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重大事件备忘录

公告日期 备忘事项 事件类型 详细
2020-03-31 关于签署项目投资协议书的公告 上交所公告  
2020-03-27 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 上交所公告，委托理财  
2020-03-26 拟披露季报 ，2020-04-30 拟披露季报  
2020-01-23 2019年年度业绩预增公告 上交所公告，业绩预测  
2020-01-17 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 上交所公告，高管变动  
2020-01-17 第三届监事会第一次（临时）会议决议公告 上交所公告  
2020-01-17 第三届董事会第一次（临时）会议决议公告 上交所公告  
2020-01-17 2020年第一次临时股东大会决议公告 上交所公告  
2020-01-15 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 上交所公告  
2019-12-31 召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-01-16 召开股东大会，临时股东大会  
2019-12-31 第二届监事会第十八次会议决议公告 上交所公告  
2019-12-31 第二届董事会第二十四次会议决议公告 上交所公告  
2019-12-31 关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 上交所公告，日期变动  
2019-12-31 关于调整董事会成员人数暨修订《公司章程》的公告 上交所公告，高管变动,基本资料变动  
2019-12-31 召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-01-16 召开股东大会，临时股东大会  
2019-12-27 拟披露年报 ，2020-04-30 拟披露年报，延期披露定期报告  
2019-10-29 2019年前三季度主要财务指标 刊登季报  
2019-09-26 拟披露季报 ，2019-10-29 拟披露季报  
2019-09-24 2019年半年度权益分派实施公告 上交所公告，分配方案  
2019-09-24 2019年中期分红，10派6.000000000(含税)，税后10派6.000000红利发放日 ，2019-09-30 红利发放日，分配方案  
2019-09-24 2019年中期分红，10派6.000000000(含税)，税后10派6.000000除权日 ，2019-09-30 除权除息日，分配方案  
2019-09-24 2019年中期分红，10派6.000000000(含税)，税后10派6.000000登记日 ，2019-09-27 登记日，分配方案  
2019-09-20 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 上交所公告，基本资料变动  
2019-09-18 关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告 上交所公告，委托理财  
2019-09-16 2019年第五次临时股东大会决议公告 上交所公告  
2019-09-12 关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告 上交所公告，委托理财  
2019-09-04 关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告 上交所公告，委托理财  
2019-08-28 关于变更公司经营范围、修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告 上交所公告，基本资料变动  
2019-08-28 召开2019年度第5次临时股东大会 ，2019-09-12 召开股东大会，临时股东大会  
2019-08-28 召开2019年度第5次临时股东大会 ，2019-09-12 召开股东大会，临时股东大会  
2019-08-28 关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告 上交所公告