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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-11-26
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第四届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603288)“海天味业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-26/603288_20191126_3.pdf
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2019-11-26
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第四届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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佛山市海天调味食品股份有限公司第四届董事会第一次会议于2019年11月25日召开，会议审议通过《关于选举董事长的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-26/603288_20191126_1.pdf
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2019-11-23
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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佛山市海天调味食品股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年11月22日召开,会议审议通过关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案、关于选举监事的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-23/603288_20191123_1.pdf
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2019-11-14
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部分董监高减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(603288)“海天味业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-14/603288_20191114_1.pdf
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2019-11-07
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董事减持股份进展公告 |
上交所公告 |
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(603288)“海天味业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-07/603288_20191107_1.pdf
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2019-11-06
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董事减持股份进展公告 |
上交所公告 |
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(603288)“海天味业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-06/603288_20191106_1.pdf
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2019-11-05
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股东及董监高减持股份进展公告 |
上交所公告 |
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(603288)“海天味业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-05/603288_20191105_1.pdf
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2019-10-30
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2019年三季度经营数据公告 |
上交所公告 |
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(603288)“海天味业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-30/603288_20191030_1.pdf
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2019-10-30
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-11-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举董事的议案
1.01 庞康
1.02 程雪
1.03 陈军阳
1.04 文志州
1.05 何廷伟
1.06 黄树亮
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 朱滔
2.02 孙占利
2.03 晁罡
3.00 关于选举监事的议案
3.01 陈敏
3.02 李军 |
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2019-10-30
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-11-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举董事的议案
1.01 庞康
1.02 程雪
1.03 陈军阳
1.04 文志州
1.05 何廷伟
1.06 黄树亮
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 朱滔
2.02 孙占利
2.03 晁罡
3.00 关于选举监事的议案
3.01 陈敏
3.02 李军
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2019-10-30
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第三届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603288)“海天味业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-30/603288_20191030_10.pdf
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2019-10-30
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关于职工代表监事换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(603288)“海天味业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-30/603288_20191030_11.pdf
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2019-10-30
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第三届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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佛山市海天调味食品股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2019年10月29日召开，会议审议通过《公司2019年第三季度报告全文和摘要》、《关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案》、《关于提请召开佛山市海天调味食品股份有限公司2019年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-10-30
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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佛山市海天调味食品股份有限公司董事会决定于2019年11月22日14点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案、关于选举监事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年11月22日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年11月22日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-10-30
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2019年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 1.42
加权平均净资产收益率(%) 25.72
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-09-26
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拟披露季报 ，2019-10-30 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2019-10-31; 一次变更日期: 2019-10-30; 一次变更公告日期: 2019-09-26; |
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2019-08-16
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部分董事、监事、高级管理人员减持股份进展公告 |
上交所公告，其它 |
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(603288)“海天味业”公布
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公告全文参考链接:
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2019-08-15
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2019年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 1.02
加权平均净资产收益率(%) 19.75
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-15
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关于2019年度日常关联交易计划的公告 |
上交所公告 |
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(603288)“海天味业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-15/603288_20190815_5.pdf
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2019-08-15
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603288)“海天味业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-15
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第三届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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佛山市海天调味食品股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2019年8月14日召开，会议审议通过《公司2019年半年度报告全文和摘要》、《公司2019年度日常关联交易计划的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-15/603288_20190815_3.pdf
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2019-08-15
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第三届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603288)“海天味业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-15
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2019年半年度经营数据公告 |
上交所公告 |
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(603288)“海天味业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-15/603288_20190815_8.pdf
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-15 |
拟披露中报 |
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2019-06-07
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投资设立全资子公司的公告 |
上交所公告 |
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(603288)“海天味业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-18
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关于监事因误操作导致短线交易情况的公告 |
上交所公告 |
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(603288)“海天味业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-18/603288_20190518_1.pdf
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2019-04-26
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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佛山市海天调味食品股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.98元(含税)。
股权登记日：2019/5/6
除息日：2019/5/7
现金红利发放日：2019/5/7
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/603288_20190426_1.pdf
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2019-04-26
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2018年年度分红，10派9.800000000(含税)，税后10派9.800000红利发放日 ，2019-05-07 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-04-26
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2018年年度分红，10派9.800000000(含税)，税后10派9.800000除权日 ，2019-05-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-04-26
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2018年年度分红，10派9.800000000(含税)，税后10派9.800000登记日 ，2019-05-06 |
登记日，分配方案 |
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2019-04-26
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.55
加权平均净资产收益率(%) 10.11
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/603288_2019_1.pdf
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