议审议通过《公司2018年度利润分配方案》、《关于聘任公司2019年度审计机构及内控审计机构的议案》、《公司2018年年度报告及摘要》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-28/603278_20190228_10.pdf
2019-02-22	关于实际控制人窗口期买入公司股份相关事宜的公告	上交所公告，收购/出售股权（资产）,违规
(603278)“大业股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-22/603278_20190222_1.pdf
2019-02-02	关于股份回购进展情况的公告	上交所公告，回购
(603278)“大业股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-02/603278_20190202_2.pdf
2019-02-02	关于回购股份比例达到1%暨回购进展公告	上交所公告，回购
(603278)“大业股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-02/603278_20190202_3.pdf
2019-02-02	(603278)“大业股份”公布关于回购股份比例达到1%暨回购进展公告	上交所公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-02/603278_20190202_3.pdf
2019-02-02	(603278)“大业股份”公布股东减持股份进展公告	上交所公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-02/603278_20190202_1.pdf
2019-02-02	(603278)“大业股份”公布关于股份回购进展情况的公告	上交所公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-02/603278_20190202_2.pdf
2019-02-02	股东减持股份进展公告	上交所公告
(603278)“大业股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-02/603278_20190202_1.pdf
2019-01-26	关于聘任公司副总经理的公告	上交所公告
(603278)“大业股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-26/603278_20190126_1.pdf
2019-01-18	关于首次实施回购公司股份的公告	上交所公告，回购
(603278)“大业股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-18/603278_20190118_1.pdf
2019-01-12	第三届董事会第十四次会议决议公告	上交所公告
山东大业股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2019年1月10日召开，会议审议通过《关于使用自有资金购买保本理财产品的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-12/603278_20190112_3.pdf
2019-01-12	关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书	上交所公告，回购
(603278)“大业股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-12/603278_20190112_1.pdf
2019-01-12	关于使用自有资金购买保本理财产品的公告	上交所公告，委托理财
(603278)“大业股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-12/603278_20190112_6.pdf
2019-01-12	第三届监事会第十次会议决议公告	上交所公告
(603278)“大业股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-12/603278_20190112_5.pdf
2019-01-11	关于实际控制人完成增持股份计划的补充公告	上交所公告，其它
(603278)“大业股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-11/603278_20190111_1.pdf
2019-01-10	关于实际控制人完成增持股份计划的公告	上交所公告，其它
(603278)“大业股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-10/603278_20190110_1.pdf
2019-01-08	2018年年度业绩预增公告	上交所公告，业绩预测
经山东大业股份有限公司财务部门初步测算，预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润将达到20,333.53万元左右，与上年同期相比增加54.74%左右。预计2018年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为17,596.81万元左右，与上年同期相比增加51.46%左右。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-08/603278_20190108_1.pdf
2019-01-05	关于回购股份通知债权人的公告	上交所公告，回购
(603278)“大业股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-05/603278_20190105_1.pdf
2019-01-03	2019年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
山东大业股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月2日召开，会议审议通过关于修改《山东大业股份有限公司章程》的议案、关于授权董事会办理与本次回购股份有关事宜的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-03/603278_20190103_1.pdf
2018-12-28	关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批复的公告	上交所公告，其它
(603278)“大业股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-28/603278_20181228_1.pdf
2018-12-28	关于前十名无限售条件股东持股情况的公告	上交所公告，股东名单
(603278)“大业股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-28/603278_20181228_2.pdf
2018-12-27	拟披露年报，2019-02-28	拟披露年报

2018-12-20	关于实际控制人增持股份计划的进展公告	上交所公告，其它
(603278)“大业股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-20/603278_20181220_1.pdf
2018-12-14	召开2019年度第1次临时股东大会，2019-01-02	召开股东大会，临时股东大会
1 关于修改《山东大业股份有限公司章程》的议案 2.00 关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案 2.01 拟回购股份的目的 2.02 拟回购股份的种类 2.03 拟回购股份的方式 2.04 拟回购股份的价格 2.05 拟回购股份的数量或金额 2.06 拟用于回购的资金来源 2.07 回购股份的实施期限 3 关于授权董事会办理与本次回购股份有关事宜的议案
2018-12-14	关于召开2019年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
山东大业股份有限公司董事会决定于2019年1月2日14点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于修改《山东大业股份有限公司章程》的议案、关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案、关于授权董事会办理与本次回购股份有关事宜的议案。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年1月2日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年1月2日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-14/603278_20181214_9.pdf
2018-12-14	第三届董事会第十三次会议决议公告	上交所公告
山东大业股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2018年12月13日召开，会议审议通过《关于修改<山东大业股份有限公司章程>的议案》、《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-14/603278_20181214_1.pdf
2018-12-14	第三届监事会第九次会议决议公告	上交所公告
(603278)“大业股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-14/603278_20181214_5.pdf
2018-12-14	关于修改《山东大业股份有限公司章程》的公告	上交所公告，基本资料变动
(603278)“大业股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-14/603278_20181214_6.pdf
2018-12-14	关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告	上交所公告，股本变动,回购
(603278)“大业股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-14/603278_20181214_7.pdf