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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-03-27
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拟披露季报 ，2015-04-30 |
拟披露季报 |
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2015-03-10
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第二届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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佛山市海天调味食品股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2015年3月9日召开,会议审议通过《公司2014年年度报告全文及摘要》、《公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案》、《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-10
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2014年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.40
加权平均净资产收益率(%) 33
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-10
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2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(603288)“海天味业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-10
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(603288)“海天味业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-10
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召开2014年度股东大会 ，2015-03-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1公司2014年度董事会工作报告
2公司2014年度监事会工作报告
3公司2014年年度报告全文及摘要
4公司2014年度财务决算报告
5公司2015年度财务预算报告
6公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案
7关于公司2015年度董事、监事薪酬的议案
8关于续聘公司2015年度审计机构的议案
9关于修订《佛山市海天调味食品股份有限公司章程》的议案
10关于修订《佛山市海天调味食品股份有限公司股东大会议事规则》的议案 |
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2015-03-10
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召开2014年度股东大会 ，2015-03-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1公司2014年度董事会工作报告
2公司2014年度监事会工作报告
3公司2014年年度报告全文及摘要
4公司2014年度务决算报告
5公司2015年度务预算报告
6公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案
7关于公司2015年度董事、监事薪酬的议案
8关于续聘公司2015年度审计机构的议案
9关于修订《佛山市海天调味食品股份有限公司章程》的议案
10关于修订《佛山市海天调味食品股份有限公司股东大会议事规则》的议案 |
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2015-03-10
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第二届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603288)“海天味业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-10
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关于召开2014年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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佛山市海天调味食品股份有限公司董事会决定于2015年3月31日14点00分召开公司2014年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议公司2014年年度报告全文及摘要、公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案、关于续聘公司2015年度审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-01-30
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第二届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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佛山市海天调味食品股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2015年1月29日召开,会议审议通过《关于佛山市海天调味食品股份有限公司设立全资子公司佛山市海盛食品有限公司(暂定名称)的议案》、《关于委派相关人员出任佛山市海盛食品有限公司法定代表人、董事、监事的议案》、《佛山市海盛食品有限公司章程(草案)》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-08
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关于完成首期限制性股票激励计划工商变更登记暨修订公司章程的公告 |
上交所公告，股本变动,基本资料变动 |
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(603288)“海天味业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-03-10 |
拟披露年报 |
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2014-12-27
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首期限制性股票激励计划限制性股票授予结果公告 |
上交所公告，股本变动 |
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(603288)“海天味业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-12-16
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关于境外全资子公司被认定为居民企业的公告 |
上交所公告 |
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(603288)“海天味业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-04
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首期限制性股票激励计划限制性股票授予公告 |
上交所公告，其它 |
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(603288)“海天味业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-30
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2014年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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佛山市海天调味食品股份有限公司2014年第二次临时股东大会于2014年10月29日召开,会议审议通过关于《佛山市海天调味食品股份有限公司首期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案、关于《佛山市海天调味食品股份有限公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案、关于提请股东大会授权董事会办理公司首期限制性股票激励计划有关事项的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-21
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2014年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 1.03
加权平均净资产收益率(%) 25
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-21
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第二届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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佛山市海天调味食品股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2014年10月20日召开,会议审议并通过《佛山市海天调味食品股份有限公司关于执行财政部2014年新颁布或修订的相关会计准则的议案》、佛山市海天调味食品股份有限公司2014年第三季度报告及其摘要、关于《佛山市海天调味食品股份有限公司对外投资管理制度》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-21
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第二届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603288)“海天味业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-21
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关于执行财政部2014年新颁布或修订的相关会计准则的公告 |
上交所公告 |
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(603288)“海天味业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-14
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第二届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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佛山市海天调味食品股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2014年10月13日召开,会议审议通过《关于提请召开佛山市海天调味食品股份有限公司2014年第二次临时股东大会的议案》、《关于收购控股子公司广东广中皇食品有限公司少数股东权益的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-14
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-10-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于《佛山市海天调味食品股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案：
1.01 激励对象的确定依据和范围
1.02 限制性股票的来源及数量
1.03 激励对象的人员名单及分配情况
1.04 限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期、禁售期
1.05 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
1.06 限制性股票的授予与解锁条件
1.07 限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.08 限制性股票的回购注销
1.09 限制性股票会计处理与公允价值的测算
1.10 限制性股票激励计划首次授予限制性股票对公司业绩的影响
1.11 实施本激励计划、授予限制性股票、激励对象解锁的程序
1.12 公司与激励对象各自的权利与义务
1.13 限制性股票激励计划的变更、终止
2、关于《佛山市海天调味食品股份有限公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案；
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司首期限制性股票激励计划有关事项的议案 |
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2014-10-14
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关于召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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佛山市海天调味食品股份有限公司董事会决定于2014年10月29日下午14：30召开公司2014年第二次临时股东大会,本次会议采取现场投票、网络投票与独立董事征集投票权投票相结合的方式召开,股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间：2014年10月29日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00,审议关于《佛山市海天调味食品股份有限公司首期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案、关于《佛山市海天调味食品股份有限公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案、关于提请股东大会授权董事会办理公司首期限制性股票激励计划有关事项的议案。
网络投票代码：752288;投票简称：海天投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-14
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关于独立董事公开征集投票权的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603288)“海天味业”
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-29
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拟披露季报 ，2014-10-21 |
拟披露季报 |
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2014-09-20
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关于首期限制性股票激励计划(草案)获得中国证券监督管理委员会备案无异议的公告 |
上交所公告 |
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(603288)“海天味业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-29
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第二届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603288)“海天味业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-29
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第二届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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佛山市海天调味食品股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2014年8月28日召开,会议审议通过《佛山市海天调味食品股份有限公司首期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要、《佛山市海天调味食品股份有限公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-29
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首期限制性股票激励计划草案摘要公告 |
上交所公告，其它 |
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(603288)“海天味业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-20
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第二届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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佛山市海天调味食品股份有限公司第二届董事会第十次会议于2014年8月19日召开,会议审议通过《佛山市海天调味食品股份有限公司2014年半年度报告及摘要》、《佛山市海天调味食品股份有限公司关于2014年1-6月份募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-20
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第二届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603288)“海天味业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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