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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-12-23
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拟披露年报 ，2017-03-23 |
拟披露年报 |
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2016-11-23
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2016年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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佛山市海天调味食品股份有限公司2016年第二次临时股东大会于2016年11月22日召开,会议审议通过关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案、关于选举监事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-11-23
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第三届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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佛山市海天调味食品股份有限公司第三届董事会第一次会议于2016年11月22日召开,会议审议通过《关于选举董事长的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-11-23
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第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603288)“海天味业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-11-23/603288_20161123_3.pdf
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2016-11-05
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关于召开2016年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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佛山市海天调味食品股份有限公司董事会决定于2016年11月22日13点15分召开2016年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案、关于选举监事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-11-05
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第二届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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佛山市海天调味食品股份有限公司第二届董事会第二十九次会议于2016年11月4日召开,会议审议通过《关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案》、《关于提请召开佛山市海天调味食品股份有限公司2016年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-11-05
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召开2016年度第2次临时股东大会 ，2016-11-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00关于选举董事的议案
1.01庞康
1.02程雪
1.03黄文彪
1.04吴振兴
1.05叶燕桥
1.06陈军阳
2.00关于选举独立董事的议案
2.01朱滔
2.02孙占利
2.03晁罡
3.00关于选举监事的议案
3.01文志州
3.02陈伯林 |
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2016-11-05
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关于职工代表监事换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(603288)“海天味业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-11-05/603288_20161105_1.pdf
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2016-11-05
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第二届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603288)“海天味业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-11-05/603288_20161105_3.pdf
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2016-10-28
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2016年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.76
加权平均净资产收益率(%) 22.70
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-28
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关于公司注册资本完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603288)“海天味业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-10-28/603288_20161028_1.pdf
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2016-10-10
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拟披露季报 ，2016-10-28 |
拟披露季报 |
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2016-09-29
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首期限制性股票激励计划第一个解锁期解锁暨上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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佛山市海天调味食品股份有限公司本次解锁股票数量：228.67万股;上市流通时间：2016年10月12日。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-09-28
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关于注销已回购限制性股票的公告 |
上交所公告 |
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(603288)“海天味业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-09-28/603288_20160928_1.pdf
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2016-08-30
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关于拟回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 |
上交所公告 |
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(603288)“海天味业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-30/603288_20160830_5.pdf
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2016-08-30
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第二届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603288)“海天味业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-30/603288_20160830_2.pdf
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2016-08-30
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关于拟回购注销公司首期限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解锁的部分限制性股票的公告 |
上交所公告 |
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(603288)“海天味业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-30/603288_20160830_3.pdf
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2016-08-30
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第二届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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佛山市海天调味食品股份有限公司第二届董事会第二十七次会议于2016年8月29日召开,会议审议通过《关于拟回购注销公司首期限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解锁的部分限制性股票的议案》、《关于调整公司首期限制性股票激励计划激励对象、回购数量的议案》、《关于减少注册资本并修改<公司章程>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-08-30
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关于调整公司首期限制性股票激励计划激励对象、回购数量的公告 |
上交所公告 |
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(603288)“海天味业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-30/603288_20160830_4.pdf
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2016-08-30
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关于减少注册资本并修改《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(603288)“海天味业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-30/603288_20160830_6.pdf
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2016-08-16
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关于募集资金使用完毕及账户注销的提示性公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603288)“海天味业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-16/603288_20160816_5.pdf
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2016-08-16
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关于2016年1-6月份募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603288)“海天味业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-16/603288_20160816_4.pdf
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2016-08-16
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2016年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.55
加权平均净资产收益率(%) 17.02
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-08-16
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第二届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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佛山市海天调味食品股份有限公司第二届董事会第二十六次会议于2016年8月15日召开,会议审议通过《佛山市海天调味食品股份有限公司2016年半年度报告全文和摘要》、《佛山市海天调味食品股份有限公司关于2016年1-6月份募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-08-16
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第二届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603288)“海天味业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-16/603288_20160816_3.pdf
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2016-07-09
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2016年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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佛山市海天调味食品股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年7月8日召开,会议审议通过关于增补佛山市海天调味食品股份有限公司董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-06-27
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拟披露中报 ，2016-08-16 |
拟披露中报 |
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2016-06-27
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拟披露中报 ，2016-08-16 |
拟披露中报 |
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2016-06-27
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拟披露中报 ，2016-08-16 |
拟披露中报 |
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2016-06-23
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关于增补公司董事候选人的公告 |
上交所公告 |
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(603288)“海天味业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-06-23/603288_20160623_2.pdf
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2016-06-23
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关于召开2016年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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佛山市海天调味食品股份有限公司董事会决定于2016年7月8日14点30分召开2016年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于增补佛山市海天调味食品股份有限公司董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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